В г. Костроме по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Вторник, 19 июня 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Установлено, что с июля 2011 г. по май 2012 г. ООО «Народная финансовая компания» не имея лицензии, выданной Банком России, на проведение банковских операций, в нарушение действующего законодательства, незаконно осуществляло деятельность по привлечению денежных средств физических и юридических лиц под проценты во вклады до востребования и на определенный срок.

За указанный период ООО «НФК» получило от граждан и юридических лиц более 10,2 млн. руб.

Фирма, принимая деньги от вкладчиков, выдавала их от своего имени физическим и юридическим лицам в виде займов под проценты на определенный срок.

Фактически все деньги, полученные от вкладчиков, были выданы неопределенному кругу лиц в качестве займов.

За указанный период ООО «НФК» физическими и юридическими лицами были возвращены денежные средства в качестве погашения, выданных займов на сумму около 4 млн. руб., из которых 1,1 млн. руб. составляют деньги, поступившие обществу в виде процентов, пеней, штрафов за просрочку платежа.

Таким образом, ООО «Народная финансовая компания» незаконно осуществляло банковские операции, получив доход в особо крупном размере.

По результатам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора г. Костромы.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 324
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rating@Mail.ru