Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > "Почта России" готова бороться с подозрительными финансовыми операциями

"Почта России" готова бороться с подозрительными финансовыми операциями

Четверг, 10 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как указывает А.Киселев, "Почта России" действует в строгом соответствии с требованиями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в связи с чем осуществляет комплекс мероприятий по выявлению на почтовом канале операций, попадающих под критерии подозрительных. Только в 2011г. всеми филиалами "Почты России" было выявлено 23,5 тысячи таких подозрительных финансовых операций.

"Почтой России" было установлено, что значительная часть подозрительных операций на почтовой сети совершается в Подмосковье и в Москве. Именно эта информация и послужила основанием для проведения в Московской области Следственным Департаментом МВД России ряда следственных действий в отношении компаний, участвовавших в отправке денежных средств, а также физических лиц, получавших денежные переводы.

Как отмечают в самой "Почте России", федеральный почтовый оператор является открытой организацией, основным направлением деятельности которой является оказание услуг организациям и частным лицам на принципах публичной оферты. Почта действует в соответствии с требованиями федерального закона "О почтовой связи" и Правилами оказания услуг почтовой связи (ПОУПС), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005, и не может отказать клиенту в почтовом обслуживании. При этом предприятие строго соблюдает законодательство в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.

В этой ситуации очень странным выглядит необъективный некорректный взгляд отдельных СМИ на роль "Почты России" в процессах противодействия подозрительным финансовым операциям: ее воспринимают чуть ли не как соучастника чужих афер.

С учетом изложенного, А. Киселев просит глав ФСБ и МВД рассмотреть сложившуюся ситуацию и высказать рекомендации обеих правоохранительных структур о дальнейших действиях ФГУП "Почта России" по исполнению договоров на оказание услуг почтовой связи с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации в области почтовой связи, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В пресс-службе ФГУП "Почта России" подтвердили факт направления обращений: "Руководство национального почтового оператора в очередной раз обозначило свою готовность активно противодействовать любым нарушениям российского законодательства, которые могут быть связаны с деятельностью "Почты России". Уверены, что наши инициативы будут поддержаны".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 532
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
Почта Банк ввел новую методику по оценке уровня удовлетворенности клиентов |
15: 00
На голосование о сносе пятиэтажек подали более 20 судебных исков |
14: 40
ЦБ: россияне в марте увеличили чистый спрос на наличную иностранную валюту на 26% |
14: 20
RAEX присвоило банку «Юнистрим» рейтинг «ruBBB+» по новой методологии |
14: 00
ОТП Банк запустил бота в Telegram |
13: 40
Глава Минкомсвязи не видит предпосылок для блокировки Telegram в России |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 28 копеек, евро — на 70 |
13: 20
Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ Страхования» |
13: 20
Медведев: доля ненефтегазовых доходов бюджета достигла 2/3 от всех поступлений |
13: 20
Силуанов заявил о популярности рубля среди иностранных инвесторов |
13: 00
В России создается защищенный аналог Skype |
12: 20
В финансовой неграмотности признались 46% россиян |
12: 20
Проект закона о запрете анонимности в мессенджерах внесен в Госдуму |
11: 00
В России активизировалась новая схема вывода активов с помощью судов |
10: 40
Курс евро ушел ниже 63 рублей на открытии торгов |
10: 00
Банки с базовой лицензией могут освободить от отчетности по МСФО и обязательного аудита |
09: 40
МФО стали применять визуальные проверки с выездом на дом к клиентам |
09: 40
Страховщики к концу 2017 года откажутся от сканов документов при продаже е-ОСАГО |
09: 20
К проверкам банков привлекли экспертов FinCERT |
09: 00
Титов: властям необходимо разработать «дорожную карту» вывода экономики из тени |
09: 00
Верховный суд отменил решение в пользу VIP-клиента «Траста» |
09: 00
МВД в 2016 году выявило почти 50 тыс. фальшивых банкнот на 229 млн рублей |
09: 00
Титов: цифровая экономика невозможна без совершенствования законов и электронных денег |
08: 40
СМИ: Газпромбанк создает высокотехнологичную «дочку» |
08: 20
Банк «Йошкар-Ола» ввел вклад «Летний 120» |
08: 00
Курс доллара и евро на 24 мая |
18: 00
Онлайн-консультации специалистов Генбанка теперь доступны круглосуточно |
17: 20
ЦБ: забалансовые вклады в банках подпадут под отдельную статью Уголовного кодекса |
17: 00
СМИ: расследование дела против Улюкаева завершено |
16: 20
ЦБ: ставку взносов в фонд страхования вкладов могут повысить до 0,15% в начале 2018-го |
16: 20
В деле отца полковника Захарченко появился новый фигурант |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003