Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Бывший первый зампред ФК «Открытие» Лохов даст показания в суде Лондона по делу о выводе 160 млн долларов

Бывший первый зампред ФК «Открытие» Лохов даст показания в суде Лондона по делу о выводе 160 млн долларов

Четверг, 1 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Первый зампред ФК «Открытие» Роман Лохов с сегодняшнего дня не работает в корпорации, с 15 марта он планирует занять должность заместителя генерального директора группы БКС, где будет курировать инвестбанковское направление. Сегодня же должны состояться очередные слушания в Высоком суде Лондона, где, возможно, будут заслушаны показания Лохова по делу о мошенничестве и выводе 160 млн долларов нанятым им Джорджем Урумовым и его командой, пишет «РБК daily».

Несмотря на предъявленные претензии, Джордж Урумов не только отрицает свою вину, но, наоборот, обвиняет компанию. «Я чрезвычайно озабочен тем, что «Открытие» замешано в незаконных операциях. Я пытался сообщить о своих подозрениях топ-менеджерам. После этого меня отстранили от работы под предлогом проверки сделки с варрантами, которая в действительности была проведена моим руководителем мистером Лоховым», — объяснял в своих показаниях FSA г-н Урумов, эти показания также есть и в материалах дела в Высоком суде Лондона.

Урумов заявил FSA, что компании, входящие в Otkritie Finance Corp, Otkritie Cyprus, OSL и банк «Открытие» проводят многочисленные операции через офшорные компании, принадлежащие акционерам группы, это позволяет не отражать часть бизнеса на балансе группы. В качестве примера Джордж Урумов привел сделку, прошедшую 23 марта 2011 года: OSL (руководителем команды fixed income в ней в тот момент был сам Урумов) по просьбе банка «Открытие» покупает для Gavinic на 5 млн долларов облигаций Белоруссии выпуска до 2018 года с доходностью 8,95% по рыночной цене 86 долларов. Мгновенно после этой лондон­ской операции в Москве бонды переводятся из Gavinic в банк «Открытие», который, по словам Урумова, в свою очередь проводит две операции по продаже: одну по цене 89,5 доллара за бумагу на 2 млн долларов, а вторую по цене 90 долларов за бумагу на 3 млн с клиентом под кодом К1, принад­лежащим Сбербанку, который в итоге переплачивает 175 тыс. долларов. В пресс-службе Сбербанка «РБК daily» сообщили, что не располагают информацией по данному эпизоду.

Подобные нерыночные сделки, говорит Джордж Урумов, проводились не только со Сбербанком, но и с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Заместитель гендиректора АСВ Марина Зиновина говорит, что операции агентства происходят публично на ММВБ, совершенные сделки видны участникам рынка и остаются в базе данных биржи. Также она уверяет, что все операции совершаются агентством по текущим рыночным котировкам, операций вне биржи не совершается. «Приобретение ценных бумаг на бирже осуществляется в том числе и через брокерский дом «Открытие», который является одним из брокеров АСВ. В его функции входит обслуживание заявок агентства на бирже и формирование отчетов об операциях с бумагами, совершенных в интересах агентства», — говорит Зиновина.

В «Открытии» сообщили: «Мы не можем раскрывать детали в связи с интересами судебного расследования, которое сейчас ведется в Лондоне, но мы рады, что уже на этом этапе смогли найти и заморозить по решению суда большую часть украденных у нас средств, и с учетом имеющихся доказательств мы уверены, что сможем вернуть эти активы».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 740
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

11: 40
Промсвязьбанк прогнозирует прибыль банковского сектора в 2017 году на уровне 1,4 трлн рублей |
11: 00
Доллар немного дорожает, евро не может определиться в самом начале валютной сессии |
10: 00
Абонент МТС пытается взыскать с компании 30 млрд рублей |
09: 00
СМИ: предлагаемые поправки в закон «О связи» чреваты проблемами для крупнейших сотовых операторов |
08: 40
Кредиты Татфондбанка попали на взыскание компаниям вне госреестра |
08: 40
Риабанк лишился лицензии |
16: 40
Росстат фиксирует дефляцию в России третью неделю подряд |
15: 20
PwC: рынок доступа в Интернет составляет более четверти от российского рынка развлечений и СМИ |
15: 20
«Лаборатория Касперского» обнаружила в популярном серверном ПО «лаз» для злоумышленников |
15: 00
СМИ: Швейцария отказала РФ в помощи по делу экс-главы Банка Москвы Бородина |
14: 42
ФАС направила запрос в «Альфа-Капитал» из-за доклада о проблемах четырех банков |
14: 22
В суд направлено дело о мошенничестве в сфере кредитования более чем на 58 млн рублей |
14: 22
Сахалинская компания оштрафована на 10 млн рублей за взятку экс-главе банка «Холмск» |
14: 00
Обвиняемому в захвате заложников в Ситибанке предъявлен гражданский иск на 50 тыс. рублей |
14: 00
Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке |
13: 40
ФАС не получала от ЦБ запрос на проверку ситуации с УК «Альфа-Капитал» |
11: 20
Заседание по делу Улюкаева отложено до 1 сентября из-за неявки свидетелей обвинения |
11: 00
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России |
10: 40
В Москве проходит рассмотрение по существу дела экс-главы МЭР Улюкаева |
09: 40
Дважды «Банкир года» отправился в СИЗО по обвинению в мошенничестве |
09: 00
ЦБ проверит предупреждение «Альфа Капитала» о проблемах у четырех банков на недобросовестную конкуренцию |
08: 40
Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника изменились разнонаправленно |
07: 00
В Мордовии директора фирмы будут судить за хищение у банка 35 млн рублей |
18: 20
ЦБ: прибыль банковского сектора за семь месяцев почти достигла результата за весь прошлый год |
17: 00
Росстат: задолженность по зарплатам в РФ выросла в июле на 7,7% |
16: 20
Число официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю снизилось на 1% |
15: 20
Приставам могут дать право проводить административное расследование в отношении взыскателей долгов |
14: 00
Медведев подписал распоряжение о создании подкомиссии по цифровой экономике |
13: 40
Банк «Авангард» разработал фитнес-браслет с привязкой к карте любого банка |
13: 40
Суд смягчил приговор экс-главе Внешпромбанка за хищение 113,5 млрд рублей |
13: 00
«МегаФон» подал в суд на ФАС из-за отмены платы за роуминг |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003