Ростовские полицейские разбираются в деле о незаконной банковской деятельности
Оперативникам стало известно, что четверо жителей города Новочеркасска организовали «чёрные банки». С их помощью сообщники «помогали» своим клиентам уходить от налогов в государственную казну.
Для этого в распоряжении подозреваемых находилось несколько подконтрольных фирм-однодневок. На счета этих компаний клиенты с помощью безналичного расчета перечисляли крупные суммы денег, якобы в качестве оплаты за какой-либо товар. Естественно, никакой продукции на самом деле не было. После чего деньги переводились на счета клиента или доставлялись наличными по назначенному адресу. За свои услуги злоумышленники оставляли себе 8% от суммы сделки, вместо 18% НДС.
Как рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник полиции Сергей Басов, полицейские установили, что за время работы подпольного банка с февраля 2010 по апрель 2011 для проведения незаконных банковских операций на счет компании поступило почти 1,5 миллиарда рублей. Общее количество денежных средств, снятых с расчетных счетов фирм, составило более 122 миллионов рублей. Сумма дохода преступников составила более 30 миллионов рублей.
В настоящий момент в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Для этого в распоряжении подозреваемых находилось несколько подконтрольных фирм-однодневок. На счета этих компаний клиенты с помощью безналичного расчета перечисляли крупные суммы денег, якобы в качестве оплаты за какой-либо товар. Естественно, никакой продукции на самом деле не было. После чего деньги переводились на счета клиента или доставлялись наличными по назначенному адресу. За свои услуги злоумышленники оставляли себе 8% от суммы сделки, вместо 18% НДС.
Как рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник полиции Сергей Басов, полицейские установили, что за время работы подпольного банка с февраля 2010 по апрель 2011 для проведения незаконных банковских операций на счет компании поступило почти 1,5 миллиарда рублей. Общее количество денежных средств, снятых с расчетных счетов фирм, составило более 122 миллионов рублей. Сумма дохода преступников составила более 30 миллионов рублей.
В настоящий момент в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».