По делу о незаконной банковской деятельности вынесен условный приговор

Четверг, 2 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Об этом сообщила РАПСИ в четверг пресс-секретарь суда Марина Новожилова.

По данным ГУМВД по Центральному федеральному округу, обвиняемые Владимир Демьяненко, Татьяна Карасева и Юрий Степанкин в составе организованной группы за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам оказывали практически весь спектр банковских услуг, в частности, расчеты по поручению физических и юридических лиц по их счетам, перевод денежных средств, кассовое обслуживание, куплю-продажу валюты, инкассацию.

Согласно материалам дела, группа использовала ряд коммерческих организаций, фактически какую-либо хозяйственную деятельность не осуществлявших, однако имевших открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. При этом, несмотря на то, что обыски проводились в банках, речь идет не о нарушениях в их деятельности, а об использовании этих банков членами преступной группы в своих незаконных целях.

По данным МВД, счета подконтрольных организованной группе компаний были открыты в банке "Пульс Столицы", через который деньги переводились в том числе и за границу, а выдача обналиченных денежных средств осуществлялась через операционные кассы и депозитарные ячейки указанного банка. Оперативники обнаружили в одной из ячеек 300 тысяч евро и печати фиктивных фирм, фигурирующих в деле. Кроме того, обвиняемые хранили в депозитарной ячейке Нефтепромбанка 18 миллионов рублей, сообщало управление.

По оперативным данным, участники преступной группы постоянно использовали порядка 30-40 подконтрольных компаний и ежегодно выводила в теневую сферу экономики свыше 10 миллиардов рублей.

"Суд назначил Карасевой и Демьяненко наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а Степанкину - 2,5 года условно", - сообщила пресс-секретарь суда.

По ее словам, подсудимые также были оштрафованы на суммы от 30 тысяч до 60 тысяч рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 373
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Февраль 2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Rating@Mail.ru