ГУЭБиПК и ФСБ пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Оперативно-розыскные мероприятия проводились во взаимодействии с Управлением «К» СЭБ ФСБ России, в результате совместных действий пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей.
Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний («голубых фишек»), где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам. Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них денежные средства поступали на счета, открытые в зарубежных банках.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Подозреваемому в организации схемы гражданину Недялкову Р.В. предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 174-1, ч. 2 ст. 172 УК РФ. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест на сумму 3,2 млрд. рублей.
Проведены обыски в ряде коммерческих организаций, в том числе ОАО «Фондсервисбанк», где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной деятельности. В том числе – непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций свыше установленной законом суммы.
Кроме того, в ходе обыска в ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купле-продаже иностранной валюты.
Оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконной деятельности, продолжаются.
Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний («голубых фишек»), где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам. Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них денежные средства поступали на счета, открытые в зарубежных банках.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Подозреваемому в организации схемы гражданину Недялкову Р.В. предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 174-1, ч. 2 ст. 172 УК РФ. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест на сумму 3,2 млрд. рублей.
Проведены обыски в ряде коммерческих организаций, в том числе ОАО «Фондсервисбанк», где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной деятельности. В том числе – непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций свыше установленной законом суммы.
Кроме того, в ходе обыска в ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купле-продаже иностранной валюты.
Оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконной деятельности, продолжаются.