Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Экс-руководители Донактивбанка предстанут перед судом за вывод за рубеж более 90 млрд рублей

Экс-руководители Донактивбанка предстанут перед судом за вывод за рубеж более 90 млрд рублей

Вторник, 3 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Бывшие руководители Донактивбанка предстанут перед судом за незаконную, по версии следователя, конвертацию и вывод за рубеж более 90 млрд рублей. Новые собственники банка уверяют, что их эта история не затронет, пишут «Ведомости».

В Железнодорожный районный суд Ростова передается дело бывших и действующих сотрудников Донактивбанка, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области. Дело насчитывает 1 000 томов, поэтому процесс его передачи еще не завершен, говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД. Шесть бывших сотрудников Донактивбанка, среди которых экс-председатель совета директоров Сергей Самохвалов и экс-предправления (сейчас работает советником предправления) Ирина Карманова, а также другие сотрудники банка (их должности и имена не сообщаются), по версии обвинения, занимались конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. Оборот средств по этой схеме составил более 90 млрд рублей, а общий доход преступной группы — более 901 млн рублей.

Как уточняет пресс-служба ГУ МВД, подозреваемых задержали в 2009-м. Полицейские провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в схеме (их названия не указываются). Во время обысков было изъято: черная бухгалтерия с 2002 по 2009 годы, электронные ключи «банк-клиент», восемь факсимиле, более 120 000 поддельных платежных документов, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн рублей, 65 тыс. долларов, а также боеприпасы. Следственные действия проводились сразу в 18 регионах России. В качестве свидетелей было допрошено более 300 человек. Также произведено почти 200 выемок в банках и других коммерческих организациях. Ущерб государству составил более 130 млн рублей, говорится в пресс-релизе ГУ МВД.

Всех задержанных сотрудников банка сначала заключили под стражу в 2009-м, но затем заменили меру пресечения под подписку о невыезде, сейчас все они на свободе, говорит сотрудник ГУ МВД.

Они обвиняются по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), по ч. 2 ст. 172 («Осуществление незаконной банковской деятельности»), 174 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 187 («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 399
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Аналитика: рубль растет вслед за нефтью |
18: 40
С помощью «мобильного банка» мошенница из Краснокамска похитила 9,5 млн рублей |
18: 20
Сбербанк испытывает проблемы с проведением платежей в адрес организаций |
18: 00
НБКИ: во II полугодии 2016 года доля первоначального взноса по автокредитам достигла 51,1% |
17: 40
ЦБ рекомендовал банкам проводить видеозапись продажи финуслуг |
17: 20
В Ингушетии фермер подозревается в кредитном мошенничестве на 5 млн рублей |
16: 40
Рубль вышел в лидеры роста среди валют развивающихся стран |
16: 20
Застройщики жилья в Москве должны банкам около 1 трлн рублей |
16: 00
ВТБ: из банковской системы должны уйти так называемые «помойки» |
16: 00
Песков рассказал о мониторинге событий в российской экономике |
15: 40
Портфель ресурсов private banking ВТБ превысил 270 млрд рублей |
15: 40
Клиентов «ТФБ-Финанс» могут приравнять к вкладчикам Татфондбанка |
15: 20
ЦБ зарегистрировал допэмиссию Россельхозбанка на 5 млрд рублей |
15: 00
Объем ипотечных кредитов за 2016 год вырос на 27% |
14: 40
В Москве задержана сотрудница банка, подозреваемая в присвоении денежных средств |
14: 40
S&P: коммерческие заимствования стран ЦВЕ и СНГ вырастут в 2017 году на 5% до 171 млрд долларов |
14: 40
Клиенты Торгового Городского Банка испытывают сложности с возвратом вкладов |
14: 20
Портфель ресурсов private banking ВТБ превысил 270 миллиардов рублей |
14: 20
Торговый Городской Банк испытывает сложности с возвратом вкладов |
14: 00
Замглавы МЭР Алексей Ведев освобожден от должности |
14: 00
Ранее амнистированную мошенницу будут судить за кражу 9,5 млн рублей через мобильный банк |
13: 40
Стратегическим инвестором в санации Татфондбанка станет ГК «ТАИФ» |
13: 20
Банки наращивают объем МБК |
12: 20
Сбербанк не намерен реструктурировать долги региональных бюджетов |
12: 00
Абсолют Банк запускает online-сервис досрочного погашения кредита |
12: 00
Выручка «ВымпелКома» в России в 2016 году снизилась до 273 млрд рублей |
11: 40
Минэкономразвития против льгот по ипотеке для семей с маленькими детьми |
11: 20
Суд огласит приговор экс-руководителям банка «Траст» |
11: 20
Дело о раненом на охоте банкире рассматривает мировой судья |
11: 00
Банки готовят поправки к законопроекту об информационной безопасности |
10: 40
Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть и налогового периода |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003