Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Источник: обвинение председателю правления Мастер-Банка не предъявлялось

Источник: обвинение председателю правления Мастер-Банка не предъявлялось

Понедельник, 16 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Обвинение председателю правления и совладельцу Мастер-Банка Борису Булочнику в рамках расследования уголовного дела о незаконной обналичке пока не предъявлялось, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах столицы. «На данный момент никаких обвинений официально Булочнику не предъявлялось», — сказал собеседник агентства.
Однако он не уточнил, в каком статусе по данному делу сейчас проходит председатель правления Мастер-Банка.
Ранее в понедельник главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сообщило, что обыски прошли у руководителей Мастер-Банка, в том числе у председателя правления, в рамках расследования незаконной обналички более 2 млрд рублей.
Со своей стороны Мастер-Банк, занимающий третье место в РФ по количеству банкоматов, не подтверждает и не опровергает информацию об обыске у Булочника. Он является председателем правления Мастер-Банка с 2001 года, владея напрямую 5,5% акций банка. При этом в целом семья Булочника контролирует порядка 85% акций банка.
МВД РФ в понедельник подтвердило информацию о том, что в рамках расследования дела о незаконной обналичке задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах назвал их имена — Сергей Кормщиков и Игорь Бабич. По его словам, они находятся под домашним арестом.
По версии полиции, руководители ряда банков создали в Москве кредитную организацию, без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России.
Используя фирмы-однодневки, они переводили денежные средства на счета коммерческих банков по поддельным документам, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали, сообщило ведомство. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей.
В отношении нескольких участников группы возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. Так, в сообщении МВД говорится, что арестован вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, и ему предъявлено обвинение. Между тем, по информации руководства Мастер-Банка, Рогачев занимает пост руководителя одного из департаментов банка.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 432
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

08: 00
Курс доллара и евро на 30 марта |
07: 00
Минфин РФ: Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить Москве 3 млрд долларов |
18: 40
Из-за отказа ВТБ семья с тремя детьми может остаться бездомными |
18: 40
Объем подписанной премии группы «Ренессанс Страхование» в 2016 году составил 40,3 млрд рублей |
18: 20
НБКИ: уровень просрочки снижается почти по всем видам розничного кредитования |
18: 20
Аналитики: доллар целится на 56 рублей |
18: 00
ЦБ ухудшил оценку «дыры» в капитале «Международного банка развития» |
18: 00
В Нацбанке Украины проходят обыски |
18: 00
Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России 3 млрд долларов |
17: 40
Русский Элитарный Банк сменил наименование |
17: 20
Объем платежей через Сбербанк вырос на 24% |
17: 00
«Ренессанс капитал» купил «АвтоВАЗ» на деньги Renault |
16: 40
Регулятор разделил МФО на микрофинансовые и микрокредитные |
16: 40
Карты «Тройка» и «Стрелка» станут доступны в виде брелока |
16: 40
Русский Элитарный Банк теперь называется «Агора» |
16: 20
ЦБ готовит банкам обновленный список сомнительных клиентов |
16: 20
Сбербанк в 2016 году увеличил объем платежей физлиц на 24% |
15: 40
S&P назвал сумму, за которую Сбербанк продает свою «дочку» на Украине «несколько удивительной» |
15: 40
S&P: большинство банков РФ будут долго возвращаться к докризисной прибыльности |
15: 40
Президент РСА предложил автостраховщикам создать «пул запчастей» |
15: 20
Росфинмониторинг обнаружил теневые финансовые потоки на 63 млрд рублей |
15: 20
Процесс разделения МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании завершен |
15: 00
В Приморье банковская служащая подделывала подписи граждан для получения кредитов |
15: 00
Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в рублях |
15: 00
ТПП рассказала о варианте налогового маневра по формуле «21/20» с увеличением НДФЛ до 15% |
15: 00
Великобритания начала процедуру выхода из ЕС |
14: 40
В Москве состоится круглый стол «Реформа рынка лизинга: возможности и риски» |
14: 40
Росфинмониторинг: террористы для сбора средств в РФ чаще всего используют электронные кошельки |
14: 20
Потери Сбербанка на Украине не отразятся в текущей отчетности |
14: 00
АСВ выставило на торги живую акулу и картины Айвазовского и Рериха |
14: 00
Официальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро — снизился на 28 |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003