Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Ватикан впервые попал в список стран, где отмываются деньги

Ватикан впервые попал в список стран, где отмываются деньги

Понедельник, 12 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ватикан впервые в истории попал в составляемый Государственным департаментом США список стран, на территории которых происходит отмывание денег. Об этом говорится в материалах Госдепа, передает BFM.Ru со ссылкой на Reuters. В документе, озаглавленном International Narcotics Control Strategy Report, перечислены 190 стран. Они отнесены к одной из трех категорий: «очень опасные», «вызывающие опасения» и «находящиеся под наблюдением».

Ватикан относится к категории «вызывающие опасения», в которой находятся еще 67 государств, например Чили, Венгрия, Ирландия, Польша, Египет. Представитель Госдепа сообщил Reuters, что Ватикан попал в этот список по двум причинам. Во-первых, карликовое государство считается уязвимым в сфере отмывания денег. Во-вторых, Святой престол недавно запустил программы по предотвращению такого рода преступлений.

«Если страна вызывает озабоченность, это лишь значит, что в ее финансовой системе существует уязвимость к отмыванию денег», — сказала представитель Госдепа Сьюзан Питтман. Она указала, что у Ватикана есть такая уязвимость, потому что страна является финансовым центром с огромным объемом межгосударственных валютных операций.

Руководство Ватикана добивается включения страны в так называемый белый список Еврокомиссии. В него входят государства, которые соответствуют международным стандартам борьбы с налоговым мошенничеством и отмыванием денег. Вопрос о включении Ватикана в перечень будет решаться в июне. «Мы рады, что попали в категорию менее уязвимых стран в списке Государственного департамента», — сказал чиновник Ватикана на условиях анонимности.

В категорию стран, наиболее уязвимых к отмыванию денег, входят все члены «группы восьми», включая США и Россию. Как поясняется, размер экономик и банковских систем этих стран может способствовать операциям по легализации «грязных» средств.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 315
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Аналитики: реальная процентная ставка достигла неприлично высокого уровня |
18: 40
Внешпромбанк добивается банкротства бывшего совладельца, который обвинен в мошенничестве |
18: 40
«РИА Рейтинг» ранжировало регионы по уровню дисциплины банковских заемщиков в 2016 году |
18: 20
«Почта банк» разместит акции на 3 млрд рублей |
18: 00
ПФ «Капитал»: ЦБ может снизить ставку на 0,25% |
18: 00
Газтрансбанк отказался от рейтинга RAEX, рейтинг перед отзывом — «В++» с ухудшением прогноза |
18: 00
«Яндекс» увидел риски для бизнеса и бренда в возможном СП Сбербанка и Alibaba |
17: 40
АйСиБиСи Банк назначен клиринговым банком по операциям в юанях на территории РФ |
17: 20
Reuters: большинство аналитиков ждут сохранения ставки ЦБР неизменной |
17: 00
Акционеры Радиотехбанка, принадлежащего Татфондбанку, останутся без дивидендов |
17: 00
СМИ сообщили о строительстве завода в Чечне на деньги из «Ландромата» |
16: 41
Организаторов размещения евробондов РФ станут отбирать по-новому |
16: 20
Альфа-Банк снизил ориентир доходности по евробондам |
16: 20
Международные резервы РФ за неделю выросли на 4,3 млрд долларов |
16: 00
Сбербанк опроверг сообщения о краже 40 млн рублей со счета клиента |
16: 00
«ВТБ Страхование» не вернется на рынок ОСАГО, пока не будет рыночных тарифов |
15: 40
Банки, пострадавшие на Украине, получат трехлетнюю рассрочку от ЦБ |
15: 20
В банке «БФГ-Кредит» вскрылась недостача на 1,7 млрд рублей |
15: 00
Жители Омска попытались взорвать банкомат Сбербанка |
14: 20
Старший вице-президент Сбербанка: наличия возможности расчета картами это уже «гигиеническая» норма» |
14: 20
Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 17 |
14: 00
«Альпари»: регулятор прислушается к мнению президента |
14: 00
В Кемеровской области бухгалтер украла 57 млн рублей для игры на бирже |
14: 00
Пятеро жителей Омска задержаны после попытки подорвать банкомат Сбербанка |
13: 40
Частичное ограничение на участие в системе БЭСП с Темпбанка снято |
13: 40
Второй бухгалтер омской ОПГ получила условный срок по делу об обналичивании более 9 млрд рублей |
13: 21
Песков: деятельность российских банков на Украине в серьезной опасности |
13: 20
«Русский Стандарт» внедряет услугу оформления справок через интернет-банк |
13: 00
ЦБ: объем трансграничных переводов РФ в январе сократился к декабрю и вырос в годовом выражении |
13: 00
«Росгосстрах-Жизнь» запустила электронное оформление налогового вычета |
12: 40
НБКИ: количество выданных «карточных» кредитов выросло на 10,4% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31