Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Бывший первый зампред ФК «Открытие» Лохов даст показания в суде Лондона по делу о выводе 160 млн долларов

Бывший первый зампред ФК «Открытие» Лохов даст показания в суде Лондона по делу о выводе 160 млн долларов

Четверг, 1 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Первый зампред ФК «Открытие» Роман Лохов с сегодняшнего дня не работает в корпорации, с 15 марта он планирует занять должность заместителя генерального директора группы БКС, где будет курировать инвестбанковское направление. Сегодня же должны состояться очередные слушания в Высоком суде Лондона, где, возможно, будут заслушаны показания Лохова по делу о мошенничестве и выводе 160 млн долларов нанятым им Джорджем Урумовым и его командой, пишет «РБК daily».

Несмотря на предъявленные претензии, Джордж Урумов не только отрицает свою вину, но, наоборот, обвиняет компанию. «Я чрезвычайно озабочен тем, что «Открытие» замешано в незаконных операциях. Я пытался сообщить о своих подозрениях топ-менеджерам. После этого меня отстранили от работы под предлогом проверки сделки с варрантами, которая в действительности была проведена моим руководителем мистером Лоховым», — объяснял в своих показаниях FSA г-н Урумов, эти показания также есть и в материалах дела в Высоком суде Лондона.

Урумов заявил FSA, что компании, входящие в Otkritie Finance Corp, Otkritie Cyprus, OSL и банк «Открытие» проводят многочисленные операции через офшорные компании, принадлежащие акционерам группы, это позволяет не отражать часть бизнеса на балансе группы. В качестве примера Джордж Урумов привел сделку, прошедшую 23 марта 2011 года: OSL (руководителем команды fixed income в ней в тот момент был сам Урумов) по просьбе банка «Открытие» покупает для Gavinic на 5 млн долларов облигаций Белоруссии выпуска до 2018 года с доходностью 8,95% по рыночной цене 86 долларов. Мгновенно после этой лондон­ской операции в Москве бонды переводятся из Gavinic в банк «Открытие», который, по словам Урумова, в свою очередь проводит две операции по продаже: одну по цене 89,5 доллара за бумагу на 2 млн долларов, а вторую по цене 90 долларов за бумагу на 3 млн с клиентом под кодом К1, принад­лежащим Сбербанку, который в итоге переплачивает 175 тыс. долларов. В пресс-службе Сбербанка «РБК daily» сообщили, что не располагают информацией по данному эпизоду.

Подобные нерыночные сделки, говорит Джордж Урумов, проводились не только со Сбербанком, но и с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Заместитель гендиректора АСВ Марина Зиновина говорит, что операции агентства происходят публично на ММВБ, совершенные сделки видны участникам рынка и остаются в базе данных биржи. Также она уверяет, что все операции совершаются агентством по текущим рыночным котировкам, операций вне биржи не совершается. «Приобретение ценных бумаг на бирже осуществляется в том числе и через брокерский дом «Открытие», который является одним из брокеров АСВ. В его функции входит обслуживание заявок агентства на бирже и формирование отчетов об операциях с бумагами, совершенных в интересах агентства», — говорит Зиновина.

В «Открытии» сообщили: «Мы не можем раскрывать детали в связи с интересами судебного расследования, которое сейчас ведется в Лондоне, но мы рады, что уже на этом этапе смогли найти и заморозить по решению суда большую часть украденных у нас средств, и с учетом имеющихся доказательств мы уверены, что сможем вернуть эти активы».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 710
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Reuters: большинство аналитиков ждут сохранения ставки ЦБР неизменной |
17: 00
Акционеры Радиотехбанка, принадлежащего Татфондбанку, останутся без дивидендов |
17: 00
СМИ сообщили о строительстве завода в Чечне на деньги из «Ландромата» |
16: 41
Организаторов размещения евробондов РФ станут отбирать по-новому |
16: 20
Альфа-Банк снизил ориентир доходности по евробондам |
16: 20
Международные резервы РФ за неделю выросли на 4,3 млрд долларов |
16: 00
Сбербанк опроверг сообщения о краже 40 млн рублей со счета клиента |
16: 00
«ВТБ Страхование» не вернется на рынок ОСАГО, пока не будет рыночных тарифов |
15: 40
Банки, пострадавшие на Украине, получат трехлетнюю рассрочку от ЦБ |
15: 20
В банке «БФГ-Кредит» вскрылась недостача на 1,7 млрд рублей |
15: 00
Жители Омска попытались взорвать банкомат Сбербанка |
14: 20
Старший вице-президент Сбербанка: наличия возможности расчета картами это уже «гигиеническая» норма» |
14: 20
Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 17 |
14: 00
«Альпари»: регулятор прислушается к мнению президента |
14: 00
В Кемеровской области бухгалтер украла 57 млн рублей для игры на бирже |
14: 00
Пятеро жителей Омска задержаны после попытки подорвать банкомат Сбербанка |
13: 40
Частичное ограничение на участие в системе БЭСП с Темпбанка снято |
13: 40
Второй бухгалтер омской ОПГ получила условный срок по делу об обналичивании более 9 млрд рублей |
13: 21
Песков: деятельность российских банков на Украине в серьезной опасности |
13: 20
«Русский Стандарт» внедряет услугу оформления справок через интернет-банк |
13: 00
ЦБ: объем трансграничных переводов РФ в январе сократился к декабрю и вырос в годовом выражении |
13: 00
«Росгосстрах-Жизнь» запустила электронное оформление налогового вычета |
12: 40
НБКИ: количество выданных «карточных» кредитов выросло на 10,4% |
12: 20
Forbes назвал пятерку самых надежных банков в РФ |
12: 00
ВЭБ перестанет выполнять функцию агента по управлению пенсионными накоплениями |
11: 40
Опрос: 9% россиян готовы судиться с банками |
11: 40
Эксперты: Минэкономики подорвало доверие к статистике Росстата перед решением ЦБ о ставке |
11: 40
НБКИ: количество выданных «карточных» кредитов в январе — феврале выросло на 10% |
11: 20
Сотрудниц Сбербанка, подозреваемых в хищении 50 млн рублей, задержали при покупки Ferrari |
11: 00
Опрос: девять процентов россиян готовы судиться с банками |
11: 00
Сайт ЦБ работает с перебоями |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003