Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > По делу о незаконной банковской деятельности вынесен условный приговор

По делу о незаконной банковской деятельности вынесен условный приговор

Четверг, 2 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Об этом сообщила РАПСИ в четверг пресс-секретарь суда Марина Новожилова.

По данным ГУМВД по Центральному федеральному округу, обвиняемые Владимир Демьяненко, Татьяна Карасева и Юрий Степанкин в составе организованной группы за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам оказывали практически весь спектр банковских услуг, в частности, расчеты по поручению физических и юридических лиц по их счетам, перевод денежных средств, кассовое обслуживание, куплю-продажу валюты, инкассацию.

Согласно материалам дела, группа использовала ряд коммерческих организаций, фактически какую-либо хозяйственную деятельность не осуществлявших, однако имевших открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. При этом, несмотря на то, что обыски проводились в банках, речь идет не о нарушениях в их деятельности, а об использовании этих банков членами преступной группы в своих незаконных целях.

По данным МВД, счета подконтрольных организованной группе компаний были открыты в банке "Пульс Столицы", через который деньги переводились в том числе и за границу, а выдача обналиченных денежных средств осуществлялась через операционные кассы и депозитарные ячейки указанного банка. Оперативники обнаружили в одной из ячеек 300 тысяч евро и печати фиктивных фирм, фигурирующих в деле. Кроме того, обвиняемые хранили в депозитарной ячейке Нефтепромбанка 18 миллионов рублей, сообщало управление.

По оперативным данным, участники преступной группы постоянно использовали порядка 30-40 подконтрольных компаний и ежегодно выводила в теневую сферу экономики свыше 10 миллиардов рублей.

"Суд назначил Карасевой и Демьяненко наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а Степанкину - 2,5 года условно", - сообщила пресс-секретарь суда.

По ее словам, подсудимые также были оштрафованы на суммы от 30 тысяч до 60 тысяч рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 330
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
В Калуге задержан изготовитель купюр hand-made |
18: 20
Аналитики: выход в защитные активы может приобрести массовый характер |
18: 20
S&P улучшило до «позитивного» прогноз по рейтингам БНП Париба Банка и АйСиБиСи Банка |
18: 00
S&P не считает критерии, используемые ЦБ при отзыве лицензии, достаточно прозрачными |
17: 40
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на апрель |
17: 40
S&P: процесс санации банков РФ может остаться недостаточно прозрачным при новом регулировании |
17: 40
Транскапиталбанк обновил мобильное приложение |
17: 20
В Ростовской области раскрыта схема хищения почти 400 млн рублей из Россельхозбанка |
17: 20
АРБ: претензии Альфа-Банка относительно годового доклада ассоциации необоснованы |
17: 00
ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на апрель |
16: 40
Главный аналитик банка «ГЛОБЭКС» Виктор Веселов: гособлигации региона AMER (Северная, Южная Америка) закончили неделю снижением доходности |
16: 20
Религиозные организации первыми получат средства Фонда помощи клиентам ТФБ и ИнтехБанка |
16: 00
Регулятор отключил от БЭСП Темпбанк |
15: 40
ОКБ: банки снизили объем кредитования физлиц |
15: 20
На выплаты вкладчикам «Нефтяного Альянса» потребуется свыше 3 млрд рублей |
15: 20
Альфа-Банк снизил ставки по депозиту «Альфа-Доход» для юрлиц и ИП |
15: 00
Пенсионеры не будут платить за предоставление обслуживания карт «Мир» |
15: 00
RAEX: Петербург в 2017 году окажет поддержку росту ипотечного рынка РФ |
14: 40
Вкладчики Татфондбанка получили отказ в выплате страхового возмещения |
14: 40
Банк «Союз» открывает офис нового формата в Новороссийске |
14: 40
«Ингосстрах» застраховал риск отмены концерта Depeche Mode в Москве |
14: 20
Оксана Панченко из Райффайзенбанка станет зампредом правления банка «Санкт-Петербург» |
14: 00
В Ростовской области раскрыта схема хищения почти 400 миллионов рублей из Россельхозбанка |
14: 00
Газпромбанк ввел ипотеку на апартаменты |
13: 40
Минфин РФ может не успеть разместить евробонды |
13: 20
«Бинбанк Столица» присоединен к Бинбанку |
13: 00
В Чечне выявлен выпуск банковских карт для обналичивания |
13: 00
УБРиР уменьшил ставки по вкладам в рублях |
12: 20
На Украине «дочкам» российских банков запретят пенсионные выплаты |
12: 20
Сборы коллекторов упали на 15–20% с начала года |
12: 20
Потанин призвал ослабить контроль государства в экономике |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003