Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > "Почта России" готова бороться с подозрительными финансовыми операциями

"Почта России" готова бороться с подозрительными финансовыми операциями

Четверг, 10 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как указывает А.Киселев, "Почта России" действует в строгом соответствии с требованиями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в связи с чем осуществляет комплекс мероприятий по выявлению на почтовом канале операций, попадающих под критерии подозрительных. Только в 2011г. всеми филиалами "Почты России" было выявлено 23,5 тысячи таких подозрительных финансовых операций.

"Почтой России" было установлено, что значительная часть подозрительных операций на почтовой сети совершается в Подмосковье и в Москве. Именно эта информация и послужила основанием для проведения в Московской области Следственным Департаментом МВД России ряда следственных действий в отношении компаний, участвовавших в отправке денежных средств, а также физических лиц, получавших денежные переводы.

Как отмечают в самой "Почте России", федеральный почтовый оператор является открытой организацией, основным направлением деятельности которой является оказание услуг организациям и частным лицам на принципах публичной оферты. Почта действует в соответствии с требованиями федерального закона "О почтовой связи" и Правилами оказания услуг почтовой связи (ПОУПС), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005, и не может отказать клиенту в почтовом обслуживании. При этом предприятие строго соблюдает законодательство в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.

В этой ситуации очень странным выглядит необъективный некорректный взгляд отдельных СМИ на роль "Почты России" в процессах противодействия подозрительным финансовым операциям: ее воспринимают чуть ли не как соучастника чужих афер.

С учетом изложенного, А. Киселев просит глав ФСБ и МВД рассмотреть сложившуюся ситуацию и высказать рекомендации обеих правоохранительных структур о дальнейших действиях ФГУП "Почта России" по исполнению договоров на оказание услуг почтовой связи с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации в области почтовой связи, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В пресс-службе ФГУП "Почта России" подтвердили факт направления обращений: "Руководство национального почтового оператора в очередной раз обозначило свою готовность активно противодействовать любым нарушениям российского законодательства, которые могут быть связаны с деятельностью "Почты России". Уверены, что наши инициативы будут поддержаны".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 568
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003