Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Кемеровской области направлено в суд уголовное дело по факту махинаций с банковскими выплатами

В Кемеровской области направлено в суд уголовное дело по факту махинаций с банковскими выплатами

Вторник, 3 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

31-летней женщине предъявлено обвинение в совершении 93 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Общий материальный ущерб от неправомерных действий обвиняемой составил около 780 тысяч рублей.

Факты мошенничества и присвоения федеральных средств, выделенных на выплаты компенсаций по вкладам, имевшимся в банке до 1991 года, вскрылись в феврале этого года. Расследование этого уголовного дела началось с заявления клиента банка.

Пенсионер обратился в одно из отделений, чтобы получить причитающуюся ему по закону компенсацию по вкладу. Однако ему сообщили, что деньги он уже получал в другом отделении, расположенном в поселке Новостройка Кемеровского района.

Мужчина, не согласный с таким положением дел, написал на имя руководителя кредитного учреждения претензию с требованием разобраться в сложившейся ситуации. Назначенная по данному факту ревизия вскрыла множество фактов мошенничества со стороны контролера-кассира, работавшего в поселке Новостройка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Во время предварительного следствия количество эпизодов и сумма ущерба увеличивались с каждым днем.

Следователь установила, что контролер-кассир в период с 2005 по 2010 годы присваивала выплаты компенсаций по вкладам, имевшимся в банке до 1991 года. Обманывала она в большинстве случаев пенсионеров. Они доверяли сотруднице банка, которая выплачивала им пенсию, и поэтому подписывали предоставленные ею документы, даже не прочитав их.

Пользовалась женщина разными схемами. За счет федеральных средств, выделяемых гражданам в качестве выплаты компенсации по вкладам, женщина от имени умерших вкладчиков заполняла заявление на получение данной компенсации, подделывала подписи на расходных ордерах и лично получала деньги.

Но это далеко не единственная схема мошенничества, к которой прибегала злоумышленница. Также она подделывала расходные ордера и заявления клиентов, вместо которых получала деньги, или же во время обращения пенсионеров в банк выдавала суммы, вдвое меньше причитавшихся им.

В общей сложности, в ходе предварительного следствия было доказано 93 эпизода преступной деятельности бывшего контролера-кассира. Пострадавшими по ним выступают 113 человек.

В ходе следствия были проведены десятки экспертиз, опрошены сотни пострадавших и свидетелей. Только обвинительное заключение по данному уголовному делу составило 1700 листов. Следствием собрана необходимая доказательственная база, изобличающая преступную деятельность обвиняемой. Уголовное дело направлено в суд. Следует отметить, что женщина уже осуждена на 4 года условно по аналогичному уголовному делу, пострадавшими по которому выступали 60 человек. В общей сложности сумма ущерба по двум уголовным делам составляет более 1 400 000 рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 214
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 20
Азиатско-Тихоокеанский Банк обновил мобильный банк |
13: 00
Банк «Левобережный» ввел новый вклад в валюте |
13: 00
В ОКБ заметили всплеск кредитной активности россиян |
12: 40
Опрос: 10% россиян не хватает денег на еду |
12: 40
Банк «Югра» изменил условия по дебетовой карте «Спортивный cash back» |
12: 40
Московский Индустриальный Банк снизил ставки по трем вкладам |
12: 40
Опрос ЦБ: россияне говорят о росте сбережений на фоне стабилизации инфляционных ожиданий |
12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск понизился до 59,09 рубля |
12: 00
«Лаборатория Касперского»: жертвы нового кибервируса не смогут вернуть свои файлы |
11: 40
Локо-Банк снизил ставки по автокредитам |
11: 20
В Совфеде предлагают приостанавливать услуги связи по сим-картам с неверными данными об абонентах |
11: 00
Group-IB: вирус Petya мог быть попыткой проверки кибероружия |
10: 40
Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евро на открытии торгов |
10: 40
Решение о продлении европейских санкций против России утверждено официально |
10: 20
За два дня хакеры заработали на вирусе Petya 4 биткоина |
10: 20
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе |
10: 00
Размер мирового долга достиг рекордных 327% ВВП |
10: 00
ЦБ откладывает публикацию универсальной рейтинговой шкалы |
09: 40
Коллекторы жалуются на противоречия Трудового кодекса и профильного закона |
09: 40
Суд в США отклонил иск против руководства Deutsche Bank за схемы вывода капиталов из РФ |
09: 20
Агентство Moody"s присвоило Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций рейтинг «Aaa» |
08: 40
Сенаторы изучат предложения по выдаче части средств маткапитала на руки |
08: 40
Банки получили черные списки подозрительных клиентов |
08: 20
Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов среды |
08: 20
Предправления «РосКапа» покупает 25% банка «Пойдем!» |
08: 00
Курс доллара и евро на 29 июня |
07: 00
Первый кредитный банкрот в России освободилась от долгов |
07: 00
Роскомнадзор внес Telegram в реестр распространителей информации |
18: 40
Жалоба акционера на решение о банкротстве Форус Банка отклонена |
18: 00
ЦБ: банки продолжают фиксировать случаи получения файла типа WannaCry и Petya |
17: 40
Оценка «дыры» в балансе банка «Сибэс» выросла почти в два раза — до 1,2 млрд рублей |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003