Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > АСВ будет обращаться в правоохранительные органы, чтобы бороться с махинациями при дроблении вкладов

АСВ будет обращаться в правоохранительные органы, чтобы бороться с махинациями при дроблении вкладов

Вторник, 28 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как пояснил руководитель представительства АСВ в Сибирском федеральном округе (СФО) Константин Васильев журналистам во вторник, в частности, АСВ будет обращать внимание на дробление вкладов для получения больших страховых выплат.

По его словам, АСВ сейчас ведет судебные тяжбы с вкладчиками разорившегося в 2010 году Славянского банка, которые подозреваются в дроблении вкладов, то есть в увеличении их числа со снижением объема каждого вклада до уровня 700 тыс. рублей, подпадающих под страховые выплаты.

"Мы в последнее время с этим (дроблением вкладов) достаточно часто сталкиваемся. В первую очередь, это группа "уринских" банков (группа банков Матвея Урина). Достаточно много сейчас проходит процессов, в том числе в СФО и Новосибирске. По Славянскому банку, например, судебные процессы идут по всей стране, в большинстве случаев мы выигрываем, если не в первой инстанции, то в апелляции или кассации", - сказал он.

При этом К.Васильев подчеркнул, что в случае, если АСВ начнет проигрывать дела в судах общей юрисдискции, госкорпорация обратится в правоохранительные органы с просьбой провести проверку вкладчика и возбудить уголовное дело по факту мошенничества, если таковое будет выявлено.

По данным АСВ, в настоящее время в различных судебных инстанциях по стране на рассмотрении находятся 569 дел по "дробильщикам", в том числе 50 - в Новосибирске. За время работы АСВ - с 2009 года - в пользу госкорпорации было вынесено 96% решений по подобным делам.

Как сообщалось ранее, Минфин РФ подготовил проект законодательных поправок, направленных против необоснованных выплат возмещения вкладчикам банков из фонда обязательного страхования вкладов. Ведомство отмечало, что в условиях увеличения объемов страховых выплат и размера страхового возмещения недобросовестные клиенты банков предпринимают многочисленные попытки необоснованного получения страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов.

Такие действия осуществляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, чьи средства во вкладах превышают максимальный размер страхового возмещения - 700 тыс. рублей.

В банковскую группу Матвея Урина входили Славянский банк (Москва), Традо-банк (Московская область), Донбанк (Ростовская область), банк "Монетный дом" (Челябинск) и Уралфинпромбанк (Екатеринбург).

М.Урину долгое время удавалось маскировать масштабный вывод активов из них. Банкротство этих банков стоило в итоге государству более 15 млрд рублей выплат их вкладчикам из фонда страхования вкладов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 667
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Аналитики: укрепление российской валюты будет недолгим. |
18: 40
Налетчик, напавший с гранатой на Сбербанк, осужден на девять лет |
18: 20
Незаконность сделки банка «Народный кредит» на 42 млрд рублей подтвердил Верховный суд |
18: 20
S&P подтвердило рейтинги «Пересвета» на уровне «D» и отозвало их по просьбе банка |
18: 00
Сбербанк: надо сделать так, чтобы мы даже ели за клиента |
18: 00
Сбербанк выпустил брелок для оплаты проезда |
18: 00
В банке «Кредит-Москва» обнаружена недостача на 1,67 млрд рублей |
18: 00
РСА будет передавать в ЦБ информацию для блокировки сайтов лжеавтостраховщиков |
18: 00
ЦБ сохранил размер антициклической надбавки к достаточности капитала банков на нулевом уровне |
17: 40
РСХБ докапитализирован на 5 млрд рублей |
17: 40
Газпромбанк мог участвовать в выкупе акций «Транснефти» |
17: 40
ЦБ приостановит предоставление кредитов, обеспеченных золотом |
17: 40
ЦБ: портфель ценных бумаг Вологдабанка на 900 млн рублей не имел рыночной котировки |
17: 40
Россельхозбанк сократил годовой убыток по МСФО до 58,9 млрд рублей |
17: 20
ЦБ проанализирует деятельность финансовых сайтов-посредников |
17: 01
Банк «Уралсиб» пытается взыскать с «Юлмарт-РСК» почти 800 млн рублей |
16: 40
Дешевые «голубые фишки»: какие акции могут подорожать на 20% и 30% |
16: 40
РСА: февраль закрепил тренд на равнозначность сборов и выплат по ОСАГО |
16: 20
НБКИ: средний автокредит вырос за год на 10% |
16: 20
Оплата железнодорожных билетов будет доступна с помощью PayPal |
15: 40
Банк «Санкт-Петербург» купил долю в британском интернет-проекте |
15: 20
В Татарстане арестуют имущество бывшего главы Татфондбанка |
15: 02
Мошенники из Подмосковья подсунули тюменским пенсионерам билеты «банка приколов» на 2,2 млн рублей |
14: 40
Вкладчики ИнтехБанка смогут возвратить ценные бумаги |
14: 20
ЦБ начал прием требований кредиторов Татфондбанка |
14: 20
Банк «Уралсиб» снизил ипотечные ставки |
14: 20
ВТБ Банк Москвы изменил ставки по вкладам в рублях и долларах США |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 65 копеек, евро — на 94 |
14: 00
Чистый убыток «Росгосстраха» за 2016 год превысил 17,8 млрд рублей |
14: 00
Глава Нацбанка Татарстана ушел в отставку |
13: 40
Глава Нацбанка Татарстана подал в отставку |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003