Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Глава Счетной палаты: контроль за «отмывочными» сделками должен быть на уровне рабочей группы Зубкова

Глава Счетной палаты: контроль за «отмывочными» сделками должен быть на уровне рабочей группы Зубкова

Среда, 28 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Контроль за сомнительными сделками, имеющими признаки отмывания преступных доходов, должен осуществляться на уровне межведомственной рабочей группы по пресечению незаконных финансовых операций под председательством первого вице-премьера Виктора Зубкова. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин, комментируя инициативу Росфинмониторинга по расширению круга контролируемых сделок и ужесточению ответственности за отмывание средств.

Накануне глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным сообщил, что до 30 марта ведомство представит в правительство первый пакет законопроектов, направленных на ужесточение борьбы с отмыванием денег и пресечением нелегальных финансовых операций. Поправки затронут целый ряд законов, Уголовный и Налоговый кодексы.

«Я поддерживаю Чиханчина. Это нормально, особенно в нынешней ситуации», — сказал Степашин журналистам, имея в виду повышение ответственности за совершение таких сделок. Также, по его мнению, заслуживает одобрения идея по расширению круга контролируемых сделок.

«Важно, кто этим будет заниматься, какая федеральная структура. Росфинмониторинг — сами они не справятся», — сказал глава СП. В настоящее время этот контроль осуществляет Росфинмониторинг. Однако если будут реализованы инициативы ведомства, количество подлежащих контролю сделок резко вырастет.

Степашин напомнил, что в настоящее время в правительстве создана межведомственная группа под председательством Зубкова, которая занимается этими вопросами. По мнению главы Счетной палаты, контроль за совершением таких сделок может осуществляться в рамках этой структуры. «Сейчас комиссия Зубкова, которая создана, хоть она не является федеральной структурой, но это эффективный механизм. Там и ФСБ, и МВД, и Росфинмониторинг, и другие силовые структуры», — пояснил он.

По мнению главы контрольного ведомства, законопроект, разработанный Росфинмониторингом, соответствует вызовам времени. «Пускай поработает год-два эта система, связанная и с суммой, и с расширением круга выявляемых нарушений в этой части. А дальше посмотрим», — сказал он. «Потому что те потери, которые связаны с уходом капитала и с отмыванием денег, — они подчас равны самому консолидированному бюджету», — отметил глава СП.

Также, по его словам, данная инициатива станет ответом на призыв руководства страны бороться с коррупцией. «Они говорили — давайте бороться с коррупцией, а теперь говорят — давайте с другой коррупцией бороться. Так не бывает», — сказал Степашин.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 352
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В Кремле не рассматривали новые идеи Минфина о контроле за зарубежными счетами |
13: 21
Голодец: разморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается |
13: 01
СМП Банк изменил ставки по вкладам |
13: 01
Подтверждено взыскание по иску Минфина Московской области 66 млн рублей с БМ-Банка |
12: 01
Россельхозбанк предложил карту «Роснефть» платежной системы «Мир» |
12: 01
В Ставрополе бизнесмену дали четыре года колонии-поселения за незаконные кредиты на 500 млн рублей |
11: 41
В систему «единого агента» по ОСАГО включены пять новых регионов |
11: 01
В России впервые появилась возможность оплатить покупки в супермаркете по отпечатку пальца |
11: 01
Мособлбанк изменил ставки по вкладам |
10: 41
Торги на Московской бирже открылись укреплением рубля |
10: 21
Комлев: «Мир» скоро будут принимать в Европе |
10: 01
Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками |
10: 01
Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов |
10: 01
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса практически не изменилась |
09: 21
СМИ: владельцы банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд рублей после проверки ЦБ |
09: 01
Минфин предлагает обязать таможенников проверять полис ОСАГО на границе |
09: 01
СМИ: банковским клиентам предложено побороться с хакерами самостоятельно |
08: 21
СМИ: экс-глава МАСТ-Банка арестован по обвинению в выводе нескольких миллиардов рублей |
08: 01
Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд |
08: 01
Уехавших за границу россиян заставят отчитаться о зарубежных счетах |
08: 01
Глава МИД Британии не исключает санкций против России из-за Сирии |
08: 01
СМИ: Альфа-Банк и УВЗ достигли мирового соглашения по долгу |
08: 01
Минфин: РФ меньше других развивающихся экономик зависит от решений ФРС США |
08: 01
СМИ: комитет по финансовому рынку в Госдуме нового созыва возглавит Анатолий Аксаков |
08: 01
Курс доллара и евро на 27 сентября |
18: 41
Банк «Александровский» увеличил капитал на 22% за счет присоединения СМБ-Банка |
18: 01
ЦБ: руководство РосинтерБанка препятствует деятельности новой временной администрации |
17: 41
Банк России во вторник проведет недельный депозитный аукцион |
17: 41
Источник: банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП |
17: 21
Волатильность рубля упала до минимума за два года |
17: 21
Совет директоров АСВ рассмотрит вопрос о повышении кредитного лимита для фонда страхования вкладов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003