ГУЭБиПК и ФСБ пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Четверг, 15 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Оперативно-розыскные мероприятия проводились во взаимодействии с Управлением «К» СЭБ ФСБ России, в результате совместных действий пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей.

Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний («голубых фишек»), где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам. Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них денежные средства поступали на счета, открытые в зарубежных банках.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Подозреваемому в организации схемы гражданину Недялкову Р.В. предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 174-1, ч. 2 ст. 172 УК РФ. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест на сумму 3,2 млрд. рублей.

Проведены обыски в ряде коммерческих организаций, в том числе ОАО «Фондсервисбанк», где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной деятельности. В том числе – непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций свыше установленной законом суммы.

Кроме того, в ходе обыска в ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купле-продаже иностранной валюты.

Оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконной деятельности, продолжаются.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 600
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru