Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Экс-руководители Донактивбанка предстанут перед судом за вывод за рубеж более 90 млрд рублей

Экс-руководители Донактивбанка предстанут перед судом за вывод за рубеж более 90 млрд рублей

Вторник, 3 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Бывшие руководители Донактивбанка предстанут перед судом за незаконную, по версии следователя, конвертацию и вывод за рубеж более 90 млрд рублей. Новые собственники банка уверяют, что их эта история не затронет, пишут «Ведомости».

В Железнодорожный районный суд Ростова передается дело бывших и действующих сотрудников Донактивбанка, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области. Дело насчитывает 1 000 томов, поэтому процесс его передачи еще не завершен, говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД. Шесть бывших сотрудников Донактивбанка, среди которых экс-председатель совета директоров Сергей Самохвалов и экс-предправления (сейчас работает советником предправления) Ирина Карманова, а также другие сотрудники банка (их должности и имена не сообщаются), по версии обвинения, занимались конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. Оборот средств по этой схеме составил более 90 млрд рублей, а общий доход преступной группы — более 901 млн рублей.

Как уточняет пресс-служба ГУ МВД, подозреваемых задержали в 2009-м. Полицейские провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в схеме (их названия не указываются). Во время обысков было изъято: черная бухгалтерия с 2002 по 2009 годы, электронные ключи «банк-клиент», восемь факсимиле, более 120 000 поддельных платежных документов, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн рублей, 65 тыс. долларов, а также боеприпасы. Следственные действия проводились сразу в 18 регионах России. В качестве свидетелей было допрошено более 300 человек. Также произведено почти 200 выемок в банках и других коммерческих организациях. Ущерб государству составил более 130 млн рублей, говорится в пресс-релизе ГУ МВД.

Всех задержанных сотрудников банка сначала заключили под стражу в 2009-м, но затем заменили меру пресечения под подписку о невыезде, сейчас все они на свободе, говорит сотрудник ГУ МВД.

Они обвиняются по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), по ч. 2 ст. 172 («Осуществление незаконной банковской деятельности»), 174 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 187 («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 423
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003