Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Недвижимость > [font color=red]В МВД подтверждают, что оперативные мероприятия, которые проходят в "Инкоме", связаны с делом Банка Москвы[/font]

[font color=red]В МВД подтверждают, что оперативные мероприятия, которые проходят в "Инкоме", связаны с делом Банка Москвы[/font]

Четверг, 5 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

НЕДВИЖИМОСТЬ- Оперативные мероприятия в центральном офисе корпорации "Инком" связаны с делом Банка Москвы, сообщил журналистам представитель следственного департамента МВД РФ.

"Оперативные мероприятия, проводимые оперативниками департамента, не связаны с деятельностью "Инком-Недвижимость", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у лиц, которые были причастны к деятельности Банка Москвы, проводится целый ряд обысков: в офисах и местах проживания в Москве и Московской области.

Ранее в четверг представитель "Инком-недвижимость" Антон Гололобов сообщил "Интерфаксу", что обыски в риелторской компании связаны с делом Банка Москвы.

По его словам, с утра в офисе компании оказались люди в форме, вооруженные автоматами.

"Как выяснилось, силовики пришли в офис с целью выемки ряда документов, связанных с сотрудником риелторской компании Константином Поповым", - сказал А.Гололобов.

Он сообщил, что К.Попов являлся сначала членом ревизионной комиссии Банка Москвы, а затем и председателем этой комиссии.

В данный момент К.Попов, по данным А.Гололобова, находится в органах внутренних дел и дает показания.

Следственный департамент МВД РФ расследует уголовное дело о хищении более 547 млн рублей у Банка Москвы.

По данным следствия, в 2009-2010 гг. ряд бывших руководителей и сотрудников банка, используя служебное положение, заключили свыше 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно присваивая рублевую разницу между курсами.

Согласно сведениям МВД, с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно с этим на другую дату составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, однако разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, подконтрольным мошенникам.

Между тем, как отметили в МВД, ни одна из двух десятков подставных фирм не имела достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.

30 мая 2012 года в рамках расследования дела было проведено более десяти обысков в местах проживания подозреваемых. Как сообщили в пресс-службе следственного департамента МВД РФ, в ходе операции были получены доказательства причастности подозреваемых к совершению преступлений.

По версии следствия, после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более миллиарда рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 362
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 40
Предложение на вторичном рынке жилья США непрерывно снижается почти 2,5 года |
17: 20
Центральную больницу в Воскресенске отремонтируют к лету 2018 года |
17: 20
Памятник Валерию Харламову откроют 25 октября на аллее Славы в "Лужниках" |
17: 20
Соединяющая две части Одинцово эстакада откроется в декабре |
16: 40
Около 84,5 тыс. квартир купили в Москве за три квартала |
16: 40
Глава Сбербанка: ипотечная ставка в 5% уже не за горами |
16: 20
ВС отказал "Спецстрою" в жалобе на взыскание неустойки в пользу космодрома "Восточный" |
16: 20
Более четверти российских долгостроев не имеют сроков сдачи – глава Минстроя |
16: 20
Около 84,5 тыс. квартир купили в Москве за три квартала этого года |
16: 00
Фонд защиты прав дольщиков заработает 25 октября – Мень |
16: 00
Число обманутых дольщиков в России может превышать 85 тысяч - Минстрой |
15: 40
Микрорайон на 25 тыс. жителей строится в столице Карачаево-Черкесии |
15: 20
Новых обманутых дольщиков в России появляться не должно - Медведев |
15: 01
План по установке детских площадок в Подмосковье выполнен на 75% |
15: 01
Еще 13 промышленных парков появится в Подмосковье к концу 2018 года |
15: 01
Медведев поручил в кратчайшие сроки уточнить число обманутых дольщиков |
14: 40
Трем десяткам семей из сгоревшей Бубновки отказали в выплатах на покупку жилья |
14: 40
Медведев потребовал ускорить строительство школ в трех регионах |
14: 40
Полсотни проектов на 170 млрд рублей запустят резиденты двух ТОР в Приамурье |
14: 40
Реконструированный участок трассы "Каспий" открыт под Волгоградом |
14: 40
Половина жалоб жителей Подмосковья приходится на муниципальные дороги |
14: 40
Завершено расследование дела о мошенничестве с жильем для сирот на Алтае |
14: 20
Строительство пешеходного моста через Яузу завершится в 2019 году |
14: 20
Губернатор Подмосковья поручил привести в порядок дороги в Воскресенске |
14: 00
Главархитектура Подмосковья отозвала памятки о критериях выбора проектировщиков |
13: 40
Девелопер сгоревшего ТЦ на МКАД построит отель Hilton на Северном Кавказе |
13: 40
Парк 850-летия Москвы в Марьино открылся после благоустройства |
13: 20
Заявок на застройку Московского ипподрома не поступало - власти |
13: 00
Суд снизил сумму неустойки по иску РТМ к "Стройновации" до 7,6 млн рублей |
13: 00
Патриарх Кирилл освятит храм-памятник на Ходынском поле |
12: 41
Москвичи начали скупать квартиры в попавших под реновацию домах |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003