Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Арбитраж подтвердил штраф Мастер-банку за нарушение "антиотмывочного" законодательства

Арбитраж подтвердил штраф Мастер-банку за нарушение "антиотмывочного" законодательства

Вторник, 31 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Мастер-банк, занимающий третье место в РФ по количеству банкоматов, оспорил в суде постановление ЦБ РФ, вынесенное в июне 2012 года.

Как пояснил в суде представитель регулятора, в ходе проверки Мастер-банка было выявлено три факта нарушения "антиотмывочного" законодательства. Во-первых, кассир кредитной организации осуществил покупку наличной валюты в сумме 30 тысяч долларов у клиента не по паспорту, а по водительскому удостоверению, хотя этот документ не входит в перечень документов, удостоверяющих личность.

Во-вторых, были выявлены нарушения в учетных данных клиентов Мастер-банка, в частности, оказались неправильно указаны уставный капитал Финам-банка и банковский идентификационный код (БИК) Росстройбанка.

Наконец, в личных делах сотрудников Мастер-банка отсутствовали сведения о прохождении ими обучения по теме "антиотмывочного" законодательства, отметил представитель ЦБ РФ.

Он также добавил, что Мастер-банк уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения в январе 2012 года. Тогда штраф также составил 50 тысяч рублей.

Представитель Мастер-банка заявил в суде, что нарушение кассира при покупке наличной валюты у физического лица было выявлено самим банком, и сама кредитная организация сообщила об этом в Росфинмониторинг, а с кассиром была проведена разъяснительная работа. По мнению заявителя, это нарушение не столь существенно, поскольку покупка валюты на сумму до 600 тысяч рублей по водительскому удостоверению допускается, а в данном случае эта сумма была незначительно превышена.

Кроме того, представитель Мастер-банка заявил, что регулятором был нарушен месячный срок проведения административного расследования, начатого 2 февраля и оконченного 25 апреля. При этом в деле нет информации о продлении сроков.

Судья Ольга Каменская в удовлетворении требований Мастер-банка отказала. Она напомнила, что решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляции в течение десяти дней.

Представитель Мастер-банка по окончании заседания заявил РАПСИ, что на решение будет подана апелляционная жалоба.

Банк России сообщил в июле о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Соответствующая статья Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает для юридического лица наказание от предупреждения до штрафа в 1 миллион рублей, а также приостановку деятельности на срок до 90 суток.

ЦБ с января 2012 года, действуя в рамках закона об инсайде, начал раскрывать информацию о привлечении банков к административной ответственности за нарушение "антиотмывочного" законодательства. С начала года ЦБ привлек к ответственности Сбербанк, Россельхозбанк, Мастер-банк, Связь-банк, банк "Россия", Экспобанк (бывший Барклайс банк) и другие кредитные организации.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в середине июля сообщило, что обыски прошли у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления Бориса Булочника, в рамках расследования незаконного обналичивания более 2 миллиардов рублей.

В тот же день член совета директоров банка Игорь Путин, являющийся двоюродным братом президента РФ Владимира Путина, заявил, что Мастер-банк работает в обычном режиме и ведет свою деятельность в рамках действующего российского законодательства, "однако иногда банк и его председателя правления пытаются "связать" с недобросовестными компаниями и создать намеренно негативный фон".

Мастер-банк - основанный в 1992 году крупный столичный банк. Согласно рейтингу "РИА-Аналитика", банк на 1 апреля занимал 63 место в РФ по размеру активов. Банк входит в десятку лидеров среди российских банков по выпуску пластиковых карт и занимает третье место в РФ по количеству банкоматов. Булочник является председателем правления Мастер-банка с 2001 года, он владеет напрямую 5,5% акций банка. В целом семья Булочника контролирует порядка 85% акций банка, передает РИА Новости.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 540
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
В Ижевске ревизия в банке вскрыла присвоение сотрудником 2 млн рублей |
18: 40
«Уралсиб» предлагает клиентам отправку переводов «Золотая корона» через платежные терминалы |
18: 20
Суд постановил взыскать с АФК «Система» по иску «Роснефти» 136,3 млрд рублей |
17: 40
«Татнефть» сменит главу банка «Зенит» |
17: 20
АСВ не добилось денег от экс-топов Международного Торгово-Промышленного Банка и Ратибор-Банка |
17: 00
Пользователи Facebook по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети |
16: 40
Шувалов высказался за создание крипторубля |
15: 40
Банки начали досоздавать резервы по кредитам, выданным компаниям без национальных рейтингов |
15: 40
ЦБ: чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в июне на 22% |
14: 00
Примсоцбанк запускает акцию «Классный cash back» |
14: 00
ЦБ РФ и Госбанк Вьетнама обсудили вопросы запуска торгов парой рубль/донг на Московской бирже |
12: 00
ЦБ: «дыра» в балансе Межтопэнергобанка составила 6,29 млрд рублей |
12: 00
ЦБ вводит норматив ликвидности брокеров для защиты средств их клиентов |
11: 40
Банк «Кубань Кредит» понизил ставки по пенсионным вкладам |
11: 40
Москвичи смогут управлять приоритетным подключением к Интернету на транспорте |
11: 20
НБКИ: индекс кредитного здоровья россиян достиг показателей середины 2015-го |
11: 20
Задержан владелец столичного ТЦ «Премьер Плаза», задолжавший банкам 6 млрд рублей |
09: 40
От банков потребуют раскрытия баланса заемных средств и средств клиента при каждой операции по карте |
08: 00
Курсы доллара и евро на 23 августа |
07: 00
В Челябинской области пресекли деятельность группы страховых мошенников |
18: 40
Гринкомбанк сменил «прописку» и сократил полное наименование |
18: 20
Группа «Сафмар» объединила небанковские финансовые активы в холдинг |
16: 20
Генпрокуратура сочла необоснованным прекращение дела против пермского экс-депутата о хищении у РСХБ |
15: 40
ЦБ разработал указания об отчетности некредитных финорганизаций в формате XBRL |
14: 40
Развивать бизнес группы СМП Банка в Петербурге будет бывший зампред банка «Санкт-Петербург» |
14: 00
Число официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю снизилось на 0,5% |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — вырос на 16 |
13: 40
Сбербанк будет участвовать в обновлении системы теплоснабжения в рамках «коробочных» концессий |
12: 20
Суд смягчил наказание хакеру по делу о хищении у банков 1 млрд рублей |
11: 40
Поток заявлений от граждан о смене пенсионного фонда резко уменьшился в июле |
10: 20
МЭР и Минкомсвязь поделили полномочия по программе цифровой экономики |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003