Южнокорейский FSS расследует причастность HSBC и Standard Chartered к содействию отмыванию денег

Четверг, 9 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Южнокорейский финансовый регулятор (Financial Supervisory Service, FSS) проведет расследование, чтобы установить, не были ли вовлечены местные подразделения британских банков HSBC Holdings Plc и Standard Chartered в содействие отмыванию денег, сообщает MarketWatch.

«Мы проверим сеульское отделение HSBC и Standard Chartered Bank Korea в связи с обвинением других филиалов обоих банков в несоблюдении норм законодательства по контролю за отмыванием денег в США и Мексике, — говорится в заявлении регулятора. — Мы рассмотрим различные вопросы, касающиеся возможности отмывания денег, в том числе то, сообщали ли банки о подозрительных сделках регуляторам и осуществляли ли в положенном объеме контроль за операциями клиентов».

HSBC был обвинен сенатом США в том, что не соблюдал нормы законодательства по контролю за отмыванием денег в Мексике, Standard Chartered — в нелегальных операциях с Ираном, позволявших этой стране обходить международные санкции.

Standard Chartered отвергает все обвинения, в то время как HSBC частично признал нарушения.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 272
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru