Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Руководителей банков могут задержать по делу о выводе денег за рубеж

Руководителей банков могут задержать по делу о выводе денег за рубеж

Четверг, 15 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В четверг стало известно, что МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей. В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе "Фондсервисбанке", где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Силовики подозревают "Фондсервисбанк" в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.

Здор сообщил, что 14-15 марта проведен комплекс оперативно-розыскных и обысковых мероприятий в ряде банков, связанный с незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу.

"Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков", - сказал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что о результатах проведенных операций будет сообщено дополнительно в ближайшее время.

Директор департамента информационной политики и связей с общественностью "Фондсервисбанка" Григорий Белкин сообщил РИА Новости в четверг, что никаких документов и данных о том, что банк имеет отношение к указанной преступной группе, не было и на данный момент не существует.

"Утверждения о том, что "Фондсервисбанк" нарушил законодательство при обслуживании счетов бюджетных организаций, ничем не подкреплено. На данный момент никаких документов, официально подтверждающих данное утверждение, представителям банка представлено не было", - отметил Белкин.

Ранее сообщалось, что полиция 1 марта задержала трех жителей Москвы, мужчину и супружескую пару, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (наказание - до семи лет лишения свободы). Следствие установило, что обвиняемые за денежное вознаграждение от 3,5 и более процентов от оборотов по совершенным сделкам организовывали обналичивание денег, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчёты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц.

Финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы. Для этого они создавали фирмы, которые не вели фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц. По предварительному анализу документов, изъятых в ходе следственных действий, только по одной из фирм, подконтрольных "теневым банкирам", оборот денег с момента ее создания превысил два миллиарда рублей. Задержание преступной группы произошло буквально на следующий день после того, как в "Фондсервисбанке" полиция провела обыск и обнаружила три счета, открытые фирмами-однодневками.

Представитель банка сообщил тогда РИА Новости, что внутренняя проверка, проведенная в "Фондсервисбанке", не обнаружила связей работников финансового учреждения с задержанными мошенниками. По его словам, сотрудники учреждения не имеют никакого отношения к подпольным банкирам, открывшим счета в банке. Вместе с тем, по его словам, на тот момент полиция так и не предприняла никаких действий для закрытия этих счетов, и они до сих пор действуют.

"Фондсервисбанк" обслуживает предприятия российской авиакосмической отрасли и является одним из двух российских банков, которые имеют филиалы в городе Байконур. Основной акционер - "Столичная трастовая компания "Союз" (96,41%). В октябре 2010 года советником президента банка по инвестициям и инновациям была назначена фигурантка российско-американского шпионского скандала Анна Чапман.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 459
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

14: 40
Страхование жизни выросло на 60% в первом полугодии |
14: 20
Минфин рассчитывает завершить размещение допвыпуска «народных» ОФЗ в начале сентября |
14: 00
Минфин: региональный центр банка БРИКС в РФ появится не ранее 2019 года |
13: 40
Россия и Армения завершили пилотный проект по взаимному приему национальных карт |
11: 40
Промсвязьбанк прогнозирует прибыль банковского сектора в 2017 году на уровне 1,4 трлн рублей |
11: 00
Доллар немного дорожает, евро не может определиться в самом начале валютной сессии |
10: 00
Абонент МТС пытается взыскать с компании 30 млрд рублей |
09: 00
СМИ: предлагаемые поправки в закон «О связи» чреваты проблемами для крупнейших сотовых операторов |
08: 40
Кредиты Татфондбанка попали на взыскание компаниям вне госреестра |
08: 40
Риабанк лишился лицензии |
16: 40
Росстат фиксирует дефляцию в России третью неделю подряд |
15: 20
PwC: рынок доступа в Интернет составляет более четверти от российского рынка развлечений и СМИ |
15: 20
«Лаборатория Касперского» обнаружила в популярном серверном ПО «лаз» для злоумышленников |
15: 00
СМИ: Швейцария отказала РФ в помощи по делу экс-главы Банка Москвы Бородина |
14: 42
ФАС направила запрос в «Альфа-Капитал» из-за доклада о проблемах четырех банков |
14: 22
В суд направлено дело о мошенничестве в сфере кредитования более чем на 58 млн рублей |
14: 22
Сахалинская компания оштрафована на 10 млн рублей за взятку экс-главе банка «Холмск» |
14: 00
Обвиняемому в захвате заложников в Ситибанке предъявлен гражданский иск на 50 тыс. рублей |
14: 00
Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке |
13: 40
ФАС не получала от ЦБ запрос на проверку ситуации с УК «Альфа-Капитал» |
11: 20
Заседание по делу Улюкаева отложено до 1 сентября из-за неявки свидетелей обвинения |
11: 00
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России |
10: 40
В Москве проходит рассмотрение по существу дела экс-главы МЭР Улюкаева |
09: 40
Дважды «Банкир года» отправился в СИЗО по обвинению в мошенничестве |
09: 00
ЦБ проверит предупреждение «Альфа Капитала» о проблемах у четырех банков на недобросовестную конкуренцию |
08: 40
Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника изменились разнонаправленно |
07: 00
В Мордовии директора фирмы будут судить за хищение у банка 35 млн рублей |
18: 20
ЦБ: прибыль банковского сектора за семь месяцев почти достигла результата за весь прошлый год |
17: 00
Росстат: задолженность по зарплатам в РФ выросла в июле на 7,7% |
16: 20
Число официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю снизилось на 1% |
15: 20
Приставам могут дать право проводить административное расследование в отношении взыскателей долгов |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003