Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Семьи погибших американских военных подали в суд на Standard Chartered за сговор с Ираном

Семьи погибших американских военных подали в суд на Standard Chartered за сговор с Ираном

Понедельник, 20 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Семьи американских морских пехотинцев, погибших в Бейруте в 1983 году (взрыв унес жизни 241 человека), подали иск к Standard Chartered. Как пишут «Ведомости», истцы обвиняют британский банк в сговоре с Ираном по сокрытию активов и уклонению от уплаты компенсации в 2,7 млрд долларов, которую по решению федерального суда США (вынесено в марте) Тегеран должен выплатить семьям пострадавших. Активы Ирана в нескольких американских банках были заморожены. Центральный банк Ирана в свою очередь пообещал подать в суд Нью-Йорка ходатайство о возврате 2 млрд долларов, которые были заморожены на счетах в Citibank.

Иск от родственников погибших военных поступил неделю назад — в день подписания банком мирового соглашения с департаментом штата Нью-Йорк по финансовым услугам (DFS). Обвинения против Standard Chartered были обнародованы 6 августа: руководитель DFS Бенджамин Лоски заявил о возможном отзыве лицензии за сокрытие в 2001—2010 годах примерно 60 тыс. сделок с иранскими клиентами на 250 млрд долларов и сотрудничество с находящимися под санкциями США Ливией, Суданом и Мьянмой.

14 августа Standard Chartered подписал мировое соглашение с DFS — ему предстоит заплатить штраф в 340 млн долларов. Банк продолжит конструктивно сотрудничать с американскими властями, заявил Standard Chartered. Его капитализация с 6 по 14 августа сократилась на 2,4 млрд долларов.

При этом Standard Chartered — не единственный фигурант расследования DFS по делу о незаконной торговле нефтью и сделках с Ираном, рассказал Bloomberg знакомый с ситуацией адвокат: такое же расследование проводится в отношении Deutsche Bank и еще трех европейских банков. Представитель Deutsche Bank отказался комментировать расследование, отметив, что банк еще в 2007 году принял решение отказаться от новых сделок с Ираном, Сирией и Северной Кореей и максимально свернуть сотрудничество там, где это было юридически возможно.

Но на этом проблемы Standard Chartered не закончились. ФБР и Министерство юстиции США продолжают расследование. Нарушающие международные санкции банки не только преступают закон, но и подрывают коллективную безопасность, способствуя финансированию террористических режимов, заявила представитель окружного прокурора Манхэттена Эрин Дагган.

Проверки по делам, связанным с подозрениями в отмывании средств, проводились в США в отношении европейских банков и ранее. В том числе в отношении Standard Chartered — в 2004—2007 годах: тогда банк подписал соглашение с регуляторами США и пообещал улучшить внутренний контроль.

Крупнейшие штрафы в 2009—2012 годах были выплачены банками ING (619 млн долларов), Lloyds TSB (567 млн), Credit Suisse (536 млн), Royal Bank of Scotland (500 млн) и Barclays (298 млн).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 441
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Аналитики: укрепление российской валюты будет недолгим. |
18: 40
Налетчик, напавший с гранатой на Сбербанк, осужден на девять лет |
18: 20
Незаконность сделки банка «Народный кредит» на 42 млрд рублей подтвердил Верховный суд |
18: 20
S&P подтвердило рейтинги «Пересвета» на уровне «D» и отозвало их по просьбе банка |
18: 00
Сбербанк: надо сделать так, чтобы мы даже ели за клиента |
18: 00
Сбербанк выпустил брелок для оплаты проезда |
18: 00
В банке «Кредит-Москва» обнаружена недостача на 1,67 млрд рублей |
18: 00
РСА будет передавать в ЦБ информацию для блокировки сайтов лжеавтостраховщиков |
18: 00
ЦБ сохранил размер антициклической надбавки к достаточности капитала банков на нулевом уровне |
17: 40
РСХБ докапитализирован на 5 млрд рублей |
17: 40
Газпромбанк мог участвовать в выкупе акций «Транснефти» |
17: 40
ЦБ приостановит предоставление кредитов, обеспеченных золотом |
17: 40
ЦБ: портфель ценных бумаг Вологдабанка на 900 млн рублей не имел рыночной котировки |
17: 40
Россельхозбанк сократил годовой убыток по МСФО до 58,9 млрд рублей |
17: 20
ЦБ проанализирует деятельность финансовых сайтов-посредников |
17: 01
Банк «Уралсиб» пытается взыскать с «Юлмарт-РСК» почти 800 млн рублей |
16: 40
Дешевые «голубые фишки»: какие акции могут подорожать на 20% и 30% |
16: 40
РСА: февраль закрепил тренд на равнозначность сборов и выплат по ОСАГО |
16: 20
НБКИ: средний автокредит вырос за год на 10% |
16: 20
Оплата железнодорожных билетов будет доступна с помощью PayPal |
15: 40
Банк «Санкт-Петербург» купил долю в британском интернет-проекте |
15: 20
В Татарстане арестуют имущество бывшего главы Татфондбанка |
15: 02
Мошенники из Подмосковья подсунули тюменским пенсионерам билеты «банка приколов» на 2,2 млн рублей |
14: 40
Вкладчики ИнтехБанка смогут возвратить ценные бумаги |
14: 20
ЦБ начал прием требований кредиторов Татфондбанка |
14: 20
Банк «Уралсиб» снизил ипотечные ставки |
14: 20
ВТБ Банк Москвы изменил ставки по вкладам в рублях и долларах США |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 65 копеек, евро — на 94 |
14: 00
Чистый убыток «Росгосстраха» за 2016 год превысил 17,8 млрд рублей |
14: 00
Глава Нацбанка Татарстана ушел в отставку |
13: 40
Глава Нацбанка Татарстана подал в отставку |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003