Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Арбитраж подтвердил штраф Мастер-банку за нарушение "антиотмывочного" законодательства

Арбитраж подтвердил штраф Мастер-банку за нарушение "антиотмывочного" законодательства

Вторник, 31 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Мастер-банк, занимающий третье место в РФ по количеству банкоматов, оспорил в суде постановление ЦБ РФ, вынесенное в июне 2012 года.

Как пояснил в суде представитель регулятора, в ходе проверки Мастер-банка было выявлено три факта нарушения "антиотмывочного" законодательства. Во-первых, кассир кредитной организации осуществил покупку наличной валюты в сумме 30 тысяч долларов у клиента не по паспорту, а по водительскому удостоверению, хотя этот документ не входит в перечень документов, удостоверяющих личность.

Во-вторых, были выявлены нарушения в учетных данных клиентов Мастер-банка, в частности, оказались неправильно указаны уставный капитал Финам-банка и банковский идентификационный код (БИК) Росстройбанка.

Наконец, в личных делах сотрудников Мастер-банка отсутствовали сведения о прохождении ими обучения по теме "антиотмывочного" законодательства, отметил представитель ЦБ РФ.

Он также добавил, что Мастер-банк уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения в январе 2012 года. Тогда штраф также составил 50 тысяч рублей.

Представитель Мастер-банка заявил в суде, что нарушение кассира при покупке наличной валюты у физического лица было выявлено самим банком, и сама кредитная организация сообщила об этом в Росфинмониторинг, а с кассиром была проведена разъяснительная работа. По мнению заявителя, это нарушение не столь существенно, поскольку покупка валюты на сумму до 600 тысяч рублей по водительскому удостоверению допускается, а в данном случае эта сумма была незначительно превышена.

Кроме того, представитель Мастер-банка заявил, что регулятором был нарушен месячный срок проведения административного расследования, начатого 2 февраля и оконченного 25 апреля. При этом в деле нет информации о продлении сроков.

Судья Ольга Каменская в удовлетворении требований Мастер-банка отказала. Она напомнила, что решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляции в течение десяти дней.

Представитель Мастер-банка по окончании заседания заявил РАПСИ, что на решение будет подана апелляционная жалоба.

Банк России сообщил в июле о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Соответствующая статья Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает для юридического лица наказание от предупреждения до штрафа в 1 миллион рублей, а также приостановку деятельности на срок до 90 суток.

ЦБ с января 2012 года, действуя в рамках закона об инсайде, начал раскрывать информацию о привлечении банков к административной ответственности за нарушение "антиотмывочного" законодательства. С начала года ЦБ привлек к ответственности Сбербанк, Россельхозбанк, Мастер-банк, Связь-банк, банк "Россия", Экспобанк (бывший Барклайс банк) и другие кредитные организации.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в середине июля сообщило, что обыски прошли у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления Бориса Булочника, в рамках расследования незаконного обналичивания более 2 миллиардов рублей.

В тот же день член совета директоров банка Игорь Путин, являющийся двоюродным братом президента РФ Владимира Путина, заявил, что Мастер-банк работает в обычном режиме и ведет свою деятельность в рамках действующего российского законодательства, "однако иногда банк и его председателя правления пытаются "связать" с недобросовестными компаниями и создать намеренно негативный фон".

Мастер-банк - основанный в 1992 году крупный столичный банк. Согласно рейтингу "РИА-Аналитика", банк на 1 апреля занимал 63 место в РФ по размеру активов. Банк входит в десятку лидеров среди российских банков по выпуску пластиковых карт и занимает третье место в РФ по количеству банкоматов. Булочник является председателем правления Мастер-банка с 2001 года, он владеет напрямую 5,5% акций банка. В целом семья Булочника контролирует порядка 85% акций банка, передает РИА Новости.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 502
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

12: 40
«Объединенный Капитал» изменил ставки по вкладам и ввел новый депозит |
15: 40
Фондовые торги в Азии закрылись разнонаправленно |
12: 20
Банк «Веста» снизил ставки по вкладам в рублях |
11: 20
Наталья Лазарева избрана главой совета директоров казахстанской «дочки» Сбербанка |
07: 00
Страховщики в 2017-м уже заключили больше договоров е-ОСАГО, чем за весь прошлый год |
07: 00
Moody"s повысило рейтинги Тинькофф Банка |
18: 20
Законопроект о многоуровневой банковской системе принят Госдумой |
18: 20
Депутаты поддержали увеличение взноса на индивидуальный инвестиционный счет |
18: 20
Сотрудница банка в Химках осуждена за кражу из хранилища 20 млн рублей |
18: 00
ЦБ намерен поправить законопроект о переводе бюджетников на карты «Мир» |
18: 00
Аналитики: пара USD/RUB имеет шансы вернуться в район 58,50 |
17: 40
«Дыра» в капитале Вега-банка превышает 900 млн рублей |
17: 40
В Алма-атинской области грабители сожгли 4,8 миллиона тенге |
17: 20
Выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации «Северо-Западный 1 Альянс Банк» проведет Локо Банк |
17: 20
Орешкин сменил Улюкаева в составе Национального финансового совета |
17: 00
Светлана Миронюк покинула Сбербанк |
16: 40
Клиенты Татфондбанка пожаловались на АСВ в прокуратуру |
16: 40
Дивиденды Сбербанка акционерам за 2016 год превысят 100 млрд рублей |
16: 40
Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,1 млрд долларов |
16: 20
ЦБ: «дыра» в капитале Банка на Красных Воротах превышает 1,3 млрд рублей |
16: 20
«Дыра» в капитале «Идея Банка» составила 1,1 млрд рублей |
16: 20
Операциями на валютном рынке займется Казначейство |
16: 20
«Дочка» ВТБ вдвое увеличит количество офисов в 2017 году |
15: 40
Курс евро к доллару упал ниже психологической отметки |
15: 40
Банк «ФК Открытие» обновил условия по дебетовой «Карте Гладиатора» |
15: 40
Греф прогнозирует в 2017 году рекордно низкие ставки по ипотеке |
15: 40
ЦБ: доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла в 2016 году на 5,4 п. п. до 26,9% |
15: 40
Реальные располагаемые доходы россиян в январе выросли на 8,1% |
15: 20
Евгений Титов назначен председателем Юго-Западного банка Сбербанка |
15: 20
Уровень безработицы в России в январе вырос до 5,6% |
15: 00
Греф: в этом году мы выйдем на рекордно низкие уровни ставок по ипотеке |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003