Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > «Коммерсант»: ГСУ предъявит зампреду ВЭБа обвинение в мошенничестве

«Коммерсант»: ГСУ предъявит зампреду ВЭБа обвинение в мошенничестве

Понедельник, 12 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве начало предъявлять обвинения по делу о хищении 14 млн долларов из кредита, выделенного Внешэкономбанком ОАО «Евразийский», пишет в понедельник газета «Коммерсант». По информации издания, в ближайшее время у следователей запланирована встреча с зампредом Внешэкономбанка (ВЭБа) Анатолием Балло — ему готовятся предъявить обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). ГСУ планировало предъявить обвинение Балло еще в воскресенье, однако его защитники сообщили, что их не было в Москве, поэтому следственные действия с их участием были перенесены, говорится в материале. По мнению издания, возможно, что зампреда ВЭБа обвинят в понедельник.

Как сообщалось ранее, ГСУ подозревает Балло, члена правления «Евразийского» Александра Лагутина и председателя совета директоров «Евразийского» Станислава Светлицкого в том, что еще в 2008 году они, вступив в предварительный сговор, похитили 14 млн долларов — часть кредита в 75 млн, выделенного Внешэкономбанком ОАО «Евразийский» на покупку «Югводоканала». Деньги, по версии ГСУ, были выведены в офшор, однако воспользоваться ими фигуранты не смогли «по независящим от них обстоятельствам». Средства были арестованы на счетах швейцарского отделения банка Credit Agricole по требованию Генпрокуратуры Швейцарии. 1 марта Балло, Лагутин и Светлицкий были задержаны сотрудниками ФСБ, которые доставили их на допрос в ГСУ. Затем следствие обратилось в Тверской райсуд с ходатайствами об их аресте. Однако суд решил освободить Лагутина и Светлицкого под подписки, а Балло — под залог 5 млн рублей. Соответствующая сумма была внесена на расчетный счет управления судебного департамента 6 марта, и банкир покинул ИВС.

Первым ГСУ по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере») был обвинен Лагутин. По сведениям его защиты, бизнесмен свою вину не признал. До предъявления обвинения Светлицкому дело не дошло, так как он, по словам его адвоката Сергея Антонова, оказался с тяжелым заболеванием в реанимации.

По сведениям источников в ГСУ, на этом круг фигурантов дела может не завершиться. Поскольку кредит на покупку «Югводоканала» выделялся после согласования с кредитным комитетом Внешэкономбанка, у следствия возникли вопросы и к его участникам.

По версии защитников Светлицкого и Лагутина, уголовное дело — результат внутреннего конфликта среди акционеров ОАО «Евразийский». Во всяком случае основным свидетелем со стороны обвинения является смещенный с должности гендиректора акционер ОАО Сергей Яшечкин. При этом, как утверждают адвокаты, само общество себя потерпевшей стороной не признает. Сделку же, которую следствие считает криминальной, защита называет обычной перекредитовкой.

«Изначально кредит под «Югводоканал» брался в коммерческом банке под большие проценты, а потом появилась возможность заменить его «дешевыми» деньгами из ВЭБа»,— утверждает защитник Лагутина Алексей Цаплин.

Что касается 14 млн долларов, арестованных в Швейцарии, то эти деньги, по версии защиты, предназначались на обслуживание первого кредита. «Ни о каком хищении средств у Внешэкономбанка речь не может идти хотя бы потому, что «Европейский» полностью выполняет все условия кредитного договора»,— отметил Цаплин. На вопрос, почему деньги оказались в офшоре, он ответил так: «На тот момент акционерам компании было выгодно проводить сделку именно через оффшор. В ВЭБе, который также является акционером «Евразийского», об этом знали и никаких претензий по этому поводу не высказывали».

Получить комментарии по делу в ВЭБе и у Яшечкина изданию не удалось. Ранее в ВЭБе говорили, что банк активно сотрудничает со следствием.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 269
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003