В г. Костроме по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности
Установлено, что с июля 2011 г. по май 2012 г. ООО «Народная финансовая компания» не имея лицензии, выданной Банком России, на проведение банковских операций, в нарушение действующего законодательства, незаконно осуществляло деятельность по привлечению денежных средств физических и юридических лиц под проценты во вклады до востребования и на определенный срок.
За указанный период ООО «НФК» получило от граждан и юридических лиц более 10,2 млн. руб.
Фирма, принимая деньги от вкладчиков, выдавала их от своего имени физическим и юридическим лицам в виде займов под проценты на определенный срок.
Фактически все деньги, полученные от вкладчиков, были выданы неопределенному кругу лиц в качестве займов.
За указанный период ООО «НФК» физическими и юридическими лицами были возвращены денежные средства в качестве погашения, выданных займов на сумму около 4 млн. руб., из которых 1,1 млн. руб. составляют деньги, поступившие обществу в виде процентов, пеней, штрафов за просрочку платежа.
Таким образом, ООО «Народная финансовая компания» незаконно осуществляло банковские операции, получив доход в особо крупном размере.
По результатам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора г. Костромы.
За указанный период ООО «НФК» получило от граждан и юридических лиц более 10,2 млн. руб.
Фирма, принимая деньги от вкладчиков, выдавала их от своего имени физическим и юридическим лицам в виде займов под проценты на определенный срок.
Фактически все деньги, полученные от вкладчиков, были выданы неопределенному кругу лиц в качестве займов.
За указанный период ООО «НФК» физическими и юридическими лицами были возвращены денежные средства в качестве погашения, выданных займов на сумму около 4 млн. руб., из которых 1,1 млн. руб. составляют деньги, поступившие обществу в виде процентов, пеней, штрафов за просрочку платежа.
Таким образом, ООО «Народная финансовая компания» незаконно осуществляло банковские операции, получив доход в особо крупном размере.
По результатам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора г. Костромы.