Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Экс-руководители Донактивбанка предстанут перед судом за вывод за рубеж более 90 млрд рублей

Экс-руководители Донактивбанка предстанут перед судом за вывод за рубеж более 90 млрд рублей

Вторник, 3 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Бывшие руководители Донактивбанка предстанут перед судом за незаконную, по версии следователя, конвертацию и вывод за рубеж более 90 млрд рублей. Новые собственники банка уверяют, что их эта история не затронет, пишут «Ведомости».

В Железнодорожный районный суд Ростова передается дело бывших и действующих сотрудников Донактивбанка, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области. Дело насчитывает 1 000 томов, поэтому процесс его передачи еще не завершен, говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД. Шесть бывших сотрудников Донактивбанка, среди которых экс-председатель совета директоров Сергей Самохвалов и экс-предправления (сейчас работает советником предправления) Ирина Карманова, а также другие сотрудники банка (их должности и имена не сообщаются), по версии обвинения, занимались конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. Оборот средств по этой схеме составил более 90 млрд рублей, а общий доход преступной группы — более 901 млн рублей.

Как уточняет пресс-служба ГУ МВД, подозреваемых задержали в 2009-м. Полицейские провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в схеме (их названия не указываются). Во время обысков было изъято: черная бухгалтерия с 2002 по 2009 годы, электронные ключи «банк-клиент», восемь факсимиле, более 120 000 поддельных платежных документов, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн рублей, 65 тыс. долларов, а также боеприпасы. Следственные действия проводились сразу в 18 регионах России. В качестве свидетелей было допрошено более 300 человек. Также произведено почти 200 выемок в банках и других коммерческих организациях. Ущерб государству составил более 130 млн рублей, говорится в пресс-релизе ГУ МВД.

Всех задержанных сотрудников банка сначала заключили под стражу в 2009-м, но затем заменили меру пресечения под подписку о невыезде, сейчас все они на свободе, говорит сотрудник ГУ МВД.

Они обвиняются по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), по ч. 2 ст. 172 («Осуществление незаконной банковской деятельности»), 174 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 187 («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 389
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В Кремле не рассматривали новые идеи Минфина о контроле за зарубежными счетами |
13: 21
Голодец: разморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается |
13: 01
СМП Банк изменил ставки по вкладам |
13: 01
Подтверждено взыскание по иску Минфина Московской области 66 млн рублей с БМ-Банка |
12: 01
Россельхозбанк предложил карту «Роснефть» платежной системы «Мир» |
12: 01
В Ставрополе бизнесмену дали четыре года колонии-поселения за незаконные кредиты на 500 млн рублей |
11: 41
В систему «единого агента» по ОСАГО включены пять новых регионов |
11: 01
В России впервые появилась возможность оплатить покупки в супермаркете по отпечатку пальца |
11: 01
Мособлбанк изменил ставки по вкладам |
10: 41
Торги на Московской бирже открылись укреплением рубля |
10: 21
Комлев: «Мир» скоро будут принимать в Европе |
10: 01
Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками |
10: 01
Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов |
10: 01
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса практически не изменилась |
09: 21
СМИ: владельцы банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд рублей после проверки ЦБ |
09: 01
Минфин предлагает обязать таможенников проверять полис ОСАГО на границе |
09: 01
СМИ: банковским клиентам предложено побороться с хакерами самостоятельно |
08: 21
СМИ: экс-глава МАСТ-Банка арестован по обвинению в выводе нескольких миллиардов рублей |
08: 01
Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд |
08: 01
Уехавших за границу россиян заставят отчитаться о зарубежных счетах |
08: 01
Глава МИД Британии не исключает санкций против России из-за Сирии |
08: 01
СМИ: Альфа-Банк и УВЗ достигли мирового соглашения по долгу |
08: 01
Минфин: РФ меньше других развивающихся экономик зависит от решений ФРС США |
08: 01
СМИ: комитет по финансовому рынку в Госдуме нового созыва возглавит Анатолий Аксаков |
08: 01
Курс доллара и евро на 27 сентября |
18: 41
Банк «Александровский» увеличил капитал на 22% за счет присоединения СМБ-Банка |
18: 01
ЦБ: руководство РосинтерБанка препятствует деятельности новой временной администрации |
17: 41
Банк России во вторник проведет недельный депозитный аукцион |
17: 41
Источник: банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП |
17: 21
Волатильность рубля упала до минимума за два года |
17: 21
Совет директоров АСВ рассмотрит вопрос о повышении кредитного лимита для фонда страхования вкладов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30