Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Недвижимость > [font color=red]В МВД подтверждают, что оперативные мероприятия, которые проходят в "Инкоме", связаны с делом Банка Москвы[/font]

[font color=red]В МВД подтверждают, что оперативные мероприятия, которые проходят в "Инкоме", связаны с делом Банка Москвы[/font]

Четверг, 5 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

НЕДВИЖИМОСТЬ- Оперативные мероприятия в центральном офисе корпорации "Инком" связаны с делом Банка Москвы, сообщил журналистам представитель следственного департамента МВД РФ.

"Оперативные мероприятия, проводимые оперативниками департамента, не связаны с деятельностью "Инком-Недвижимость", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у лиц, которые были причастны к деятельности Банка Москвы, проводится целый ряд обысков: в офисах и местах проживания в Москве и Московской области.

Ранее в четверг представитель "Инком-недвижимость" Антон Гололобов сообщил "Интерфаксу", что обыски в риелторской компании связаны с делом Банка Москвы.

По его словам, с утра в офисе компании оказались люди в форме, вооруженные автоматами.

"Как выяснилось, силовики пришли в офис с целью выемки ряда документов, связанных с сотрудником риелторской компании Константином Поповым", - сказал А.Гололобов.

Он сообщил, что К.Попов являлся сначала членом ревизионной комиссии Банка Москвы, а затем и председателем этой комиссии.

В данный момент К.Попов, по данным А.Гололобова, находится в органах внутренних дел и дает показания.

Следственный департамент МВД РФ расследует уголовное дело о хищении более 547 млн рублей у Банка Москвы.

По данным следствия, в 2009-2010 гг. ряд бывших руководителей и сотрудников банка, используя служебное положение, заключили свыше 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно присваивая рублевую разницу между курсами.

Согласно сведениям МВД, с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно с этим на другую дату составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, однако разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, подконтрольным мошенникам.

Между тем, как отметили в МВД, ни одна из двух десятков подставных фирм не имела достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.

30 мая 2012 года в рамках расследования дела было проведено более десяти обысков в местах проживания подозреваемых. Как сообщили в пресс-службе следственного департамента МВД РФ, в ходе операции были получены доказательства причастности подозреваемых к совершению преступлений.

По версии следствия, после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более миллиарда рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 342
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 00
Прокуратура потребовала убрать свалку на кольцевой дороге в Екатеринбурге |
15: 40
Дорожную развязку построят между Рижским и Савеловским направлениями ж/д |
15: 40
Названы лучшие и худшие муниципалитеты Подмосковья по содержанию дорог |
15: 20
"Брендированные" поезда к ЧМ-2018 запустят в Подмосковье |
15: 20
Онкоцентр-долгострой в Нальчике завершен не будет |
15: 20
Одобрен проект развития части промзоны в Хорошево-Мневниках |
15: 00
Более 500 нарушений в содержании подмосковных дорог выявлено с начала года |
14: 40
Московская компания может купить оставшееся имущество ЛПК "Партнер-Томск" |
14: 40
Испанцы подготовят проект реконструкции единственной дороги между РФ и Грузией |
14: 40
Хакасия получит 2 млрд рублей на реконструкцию трассы "Енисей" |
14: 40
Летняя навигация открылась на Москве-реке |
14: 20
Число аварийных домов в России будет увеличиваться на 5% в год - прогноз |
14: 20
Электронный оборот проектной документации запустили 83 региона РФ - Минстрой |
14: 20
"ЖКХ одним кликом" повысит прозрачность системы для граждан - Рурин |
14: 00
Программа благоустройства дворов привлечет жителей к формированию среды - эксперт |
13: 40
Самые доступные коттеджи в аренду на майские праздники расположены на Павелецком направлении |
13: 40
Официальные данные об объемах аварийного жилья в России неверны - мнение |
13: 40
На дорожные работы в семи регионах РФ направят 2,5 млрд рублей |
13: 20
Жилой дом 1946 года отремонтируют на Старом Арбате |
13: 00
Британская компания купила деревню с населением 375 человек |
12: 40
Три объекта культуры достроят инвесторы в Москве к концу года |
12: 40
Власти посоветовали добираться до стадиона на Крестовском острове на шаттлах |
12: 40
Офис на северо-востоке Москвы перестроили в жилой дом |
12: 20
Инвестиции европейцев в коммерческую недвижимость Лондона за год выросли вдвое |
12: 20
Шесть станций московского метро закроют на выход из-за репетиции парада |
12: 20
Суд арестовал более 20 объектов недвижимости бывшего главы Марий Эл |
12: 20
Доходность люксовых отелей Москвы снизилась из-за укрепления рубля |
12: 00
Имущественные комплексы "ЦДС-Девелопмент" подешевели перед повторными торгами |
12: 00
Программу расселения аварийного жилья стоимостью 30 млрд рублей запустят на Сахалине |
11: 41
Сеть мини-кинотеатров создадут в России за 500 млн рублей |
11: 41
Билеты с изображением Керченского моста появились в московском метро |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003