10 августа 2012 года состоялось заседание Совета директоров РусГидро. В заочной форме
Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по РусГидро за 1 квартал 2012 г составили соответственно 105,8% и 106,7% от плана.
Незначительное перевыполнение плановых показателей обусловлено фактически сложившимися на отчетный период гидрологическими условиями в бассейнах основных рек и режимом работы гидроэлектростанций, устанавливаемым Федеральным агентством водных ресурсов.
Совет директоров РусГидро одобрил прекращение участия РусГидро в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике», Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет», Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Мирового Энергетического Совета», в связи с тем, что в настоящее время задачи, которые ставились при вступлении Общества в некоммерческие партнерства достигнуты.
Совет директоров утвердил положение об инсайдерской информации в новой редакции.
В целях реализации положений закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об инсайде), вступивших в силу с 31.07.2011, ФСФР России были приняты нормативные правовые акты, которые определяли особенности исполнения требований Закона об инсайде в период с 31.07.2011 по 31.12.2011 (далее - переходный период).
Согласно требованиям п. 1.6. приложения 4.6. Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ФБ ММВБ (далее - Правила листинга), во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента.
В связи с окончанием переходного периода, с учетом разъяснений ФСФР, а также принимая во внимание требования Правил листинга в Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» внесены поправки.
Совет директоров принял решение утвердить изменения и дополнения Положения о закупке продукции для нужд РусГидро.
Включено требование об утверждении годовой комплексной программы закупок и ее корректировок на Совете директоров, а также уточнены требования к закупкам, производимым при реализации стратегических решений корпоративных органов управления, надзорных органов, заключения договоров с государственными специализированными структурами.
Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2012 год с учетом факта за 1 квартал 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2012 года).
Увеличения установленной мощности ГЭС филиалов РусГидро в 1 квартале 2012 г не планировалось.
Объем финансирования Инвестиционной программы за 1-й квартал 2012 г составил 18,51 млрд рублей, что составляет 100% от плана финансирования 1-го квартала 2012 г и 19 % от плана финансирования на 2012 г. Фактический объем финансирования объектов ТПиР в том числе ПКМ за 1 квартал 2012 г при годовом плане 26,13 млрд руб. составил 5,78 млрд рублей или 22% от годового плана.
Совет директоров согласно п.3. ст.63. Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.17.7. Устава РусГидро согласовал совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций
Совет директоров утвердил план работы Совета директоров РусГидро на 2 полугодие 2012 г.
Совет директоров постановил досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Б. Аюева в связи с его обращением о сложении им своих полномочий.
Совет директоров постановил избрать в состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества заместителя директора по инновационному развитию СО ЕЭС Л. Сергееву.
Незначительное перевыполнение плановых показателей обусловлено фактически сложившимися на отчетный период гидрологическими условиями в бассейнах основных рек и режимом работы гидроэлектростанций, устанавливаемым Федеральным агентством водных ресурсов.
Совет директоров РусГидро одобрил прекращение участия РусГидро в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике», Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет», Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Мирового Энергетического Совета», в связи с тем, что в настоящее время задачи, которые ставились при вступлении Общества в некоммерческие партнерства достигнуты.
Совет директоров утвердил положение об инсайдерской информации в новой редакции.
В целях реализации положений закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об инсайде), вступивших в силу с 31.07.2011, ФСФР России были приняты нормативные правовые акты, которые определяли особенности исполнения требований Закона об инсайде в период с 31.07.2011 по 31.12.2011 (далее - переходный период).
Согласно требованиям п. 1.6. приложения 4.6. Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ФБ ММВБ (далее - Правила листинга), во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента.
В связи с окончанием переходного периода, с учетом разъяснений ФСФР, а также принимая во внимание требования Правил листинга в Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» внесены поправки.
Совет директоров принял решение утвердить изменения и дополнения Положения о закупке продукции для нужд РусГидро.
Включено требование об утверждении годовой комплексной программы закупок и ее корректировок на Совете директоров, а также уточнены требования к закупкам, производимым при реализации стратегических решений корпоративных органов управления, надзорных органов, заключения договоров с государственными специализированными структурами.
Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2012 год с учетом факта за 1 квартал 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2012 года).
Увеличения установленной мощности ГЭС филиалов РусГидро в 1 квартале 2012 г не планировалось.
Объем финансирования Инвестиционной программы за 1-й квартал 2012 г составил 18,51 млрд рублей, что составляет 100% от плана финансирования 1-го квартала 2012 г и 19 % от плана финансирования на 2012 г. Фактический объем финансирования объектов ТПиР в том числе ПКМ за 1 квартал 2012 г при годовом плане 26,13 млрд руб. составил 5,78 млрд рублей или 22% от годового плана.
Совет директоров согласно п.3. ст.63. Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.17.7. Устава РусГидро согласовал совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций
Совет директоров утвердил план работы Совета директоров РусГидро на 2 полугодие 2012 г.
Совет директоров постановил досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Б. Аюева в связи с его обращением о сложении им своих полномочий.
Совет директоров постановил избрать в состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества заместителя директора по инновационному развитию СО ЕЭС Л. Сергееву.