Власти США подозревают Standard Chartered в незаконных операциях на 250 млрд долларов

Вторник, 7 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Американский финансовый регулятор подозревает подразделение британского банка Standard Chartered PLC в проведении незаконных сделок с участием властей Ирана на сумму более 250 млрд долларов, сообщает в понедельник The Wall Street Journal.

Незаконные сделки проводились около десяти лет, отмечает издание. В документах суда, которые цитирует газета, говорится, что подразделение кредитной организации нарушало законодательство США, запрещающее совершение транзитных платежей. В ходе таких сделок финансовые организации, зарегистрированные вне США, переводили средства через американский банк, который затем переводил доллары в другой банк за границей.

Представитель банка не прокомментировал изданию информацию о подозрениях финансовых властей.

Standard Chartered PLC управляет сетью, включающей свыше 1,7 тыс. отделений более чем в 70 странах мира. Банк был образован после слияния в 1969 году Chartered Bank of India, Australia and China и Standard Bank of British South Africa.

В настоящее время в отношении Ирана действуют санкции с целью сокращения финансирования иранской экономики. В частности, администрация США 31 июля в очередной раз расширила перечень санкций в отношении иранского энергетического сектора и финансовых компаний, проводящих платежи в адрес Ирана. США и ряд других стран Запада подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 282
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru