Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Власти США конфисковали 150 млн долларов у ливанского банка

Власти США конфисковали 150 млн долларов у ливанского банка

Вторник, 21 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Власти США арестовали 150 млн долларов, находящихся на счетах ливанского банка, подозреваемого в отмывании денег с целью финансирования шиитской группировки «Хезболлах», сообщает Управление по борьбе с наркотиками США.
Министерство финансов США еще в феврале минувшего года выражало глубокую озабоченность в связи с деятельностью банка Lebanese Canadian Bank (LCB). Впоследствии этот банк был объединен с ливанским филиалом французского финансового гиганта Societe Generale.
В понедельник прокуратура нью-йоркского района Манхэттен и Управление по борьбе с наркотиками США сделали совместное заявление, обвинив руководство LCB в участии в незаконных операциях, включающих приобретение в США подержанных автомобилей. Согласно заявлению, эти автомобили затем продавались в Западной Африке, а выручку от сделок связанные с «Хезболлах» группы переводили в Ливан.
Министерство финансов США 10 августа объявило о введении дополнительных санкций против ливанского движения «Хезболлах», обвинив его в поддержке правительства сирийского президента Башара Асада.
По данным Минфина, «Хезболлах» осуществляло логистическую поддержку армии Сирии. Кроме того, представители движения участвовали в подготовке сирийских военнослужащих.
Принятые санкции предполагают заморозку любых финансовых активов, которые участники движения могут иметь в американских банках. Кроме этого, гражданам США запрещается сотрудничать с членами «Хезболлах». Мировые СМИ сообщали, что новые санкции носят скорее символический характер: в 1995 году США внесли «Хезболлах» в список террористических группировок.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 442
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

11: 40
В Перми организаторы финпирамиды получили от пяти лет до 12,5 года за обман 2 тыс. пайщиков |
11: 20
По делу клиентов-дробильщиков Татфондбанка вынесено первое решение |
11: 00
СМИ: входящий в топ-100 Росэнергобанк отключен от БЭСП |
11: 00
В Хабаровске будут судить подпольных банкиров, обналичивших 1 млрд рублей |
10: 40
Банк «Ак Барс» запустил на портале госуслуг Татарстана сервис переводов с карты на карту |
10: 40
Курс доллара превысил 57 рублей на открытии торгов |
10: 20
Аналитики: рубль проигнорировал решение ЦБ |
10: 20
Помощник президента: «Наш Интернет уязвим к внешнему воздействию» |
10: 00
Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях |
09: 40
Сбербанк и Альфа-Банк предложат членам семьи следить за расходами друг друга |
09: 40
СМИ: следователи допрашивают руководителя банка «Приморье» |
09: 40
Экс-глава НПО «Космос» требует с БМ-Банка 20 млрд рублей |
09: 20
Хакеры из Северной Кореи атакуют российские и американские банки |
09: 20
Возбуждено дело о мошенничестве с кредитом «Открытия» на 80 млн долларов |
08: 40
В банке «Приморье» прошла выемка документов |
08: 40
Ольга Скоробогатова вошла в экспертный совет акселератора «Финтех Лаб» |
08: 40
Банки предложат супругам следить за расходами друг друга онлайн |
08: 40
Новак оценил размер дополнительных доходов в бюджет при цене нефти в 50—60 долларов |
08: 40
Силовики изымают документы в головном офисе банка «Приморье» |
08: 00
Курс доллара и евро на 27 марта |
07: 00
Энергодиалог Россия — ОПЕК состоится в Москве 31 мая |
07: 00
Аналитики: МВФ может вынудить Киев снять санкции с банков РФ |
07: 00
Глава НБУ заявила о «невероятном давлении» со стороны противников реформ банковского сектора |
07: 00
Глава МИД Италии рассчитывает на скорую отмену санкций в отношении РФ |
07: 00
Службу анализа рисков ЦБ возглавил недавний глава «ВЭБ-лизинга» Александр Дымов |
07: 00
Европейские лидеры подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit |
18: 40
В Пермском крае осуждены члены преступной группы, похищавшие деньги из банкоматов |
18: 20
Официальные курсы доллара и евро с 25 марта снижены |
18: 00
Экс-директора крупного агрохолдинга будут судить за хищение у «АК Барс» банка |
17: 40
Центробанк поддержит банки, испытывающие трудности с ликвидностью |
17: 40
МТС запустили акцию «Выгодный тариф» |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003