Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву могут быть предъявлены новые обвинения
29.04.05.[12:34] "Известия" выяснили новые подробности уголовного дела, в рамках которого Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву могут быть предъявлены новые обвинения. Уголовное дело под номером 18325531-04 было возбуждено Генпрокуратурой по двум статьям Уголовного кодекса ("Хищение" и "Легализация денежных средств") 6 октября прошлого года. В тот момент Ходорковский и Лебедев уже сидели в тюрьме в рамках первого дела, по которому сейчас ожидают приговора.
По версии следствия, преступная группа, в которую входили топ-менеджеры и акционеры "ЮКОСа", создала схему хищения прибыли, выручаемой нефтедобывающими "дочками" "ЮКОСа" - компаниями "Юганскнефтегаз", "Томскнефть", "Самаранефтегаз". Для этого была создана цепочка компаний-посредников, через которые шли расчеты за поставленную на экспорт нефть, причем отпускная цена, по которой добытчики реализовывали нефть посредникам, в разы отличалась от той, по которой ее покупали конечные потребители на Западе.
По подсчетам Генпрокуратуры, в результате применения этой схемы были ущемлены интересы добывающих компаний, и они недополучили, по меньшей мере, 11 млрд долларов. Львиная доля сверхприбыли, полученной оффшорными компаниями, была выплачена в качестве дивидендов учредителям этих компаний. А учредителями оффшоров были топ-менеджеры и крупные акционеры "ЮКОСа". Этот момент Генпрокуратура квалифицировала как легализация средств, нажитых преступным путем.
По данным следствия, на экспорт юкосовская нефть шла через двух трейдеров - ООО "Ратибор" и ООО "Фаргойл". Именно с этими фирмами от имени "Юганскнефтегаза", "Томскнефти" и "Самаранефтегаза" по доверенности заключал договоры о поставках член правления "ЮКОСа" и глава "ЮКОС РМ" Михаил Елфимов. Этот факт следователи истолковали как "захват оперативного управления" добывающими предприятиями.
Купив нефть у Елфимова, "Фаргойл" и "Ратибор" с минимальной наценкой перепродавали ее иностранным оффшорным компаниям, учрежденным некоторыми акционерами "ЮКОСа". Оффшоры же продавали нефть конечным потребителям с максимально возможной "накруткой", оставляя сверхприбыль себе.
Реализация сырья подконтрольным структурам по заниженным, так называемым трансфертным, ценам - обычное дело для отечественных экспортеров. Однако следователи Генпрокуратуры установили, что все компании, входившие в посредническую цепочку, владели нефтью лишь на бумаге, а фактически она отгружалась напрямую от добывающей компании к потребителю. Именно этот факт дал основание Генпрокуратуре считать эти сделки фиктивными.
Очевидно, новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву будут предъявлены после приговора 16 мая.
По версии следствия, преступная группа, в которую входили топ-менеджеры и акционеры "ЮКОСа", создала схему хищения прибыли, выручаемой нефтедобывающими "дочками" "ЮКОСа" - компаниями "Юганскнефтегаз", "Томскнефть", "Самаранефтегаз". Для этого была создана цепочка компаний-посредников, через которые шли расчеты за поставленную на экспорт нефть, причем отпускная цена, по которой добытчики реализовывали нефть посредникам, в разы отличалась от той, по которой ее покупали конечные потребители на Западе.
По подсчетам Генпрокуратуры, в результате применения этой схемы были ущемлены интересы добывающих компаний, и они недополучили, по меньшей мере, 11 млрд долларов. Львиная доля сверхприбыли, полученной оффшорными компаниями, была выплачена в качестве дивидендов учредителям этих компаний. А учредителями оффшоров были топ-менеджеры и крупные акционеры "ЮКОСа". Этот момент Генпрокуратура квалифицировала как легализация средств, нажитых преступным путем.
По данным следствия, на экспорт юкосовская нефть шла через двух трейдеров - ООО "Ратибор" и ООО "Фаргойл". Именно с этими фирмами от имени "Юганскнефтегаза", "Томскнефти" и "Самаранефтегаза" по доверенности заключал договоры о поставках член правления "ЮКОСа" и глава "ЮКОС РМ" Михаил Елфимов. Этот факт следователи истолковали как "захват оперативного управления" добывающими предприятиями.
Купив нефть у Елфимова, "Фаргойл" и "Ратибор" с минимальной наценкой перепродавали ее иностранным оффшорным компаниям, учрежденным некоторыми акционерами "ЮКОСа". Оффшоры же продавали нефть конечным потребителям с максимально возможной "накруткой", оставляя сверхприбыль себе.
Реализация сырья подконтрольным структурам по заниженным, так называемым трансфертным, ценам - обычное дело для отечественных экспортеров. Однако следователи Генпрокуратуры установили, что все компании, входившие в посредническую цепочку, владели нефтью лишь на бумаге, а фактически она отгружалась напрямую от добывающей компании к потребителю. Именно этот факт дал основание Генпрокуратуре считать эти сделки фиктивными.
Очевидно, новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву будут предъявлены после приговора 16 мая.