Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Семьи погибших американских военных подали в суд на Standard Chartered за сговор с Ираном

Семьи погибших американских военных подали в суд на Standard Chartered за сговор с Ираном

Понедельник, 20 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Семьи американских морских пехотинцев, погибших в Бейруте в 1983 году (взрыв унес жизни 241 человека), подали иск к Standard Chartered. Как пишут «Ведомости», истцы обвиняют британский банк в сговоре с Ираном по сокрытию активов и уклонению от уплаты компенсации в 2,7 млрд долларов, которую по решению федерального суда США (вынесено в марте) Тегеран должен выплатить семьям пострадавших. Активы Ирана в нескольких американских банках были заморожены. Центральный банк Ирана в свою очередь пообещал подать в суд Нью-Йорка ходатайство о возврате 2 млрд долларов, которые были заморожены на счетах в Citibank.

Иск от родственников погибших военных поступил неделю назад — в день подписания банком мирового соглашения с департаментом штата Нью-Йорк по финансовым услугам (DFS). Обвинения против Standard Chartered были обнародованы 6 августа: руководитель DFS Бенджамин Лоски заявил о возможном отзыве лицензии за сокрытие в 2001—2010 годах примерно 60 тыс. сделок с иранскими клиентами на 250 млрд долларов и сотрудничество с находящимися под санкциями США Ливией, Суданом и Мьянмой.

14 августа Standard Chartered подписал мировое соглашение с DFS — ему предстоит заплатить штраф в 340 млн долларов. Банк продолжит конструктивно сотрудничать с американскими властями, заявил Standard Chartered. Его капитализация с 6 по 14 августа сократилась на 2,4 млрд долларов.

При этом Standard Chartered — не единственный фигурант расследования DFS по делу о незаконной торговле нефтью и сделках с Ираном, рассказал Bloomberg знакомый с ситуацией адвокат: такое же расследование проводится в отношении Deutsche Bank и еще трех европейских банков. Представитель Deutsche Bank отказался комментировать расследование, отметив, что банк еще в 2007 году принял решение отказаться от новых сделок с Ираном, Сирией и Северной Кореей и максимально свернуть сотрудничество там, где это было юридически возможно.

Но на этом проблемы Standard Chartered не закончились. ФБР и Министерство юстиции США продолжают расследование. Нарушающие международные санкции банки не только преступают закон, но и подрывают коллективную безопасность, способствуя финансированию террористических режимов, заявила представитель окружного прокурора Манхэттена Эрин Дагган.

Проверки по делам, связанным с подозрениями в отмывании средств, проводились в США в отношении европейских банков и ранее. В том числе в отношении Standard Chartered — в 2004—2007 годах: тогда банк подписал соглашение с регуляторами США и пообещал улучшить внутренний контроль.

Крупнейшие штрафы в 2009—2012 годах были выплачены банками ING (619 млн долларов), Lloyds TSB (567 млн), Credit Suisse (536 млн), Royal Bank of Scotland (500 млн) и Barclays (298 млн).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 449
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
Почта Банк ввел новую методику по оценке уровня удовлетворенности клиентов |
15: 00
На голосование о сносе пятиэтажек подали более 20 судебных исков |
14: 40
ЦБ: россияне в марте увеличили чистый спрос на наличную иностранную валюту на 26% |
14: 20
RAEX присвоило банку «Юнистрим» рейтинг «ruBBB+» по новой методологии |
14: 00
ОТП Банк запустил бота в Telegram |
13: 40
Глава Минкомсвязи не видит предпосылок для блокировки Telegram в России |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 28 копеек, евро — на 70 |
13: 20
Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ Страхования» |
13: 20
Медведев: доля ненефтегазовых доходов бюджета достигла 2/3 от всех поступлений |
13: 20
Силуанов заявил о популярности рубля среди иностранных инвесторов |
13: 00
В России создается защищенный аналог Skype |
12: 20
В финансовой неграмотности признались 46% россиян |
12: 20
Проект закона о запрете анонимности в мессенджерах внесен в Госдуму |
11: 00
В России активизировалась новая схема вывода активов с помощью судов |
10: 40
Курс евро ушел ниже 63 рублей на открытии торгов |
10: 00
Банки с базовой лицензией могут освободить от отчетности по МСФО и обязательного аудита |
09: 40
МФО стали применять визуальные проверки с выездом на дом к клиентам |
09: 40
Страховщики к концу 2017 года откажутся от сканов документов при продаже е-ОСАГО |
09: 20
К проверкам банков привлекли экспертов FinCERT |
09: 00
Титов: властям необходимо разработать «дорожную карту» вывода экономики из тени |
09: 00
Верховный суд отменил решение в пользу VIP-клиента «Траста» |
09: 00
МВД в 2016 году выявило почти 50 тыс. фальшивых банкнот на 229 млн рублей |
09: 00
Титов: цифровая экономика невозможна без совершенствования законов и электронных денег |
08: 40
СМИ: Газпромбанк создает высокотехнологичную «дочку» |
08: 20
Банк «Йошкар-Ола» ввел вклад «Летний 120» |
08: 00
Курс доллара и евро на 24 мая |
18: 00
Онлайн-консультации специалистов Генбанка теперь доступны круглосуточно |
17: 20
ЦБ: забалансовые вклады в банках подпадут под отдельную статью Уголовного кодекса |
17: 00
СМИ: расследование дела против Улюкаева завершено |
16: 20
ЦБ: ставку взносов в фонд страхования вкладов могут повысить до 0,15% в начале 2018-го |
16: 20
В деле отца полковника Захарченко появился новый фигурант |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003