Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Семьи погибших американских военных подали в суд на Standard Chartered за сговор с Ираном

Семьи погибших американских военных подали в суд на Standard Chartered за сговор с Ираном

Понедельник, 20 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Семьи американских морских пехотинцев, погибших в Бейруте в 1983 году (взрыв унес жизни 241 человека), подали иск к Standard Chartered. Как пишут «Ведомости», истцы обвиняют британский банк в сговоре с Ираном по сокрытию активов и уклонению от уплаты компенсации в 2,7 млрд долларов, которую по решению федерального суда США (вынесено в марте) Тегеран должен выплатить семьям пострадавших. Активы Ирана в нескольких американских банках были заморожены. Центральный банк Ирана в свою очередь пообещал подать в суд Нью-Йорка ходатайство о возврате 2 млрд долларов, которые были заморожены на счетах в Citibank.

Иск от родственников погибших военных поступил неделю назад — в день подписания банком мирового соглашения с департаментом штата Нью-Йорк по финансовым услугам (DFS). Обвинения против Standard Chartered были обнародованы 6 августа: руководитель DFS Бенджамин Лоски заявил о возможном отзыве лицензии за сокрытие в 2001—2010 годах примерно 60 тыс. сделок с иранскими клиентами на 250 млрд долларов и сотрудничество с находящимися под санкциями США Ливией, Суданом и Мьянмой.

14 августа Standard Chartered подписал мировое соглашение с DFS — ему предстоит заплатить штраф в 340 млн долларов. Банк продолжит конструктивно сотрудничать с американскими властями, заявил Standard Chartered. Его капитализация с 6 по 14 августа сократилась на 2,4 млрд долларов.

При этом Standard Chartered — не единственный фигурант расследования DFS по делу о незаконной торговле нефтью и сделках с Ираном, рассказал Bloomberg знакомый с ситуацией адвокат: такое же расследование проводится в отношении Deutsche Bank и еще трех европейских банков. Представитель Deutsche Bank отказался комментировать расследование, отметив, что банк еще в 2007 году принял решение отказаться от новых сделок с Ираном, Сирией и Северной Кореей и максимально свернуть сотрудничество там, где это было юридически возможно.

Но на этом проблемы Standard Chartered не закончились. ФБР и Министерство юстиции США продолжают расследование. Нарушающие международные санкции банки не только преступают закон, но и подрывают коллективную безопасность, способствуя финансированию террористических режимов, заявила представитель окружного прокурора Манхэттена Эрин Дагган.

Проверки по делам, связанным с подозрениями в отмывании средств, проводились в США в отношении европейских банков и ранее. В том числе в отношении Standard Chartered — в 2004—2007 годах: тогда банк подписал соглашение с регуляторами США и пообещал улучшить внутренний контроль.

Крупнейшие штрафы в 2009—2012 годах были выплачены банками ING (619 млн долларов), Lloyds TSB (567 млн), Credit Suisse (536 млн), Royal Bank of Scotland (500 млн) и Barclays (298 млн).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 463
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Путин признался, что настороженно относится к криптовалюте |
18: 20
Чистюхин: механизм санации страховщиков может появиться в конце 2017-го — начале 2018-го |
17: 40
Apple выпустила обновление, предотвращающее взлом устройств через микросхему Wi-Fi |
16: 20
НАФИ: россияне стали делать меньше сбережений в валюте |
16: 20
ЦБ будет ежедневно сообщать о структурном дефиците либо профиците ликвидности банковского сектора |
15: 40
Госдума приняла закон о защите прав участников долевого строительства |
15: 40
Госдума приняла поправки к закону о страховании ответственности перевозчиков |
15: 20
Воздушный парк «Аэрофлота» застрахован на 14 млрд долларов |
15: 20
АСВ начинает выплату 1,2 млрд рублей страховки по «Премьер Кредиту» и 65 млн по Сталь Банку |
15: 20
Суд изменил условия домашнего ареста бывшего зампреда правления Татфондбанка |
15: 00
Банк России направил в Генпрокуратуру обоснование позиции по банку «Югра» |
14: 40
СК «Европа» лишена лицензий на два вида деятельности |
14: 20
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров |
14: 20
ЦБ отозвал лицензию у СК «Подмосковье» на ОСАГО и еще два вида деятельности |
14: 20
Госдума приняла закон о требованиях к деловой репутации финансистов |
14: 00
ЦБ: полугодовая прибыль российского банковского сектора стала рекордной за всю его историю |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 15 копеек, евро — вырос на 66 |
13: 40
Банк России: наметившееся оживление в финансовом секторе не несет инфляционных рисков |
13: 00
Банк «Акцепт» понизил ставки по вкладам в рублях |
12: 40
Кабмин выделит 2 млрд рублей на помощь ипотечным заемщикам |
12: 20
Совкомбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях |
12: 20
Верховный суд Татарстана подтвердил законность ареста экс-главы Татфондбанка |
12: 20
Госдума приняла закон о мессенджерах |
12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 58,93 рубля |
11: 40
Минфин нашел способ повысить собираемость штрафов |
11: 40
Шиляев: главные проблемы банку «Югра» создала временная администрация |
10: 20
Фондовые индексы РФ снизились в начале торгов |
10: 20
В Рунете появится государственный шрифт |
10: 00
Инвесторы назвали новую экстремальную угрозу для финансовых рынков |
10: 00
У трех блокчейн-стартапов украли 34 млн долларов из-за уязвимости кошелька Ethereum |
10: 00
Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003