Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Семьи погибших американских военных подали в суд на Standard Chartered за сговор с Ираном

Семьи погибших американских военных подали в суд на Standard Chartered за сговор с Ираном

Понедельник, 20 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Семьи американских морских пехотинцев, погибших в Бейруте в 1983 году (взрыв унес жизни 241 человека), подали иск к Standard Chartered. Как пишут «Ведомости», истцы обвиняют британский банк в сговоре с Ираном по сокрытию активов и уклонению от уплаты компенсации в 2,7 млрд долларов, которую по решению федерального суда США (вынесено в марте) Тегеран должен выплатить семьям пострадавших. Активы Ирана в нескольких американских банках были заморожены. Центральный банк Ирана в свою очередь пообещал подать в суд Нью-Йорка ходатайство о возврате 2 млрд долларов, которые были заморожены на счетах в Citibank.

Иск от родственников погибших военных поступил неделю назад — в день подписания банком мирового соглашения с департаментом штата Нью-Йорк по финансовым услугам (DFS). Обвинения против Standard Chartered были обнародованы 6 августа: руководитель DFS Бенджамин Лоски заявил о возможном отзыве лицензии за сокрытие в 2001—2010 годах примерно 60 тыс. сделок с иранскими клиентами на 250 млрд долларов и сотрудничество с находящимися под санкциями США Ливией, Суданом и Мьянмой.

14 августа Standard Chartered подписал мировое соглашение с DFS — ему предстоит заплатить штраф в 340 млн долларов. Банк продолжит конструктивно сотрудничать с американскими властями, заявил Standard Chartered. Его капитализация с 6 по 14 августа сократилась на 2,4 млрд долларов.

При этом Standard Chartered — не единственный фигурант расследования DFS по делу о незаконной торговле нефтью и сделках с Ираном, рассказал Bloomberg знакомый с ситуацией адвокат: такое же расследование проводится в отношении Deutsche Bank и еще трех европейских банков. Представитель Deutsche Bank отказался комментировать расследование, отметив, что банк еще в 2007 году принял решение отказаться от новых сделок с Ираном, Сирией и Северной Кореей и максимально свернуть сотрудничество там, где это было юридически возможно.

Но на этом проблемы Standard Chartered не закончились. ФБР и Министерство юстиции США продолжают расследование. Нарушающие международные санкции банки не только преступают закон, но и подрывают коллективную безопасность, способствуя финансированию террористических режимов, заявила представитель окружного прокурора Манхэттена Эрин Дагган.

Проверки по делам, связанным с подозрениями в отмывании средств, проводились в США в отношении европейских банков и ранее. В том числе в отношении Standard Chartered — в 2004—2007 годах: тогда банк подписал соглашение с регуляторами США и пообещал улучшить внутренний контроль.

Крупнейшие штрафы в 2009—2012 годах были выплачены банками ING (619 млн долларов), Lloyds TSB (567 млн), Credit Suisse (536 млн), Royal Bank of Scotland (500 млн) и Barclays (298 млн).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 475
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Февраль 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28