Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Бывший первый зампред ФК «Открытие» Лохов даст показания в суде Лондона по делу о выводе 160 млн долларов

Бывший первый зампред ФК «Открытие» Лохов даст показания в суде Лондона по делу о выводе 160 млн долларов

Четверг, 1 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Первый зампред ФК «Открытие» Роман Лохов с сегодняшнего дня не работает в корпорации, с 15 марта он планирует занять должность заместителя генерального директора группы БКС, где будет курировать инвестбанковское направление. Сегодня же должны состояться очередные слушания в Высоком суде Лондона, где, возможно, будут заслушаны показания Лохова по делу о мошенничестве и выводе 160 млн долларов нанятым им Джорджем Урумовым и его командой, пишет «РБК daily».

Несмотря на предъявленные претензии, Джордж Урумов не только отрицает свою вину, но, наоборот, обвиняет компанию. «Я чрезвычайно озабочен тем, что «Открытие» замешано в незаконных операциях. Я пытался сообщить о своих подозрениях топ-менеджерам. После этого меня отстранили от работы под предлогом проверки сделки с варрантами, которая в действительности была проведена моим руководителем мистером Лоховым», — объяснял в своих показаниях FSA г-н Урумов, эти показания также есть и в материалах дела в Высоком суде Лондона.

Урумов заявил FSA, что компании, входящие в Otkritie Finance Corp, Otkritie Cyprus, OSL и банк «Открытие» проводят многочисленные операции через офшорные компании, принадлежащие акционерам группы, это позволяет не отражать часть бизнеса на балансе группы. В качестве примера Джордж Урумов привел сделку, прошедшую 23 марта 2011 года: OSL (руководителем команды fixed income в ней в тот момент был сам Урумов) по просьбе банка «Открытие» покупает для Gavinic на 5 млн долларов облигаций Белоруссии выпуска до 2018 года с доходностью 8,95% по рыночной цене 86 долларов. Мгновенно после этой лондон­ской операции в Москве бонды переводятся из Gavinic в банк «Открытие», который, по словам Урумова, в свою очередь проводит две операции по продаже: одну по цене 89,5 доллара за бумагу на 2 млн долларов, а вторую по цене 90 долларов за бумагу на 3 млн с клиентом под кодом К1, принад­лежащим Сбербанку, который в итоге переплачивает 175 тыс. долларов. В пресс-службе Сбербанка «РБК daily» сообщили, что не располагают информацией по данному эпизоду.

Подобные нерыночные сделки, говорит Джордж Урумов, проводились не только со Сбербанком, но и с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Заместитель гендиректора АСВ Марина Зиновина говорит, что операции агентства происходят публично на ММВБ, совершенные сделки видны участникам рынка и остаются в базе данных биржи. Также она уверяет, что все операции совершаются агентством по текущим рыночным котировкам, операций вне биржи не совершается. «Приобретение ценных бумаг на бирже осуществляется в том числе и через брокерский дом «Открытие», который является одним из брокеров АСВ. В его функции входит обслуживание заявок агентства на бирже и формирование отчетов об операциях с бумагами, совершенных в интересах агентства», — говорит Зиновина.

В «Открытии» сообщили: «Мы не можем раскрывать детали в связи с интересами судебного расследования, которое сейчас ведется в Лондоне, но мы рады, что уже на этом этапе смогли найти и заморозить по решению суда большую часть украденных у нас средств, и с учетом имеющихся доказательств мы уверены, что сможем вернуть эти активы».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 734
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Понижающие коэффициенты по ОСАГО могут быть введены еще до осени |
17: 40
ВЭБ: годовые темпы роста российской экономики ускорились в мае до 2,9% |
17: 20
Снятый по заказу ЦБ фильм получил награду на международном фестивале |
17: 00
Глава Роскомнадзора: Дуров игнорирует безопасность простых пользователей Telegram |
17: 00
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отчуждении приобретенных АСВ привилегированных акций банков |
16: 20
Минфин раскрыл структуру инвесторов в евробонды РФ на 3 млрд долларов и объем спроса |
16: 00
Дуров ответил на предупреждение Роскомнадзора о возможной блокировке Telegram |
14: 40
Глава ФСБ попросил Думу ускорить принятие законов о регулировании в Сети |
14: 40
Апелляция поддержала решение ФАС по рекламе «М.Видео» с кредитом под видом рассрочки |
14: 00
ЦБ прекратил деятельность зарубежного форекс-дилера через сайт «Телетрейд Групп» |
13: 40
Алтайские аферисты наказаны за обман граждан под предлогом помощи в кредитах и инвестициях |
12: 40
Крупнейший акционер безвозмездно добавил в капитал банка «Югра» еще 5,1 млрд рублей |
12: 00
«ВТБ Медицинское страхование» переименовано в «ВТБ Медицину» |
12: 00
Татфондбанк и Интехбанк закрывают кассы для приема платежей |
11: 20
ЦБ: количество активных платежных карт у россиян выросло в I квартале на 7,7% до 140 млн штук |
11: 20
СМИ: ПФР прекратит принимать электронную подпись при переводе пенсионных накоплений |
11: 00
В Москве ушло в суд дело о теневом банкинге с доходом в 1 млрд рублей и выводе денег за рубеж |
10: 40
Julius Baer: всего у 0,1% россиян высокий уровень дохода |
10: 21
Интернет-омбудсмен назвал спор Роскомнадзора с Дуровым «печальной ситуацией» |
10: 21
Рубль пытается воспользоваться ростом нефтяных котировок |
10: 00
Процедуру смены НПФ предлагают усложнить |
10: 00
Компании обяжут сообщать об утечках персональных данных клиентов |
09: 40
Советник президента РФ о Telegram: все должны быть равны перед законом |
09: 20
Минфин не сможет заставить работников копить на пенсию |
09: 20
Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Telegram |
09: 00
СМИ: МКБ повышает тарифы на инкассаторские услуги |
08: 40
Владельцем банка «Пересвет» стал Всероссийский Банк Развития Регионов |
18: 40
Банк «Югра» предупредил о плановых техработах в процессинговом центре |
18: 20
Председателем правления самарского банка «Солидарность» стал бывший глава банка-санатора |
17: 00
Эксперт: рубль показывает худшие результаты среди валют развивающихся стран |
16: 00
Google.ru удален из списка запрещенных в России сайтов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003