В Кемеровской области направлено в суд уголовное дело по факту махинаций с банковскими выплатами
31-летней женщине предъявлено обвинение в совершении 93 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Общий материальный ущерб от неправомерных действий обвиняемой составил около 780 тысяч рублей.
Факты мошенничества и присвоения федеральных средств, выделенных на выплаты компенсаций по вкладам, имевшимся в банке до 1991 года, вскрылись в феврале этого года. Расследование этого уголовного дела началось с заявления клиента банка.
Пенсионер обратился в одно из отделений, чтобы получить причитающуюся ему по закону компенсацию по вкладу. Однако ему сообщили, что деньги он уже получал в другом отделении, расположенном в поселке Новостройка Кемеровского района.
Мужчина, не согласный с таким положением дел, написал на имя руководителя кредитного учреждения претензию с требованием разобраться в сложившейся ситуации. Назначенная по данному факту ревизия вскрыла множество фактов мошенничества со стороны контролера-кассира, работавшего в поселке Новостройка.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Во время предварительного следствия количество эпизодов и сумма ущерба увеличивались с каждым днем.
Следователь установила, что контролер-кассир в период с 2005 по 2010 годы присваивала выплаты компенсаций по вкладам, имевшимся в банке до 1991 года. Обманывала она в большинстве случаев пенсионеров. Они доверяли сотруднице банка, которая выплачивала им пенсию, и поэтому подписывали предоставленные ею документы, даже не прочитав их.
Пользовалась женщина разными схемами. За счет федеральных средств, выделяемых гражданам в качестве выплаты компенсации по вкладам, женщина от имени умерших вкладчиков заполняла заявление на получение данной компенсации, подделывала подписи на расходных ордерах и лично получала деньги.
Но это далеко не единственная схема мошенничества, к которой прибегала злоумышленница. Также она подделывала расходные ордера и заявления клиентов, вместо которых получала деньги, или же во время обращения пенсионеров в банк выдавала суммы, вдвое меньше причитавшихся им.
В общей сложности, в ходе предварительного следствия было доказано 93 эпизода преступной деятельности бывшего контролера-кассира. Пострадавшими по ним выступают 113 человек.
В ходе следствия были проведены десятки экспертиз, опрошены сотни пострадавших и свидетелей. Только обвинительное заключение по данному уголовному делу составило 1700 листов. Следствием собрана необходимая доказательственная база, изобличающая преступную деятельность обвиняемой. Уголовное дело направлено в суд. Следует отметить, что женщина уже осуждена на 4 года условно по аналогичному уголовному делу, пострадавшими по которому выступали 60 человек. В общей сложности сумма ущерба по двум уголовным делам составляет более 1 400 000 рублей.
Факты мошенничества и присвоения федеральных средств, выделенных на выплаты компенсаций по вкладам, имевшимся в банке до 1991 года, вскрылись в феврале этого года. Расследование этого уголовного дела началось с заявления клиента банка.
Пенсионер обратился в одно из отделений, чтобы получить причитающуюся ему по закону компенсацию по вкладу. Однако ему сообщили, что деньги он уже получал в другом отделении, расположенном в поселке Новостройка Кемеровского района.
Мужчина, не согласный с таким положением дел, написал на имя руководителя кредитного учреждения претензию с требованием разобраться в сложившейся ситуации. Назначенная по данному факту ревизия вскрыла множество фактов мошенничества со стороны контролера-кассира, работавшего в поселке Новостройка.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Во время предварительного следствия количество эпизодов и сумма ущерба увеличивались с каждым днем.
Следователь установила, что контролер-кассир в период с 2005 по 2010 годы присваивала выплаты компенсаций по вкладам, имевшимся в банке до 1991 года. Обманывала она в большинстве случаев пенсионеров. Они доверяли сотруднице банка, которая выплачивала им пенсию, и поэтому подписывали предоставленные ею документы, даже не прочитав их.
Пользовалась женщина разными схемами. За счет федеральных средств, выделяемых гражданам в качестве выплаты компенсации по вкладам, женщина от имени умерших вкладчиков заполняла заявление на получение данной компенсации, подделывала подписи на расходных ордерах и лично получала деньги.
Но это далеко не единственная схема мошенничества, к которой прибегала злоумышленница. Также она подделывала расходные ордера и заявления клиентов, вместо которых получала деньги, или же во время обращения пенсионеров в банк выдавала суммы, вдвое меньше причитавшихся им.
В общей сложности, в ходе предварительного следствия было доказано 93 эпизода преступной деятельности бывшего контролера-кассира. Пострадавшими по ним выступают 113 человек.
В ходе следствия были проведены десятки экспертиз, опрошены сотни пострадавших и свидетелей. Только обвинительное заключение по данному уголовному делу составило 1700 листов. Следствием собрана необходимая доказательственная база, изобличающая преступную деятельность обвиняемой. Уголовное дело направлено в суд. Следует отметить, что женщина уже осуждена на 4 года условно по аналогичному уголовному делу, пострадавшими по которому выступали 60 человек. В общей сложности сумма ущерба по двум уголовным делам составляет более 1 400 000 рублей.