Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Уфе задержаны кредитные аферисты из Узбекистана

В Уфе задержаны кредитные аферисты из Узбекистана

Пятница, 13 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе МВД по РБ, в группу входили около десятка молодых уроженцев Узбекистана, часть из которых проживала в Башкортостане на нелегальном положении и с поддельными документами.

По первоначальным данным, на счету ОПГ - около тридцати обманутых жителей Башкирии и свыше двух миллионов рублей ущерба.

- Всего за один день сотрудники полиции задержали девять человек. По месту жительства и работы подозреваемых были проведены более десятка обысков. Стражи порядка изъяли печати подставных организаций и документы. По мнению следствия, это и есть доказательства криминальной деятельности задержанных лидеров группы и их земляков, - рассказала корреспонденту "РГ" сотрудник пресс-службы МВД по РБ Мадина Хусаинова.

Все незаконные операции совершались по одинаковой схеме. Участники группировки находили жертв из числа людей без определенного места жительства, остро нуждавшихся в деньгах. Мошенники обещали заплатить вознаграждение, если человек возьмет для них автомобиль в кредит. Тем, кто не подходил на роль займополучателя, стать похожим на него тщательно помогали. Предоставляли фиктивные документы, подтверждающие, что человек работает, а иногда помогали делать фиктивную прописку.

- Чтобы не вызвать подозрений у своих клиентов подозреваемые снимали помещения под офис. В них изготавливались фиктивные документы для предоставления в банк. В ходе обысков были изъяты поддельные трудовые книжки, а также справки о месте работы и их заработной плате, - сообщил заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности МВД по РБ Алексей Акневский.

На возражения о том, что деньги потом нужно будет возвращать, отвечали, что с банком имеется договоренность. Клиент соглашался на уговоры злоумышленников, не задумываясь об ответственности, которая грозит за невозврат денег банку. Расследование началось с того, что в правоохранительные органы обратились люди, на которых незаконно оформили кредиты. На некоторых лиц оформлялись по три-четыре машины в течение двух дней в различных автосалонах Уфы. К этим людям появились вопросы у банков, так как платежи по автокредитам не перечислялись. На следующий день после заключения сделки, все машины снимались с учета и уходили в различные регионы России - в основном, в республики Северного Кавказа.

- На данный момент возбуждено пять уголовных дел по факту мошенничества и в ближайшее время мы планируем возбудить еще ряд уголовных дел. Пока по материалам дел проходят машины отечественного производства. Общий ущерб составляет свыше двух миллионов рублей. Не исключено, что будут фигурировать и машины импортного производства, - подчеркнул и.о. начальника отдела Главного следственного управления МВД по РБ Дмитрий Элинсон.

Сейчас двое организаторов находятся под арестом, остальные - под подпиской о невыезде. По словам оперативников на счету кредитных мошенников более 30 эпизодов. Все преступления были совершены в течение полутора лет. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается, в нем выявляются все новые эпизоды, раскрываются более изощренные схемы работы. Не исключено, что задержанные занимались еще и мошенничеством в сфере автострахования при ДТП.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 482
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

07: 00
Мошенники из Мурманска похищали деньги у граждан и банков, используя дубликаты карт |
07: 00
Карточная «дочка» Бинбанка меняет название на «Бинбанк Диджитал» |
18: 40
Аналитики: реальная процентная ставка достигла неприлично высокого уровня |
18: 40
Внешпромбанк добивается банкротства бывшего совладельца, который обвинен в мошенничестве |
18: 40
«РИА Рейтинг» ранжировало регионы по уровню дисциплины банковских заемщиков в 2016 году |
18: 20
«Почта банк» разместит акции на 3 млрд рублей |
18: 00
ПФ «Капитал»: ЦБ может снизить ставку на 0,25% |
18: 00
Газтрансбанк отказался от рейтинга RAEX, рейтинг перед отзывом — «В++» с ухудшением прогноза |
18: 00
«Яндекс» увидел риски для бизнеса и бренда в возможном СП Сбербанка и Alibaba |
17: 40
АйСиБиСи Банк назначен клиринговым банком по операциям в юанях на территории РФ |
17: 20
Reuters: большинство аналитиков ждут сохранения ставки ЦБР неизменной |
17: 00
Акционеры Радиотехбанка, принадлежащего Татфондбанку, останутся без дивидендов |
17: 00
СМИ сообщили о строительстве завода в Чечне на деньги из «Ландромата» |
16: 41
Организаторов размещения евробондов РФ станут отбирать по-новому |
16: 20
Альфа-Банк снизил ориентир доходности по евробондам |
16: 20
Международные резервы РФ за неделю выросли на 4,3 млрд долларов |
16: 00
Сбербанк опроверг сообщения о краже 40 млн рублей со счета клиента |
16: 00
«ВТБ Страхование» не вернется на рынок ОСАГО, пока не будет рыночных тарифов |
15: 40
Банки, пострадавшие на Украине, получат трехлетнюю рассрочку от ЦБ |
15: 20
В банке «БФГ-Кредит» вскрылась недостача на 1,7 млрд рублей |
15: 00
Жители Омска попытались взорвать банкомат Сбербанка |
14: 20
Старший вице-президент Сбербанка: наличия возможности расчета картами это уже «гигиеническая» норма» |
14: 20
Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 17 |
14: 00
«Альпари»: регулятор прислушается к мнению президента |
14: 00
В Кемеровской области бухгалтер украла 57 млн рублей для игры на бирже |
14: 00
Пятеро жителей Омска задержаны после попытки подорвать банкомат Сбербанка |
13: 40
Частичное ограничение на участие в системе БЭСП с Темпбанка снято |
13: 40
Второй бухгалтер омской ОПГ получила условный срок по делу об обналичивании более 9 млрд рублей |
13: 21
Песков: деятельность российских банков на Украине в серьезной опасности |
13: 20
«Русский Стандарт» внедряет услугу оформления справок через интернет-банк |
13: 00
ЦБ: объем трансграничных переводов РФ в январе сократился к декабрю и вырос в годовом выражении |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31