Ростовские полицейские разбираются в деле о незаконной банковской деятельности

Пятница, 29 июня 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Оперативникам стало известно, что четверо жителей города Новочеркасска организовали «чёрные банки». С их помощью сообщники «помогали» своим клиентам уходить от налогов в государственную казну.

Для этого в распоряжении подозреваемых находилось несколько подконтрольных фирм-однодневок. На счета этих компаний клиенты с помощью безналичного расчета перечисляли крупные суммы денег, якобы в качестве оплаты за какой-либо товар. Естественно, никакой продукции на самом деле не было. После чего деньги переводились на счета клиента или доставлялись наличными по назначенному адресу. За свои услуги злоумышленники оставляли себе 8% от суммы сделки, вместо 18% НДС.

Как рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник полиции Сергей Басов, полицейские установили, что за время работы подпольного банка с февраля 2010 по апрель 2011 для проведения незаконных банковских операций на счет компании поступило почти 1,5 миллиарда рублей. Общее количество денежных средств, снятых с расчетных счетов фирм, составило более 122 миллионов рублей. Сумма дохода преступников составила более 30 миллионов рублей.

В настоящий момент в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 212
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июль 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru