Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > «Коммерсант»: ГСУ предъявит зампреду ВЭБа обвинение в мошенничестве

«Коммерсант»: ГСУ предъявит зампреду ВЭБа обвинение в мошенничестве

Понедельник, 12 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве начало предъявлять обвинения по делу о хищении 14 млн долларов из кредита, выделенного Внешэкономбанком ОАО «Евразийский», пишет в понедельник газета «Коммерсант». По информации издания, в ближайшее время у следователей запланирована встреча с зампредом Внешэкономбанка (ВЭБа) Анатолием Балло — ему готовятся предъявить обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). ГСУ планировало предъявить обвинение Балло еще в воскресенье, однако его защитники сообщили, что их не было в Москве, поэтому следственные действия с их участием были перенесены, говорится в материале. По мнению издания, возможно, что зампреда ВЭБа обвинят в понедельник.

Как сообщалось ранее, ГСУ подозревает Балло, члена правления «Евразийского» Александра Лагутина и председателя совета директоров «Евразийского» Станислава Светлицкого в том, что еще в 2008 году они, вступив в предварительный сговор, похитили 14 млн долларов — часть кредита в 75 млн, выделенного Внешэкономбанком ОАО «Евразийский» на покупку «Югводоканала». Деньги, по версии ГСУ, были выведены в офшор, однако воспользоваться ими фигуранты не смогли «по независящим от них обстоятельствам». Средства были арестованы на счетах швейцарского отделения банка Credit Agricole по требованию Генпрокуратуры Швейцарии. 1 марта Балло, Лагутин и Светлицкий были задержаны сотрудниками ФСБ, которые доставили их на допрос в ГСУ. Затем следствие обратилось в Тверской райсуд с ходатайствами об их аресте. Однако суд решил освободить Лагутина и Светлицкого под подписки, а Балло — под залог 5 млн рублей. Соответствующая сумма была внесена на расчетный счет управления судебного департамента 6 марта, и банкир покинул ИВС.

Первым ГСУ по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере») был обвинен Лагутин. По сведениям его защиты, бизнесмен свою вину не признал. До предъявления обвинения Светлицкому дело не дошло, так как он, по словам его адвоката Сергея Антонова, оказался с тяжелым заболеванием в реанимации.

По сведениям источников в ГСУ, на этом круг фигурантов дела может не завершиться. Поскольку кредит на покупку «Югводоканала» выделялся после согласования с кредитным комитетом Внешэкономбанка, у следствия возникли вопросы и к его участникам.

По версии защитников Светлицкого и Лагутина, уголовное дело — результат внутреннего конфликта среди акционеров ОАО «Евразийский». Во всяком случае основным свидетелем со стороны обвинения является смещенный с должности гендиректора акционер ОАО Сергей Яшечкин. При этом, как утверждают адвокаты, само общество себя потерпевшей стороной не признает. Сделку же, которую следствие считает криминальной, защита называет обычной перекредитовкой.

«Изначально кредит под «Югводоканал» брался в коммерческом банке под большие проценты, а потом появилась возможность заменить его «дешевыми» деньгами из ВЭБа»,— утверждает защитник Лагутина Алексей Цаплин.

Что касается 14 млн долларов, арестованных в Швейцарии, то эти деньги, по версии защиты, предназначались на обслуживание первого кредита. «Ни о каком хищении средств у Внешэкономбанка речь не может идти хотя бы потому, что «Европейский» полностью выполняет все условия кредитного договора»,— отметил Цаплин. На вопрос, почему деньги оказались в офшоре, он ответил так: «На тот момент акционерам компании было выгодно проводить сделку именно через оффшор. В ВЭБе, который также является акционером «Евразийского», об этом знали и никаких претензий по этому поводу не высказывали».

Получить комментарии по делу в ВЭБе и у Яшечкина изданию не удалось. Ранее в ВЭБе говорили, что банк активно сотрудничает со следствием.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 223
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В Кремле не рассматривали новые идеи Минфина о контроле за зарубежными счетами |
13: 21
Голодец: разморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается |
13: 01
СМП Банк изменил ставки по вкладам |
13: 01
Подтверждено взыскание по иску Минфина Московской области 66 млн рублей с БМ-Банка |
12: 01
Россельхозбанк предложил карту «Роснефть» платежной системы «Мир» |
12: 01
В Ставрополе бизнесмену дали четыре года колонии-поселения за незаконные кредиты на 500 млн рублей |
11: 41
В систему «единого агента» по ОСАГО включены пять новых регионов |
11: 01
В России впервые появилась возможность оплатить покупки в супермаркете по отпечатку пальца |
11: 01
Мособлбанк изменил ставки по вкладам |
10: 41
Торги на Московской бирже открылись укреплением рубля |
10: 21
Комлев: «Мир» скоро будут принимать в Европе |
10: 01
Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками |
10: 01
Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов |
10: 01
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса практически не изменилась |
09: 21
СМИ: владельцы банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд рублей после проверки ЦБ |
09: 01
Минфин предлагает обязать таможенников проверять полис ОСАГО на границе |
09: 01
СМИ: банковским клиентам предложено побороться с хакерами самостоятельно |
08: 21
СМИ: экс-глава МАСТ-Банка арестован по обвинению в выводе нескольких миллиардов рублей |
08: 01
Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд |
08: 01
Уехавших за границу россиян заставят отчитаться о зарубежных счетах |
08: 01
Глава МИД Британии не исключает санкций против России из-за Сирии |
08: 01
СМИ: Альфа-Банк и УВЗ достигли мирового соглашения по долгу |
08: 01
Минфин: РФ меньше других развивающихся экономик зависит от решений ФРС США |
08: 01
СМИ: комитет по финансовому рынку в Госдуме нового созыва возглавит Анатолий Аксаков |
08: 01
Курс доллара и евро на 27 сентября |
18: 41
Банк «Александровский» увеличил капитал на 22% за счет присоединения СМБ-Банка |
18: 01
ЦБ: руководство РосинтерБанка препятствует деятельности новой временной администрации |
17: 41
Банк России во вторник проведет недельный депозитный аукцион |
17: 41
Источник: банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП |
17: 21
Волатильность рубля упала до минимума за два года |
17: 21
Совет директоров АСВ рассмотрит вопрос о повышении кредитного лимита для фонда страхования вкладов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Ноябрь 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30