Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > АСВ будет обращаться в правоохранительные органы, чтобы бороться с махинациями при дроблении вкладов

АСВ будет обращаться в правоохранительные органы, чтобы бороться с махинациями при дроблении вкладов

Вторник, 28 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как пояснил руководитель представительства АСВ в Сибирском федеральном округе (СФО) Константин Васильев журналистам во вторник, в частности, АСВ будет обращать внимание на дробление вкладов для получения больших страховых выплат.

По его словам, АСВ сейчас ведет судебные тяжбы с вкладчиками разорившегося в 2010 году Славянского банка, которые подозреваются в дроблении вкладов, то есть в увеличении их числа со снижением объема каждого вклада до уровня 700 тыс. рублей, подпадающих под страховые выплаты.

"Мы в последнее время с этим (дроблением вкладов) достаточно часто сталкиваемся. В первую очередь, это группа "уринских" банков (группа банков Матвея Урина). Достаточно много сейчас проходит процессов, в том числе в СФО и Новосибирске. По Славянскому банку, например, судебные процессы идут по всей стране, в большинстве случаев мы выигрываем, если не в первой инстанции, то в апелляции или кассации", - сказал он.

При этом К.Васильев подчеркнул, что в случае, если АСВ начнет проигрывать дела в судах общей юрисдискции, госкорпорация обратится в правоохранительные органы с просьбой провести проверку вкладчика и возбудить уголовное дело по факту мошенничества, если таковое будет выявлено.

По данным АСВ, в настоящее время в различных судебных инстанциях по стране на рассмотрении находятся 569 дел по "дробильщикам", в том числе 50 - в Новосибирске. За время работы АСВ - с 2009 года - в пользу госкорпорации было вынесено 96% решений по подобным делам.

Как сообщалось ранее, Минфин РФ подготовил проект законодательных поправок, направленных против необоснованных выплат возмещения вкладчикам банков из фонда обязательного страхования вкладов. Ведомство отмечало, что в условиях увеличения объемов страховых выплат и размера страхового возмещения недобросовестные клиенты банков предпринимают многочисленные попытки необоснованного получения страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов.

Такие действия осуществляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, чьи средства во вкладах превышают максимальный размер страхового возмещения - 700 тыс. рублей.

В банковскую группу Матвея Урина входили Славянский банк (Москва), Традо-банк (Московская область), Донбанк (Ростовская область), банк "Монетный дом" (Челябинск) и Уралфинпромбанк (Екатеринбург).

М.Урину долгое время удавалось маскировать масштабный вывод активов из них. Банкротство этих банков стоило в итоге государству более 15 млрд рублей выплат их вкладчикам из фонда страхования вкладов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 656
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
В Перми задержан инкассатор, подозреваемый в хищениях из терминалов |
18: 40
ЦБ внедряет базельский подход к оценке кредитных рисков по вложениям банков в инвестфонды |
18: 20
Аналитики: доллар перешел в режим восстановления |
18: 20
Костин: решения о продаже «Ростелекому» доли в Tele2 нет |
18: 00
Интехбанк оказался самым убыточным банком РФ в январе 2017 года |
17: 40
Иск «Транснефти» к Сбербанку на 70 млрд рублей отложен до 20 марта |
17: 20
Эксперты: участникам рынка придется снижать ставки по ипотеке за Сбербанком |
17: 00
Альфа-Банк хочет вернуть АСВ 62,8 млрд рублей |
16: 40
Прокурор Татарстана воздержится от «резких движений» в отношении Татфондбанка |
16: 40
«Русский Стандарт» снизил доходность карт «Банк в кармане» |
16: 40
Столичный Центркомбанк признан банкротом |
16: 20
АСВ намерено взыскать 19,8 млрд рублей с бывших руководителей Первого республиканского банка |
15: 40
Глава ВТБ: российская валюта недооценена |
15: 40
Дополнительным банком-агентом для расчетов с вкладчиками «Енисея» выбран Сбербанк |
15: 40
Официальный курс доллара вырос на 48 копеек, евро — на 80 |
15: 20
Медведев: у малого бизнеса не всегда имеется достаточное залоговое обеспечение для кредита |
15: 20
Сбербанк в январе стал лидером по приросту капитала среди банков из топ-100 по активам |
15: 20
Глава ВТБ допускает укрепление рубля до конца года на 10% |
15: 00
В банковской системе обнаружено свыше 61 тысячи поддельных дензнаков |
15: 00
Биржевой курс доллара превысил 58 рублей, евро — 62 на заявлениях Орешкина |
15: 00
Банкам могут запретить прием платежей в пользу организаторов незаконных лотерей и азартных игр |
14: 40
Банк «ФК Открытие» намерен увеличить присутствие на рынке акций |
14: 40
ЦБ в 2016 году выявил более 61 тыс. поддельных денежных знаков |
14: 40
Орешкин: российская экономика показала позитивную динамику в январе |
14: 40
В Кемерово задержаны подозреваемые в краже из банкомата с помощью «родного» ключа |
14: 20
Банкам запретят осуществлять переводы для организаторов нелегальных азартных игр |
14: 20
Глава МЭР: текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер |
14: 00
ЦБ: укрепление рубля финансовой стабильности не угрожает |
14: 00
«Восточный Экспресс» заметнее других банков нарастил вклады физлиц в январе |
14: 00
Гглава МЭР: текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер |
13: 40
Бинбанк зафиксировал рост спроса на иностранную валюту |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31