Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > АСВ будет обращаться в правоохранительные органы, чтобы бороться с махинациями при дроблении вкладов

АСВ будет обращаться в правоохранительные органы, чтобы бороться с махинациями при дроблении вкладов

Вторник, 28 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как пояснил руководитель представительства АСВ в Сибирском федеральном округе (СФО) Константин Васильев журналистам во вторник, в частности, АСВ будет обращать внимание на дробление вкладов для получения больших страховых выплат.

По его словам, АСВ сейчас ведет судебные тяжбы с вкладчиками разорившегося в 2010 году Славянского банка, которые подозреваются в дроблении вкладов, то есть в увеличении их числа со снижением объема каждого вклада до уровня 700 тыс. рублей, подпадающих под страховые выплаты.

"Мы в последнее время с этим (дроблением вкладов) достаточно часто сталкиваемся. В первую очередь, это группа "уринских" банков (группа банков Матвея Урина). Достаточно много сейчас проходит процессов, в том числе в СФО и Новосибирске. По Славянскому банку, например, судебные процессы идут по всей стране, в большинстве случаев мы выигрываем, если не в первой инстанции, то в апелляции или кассации", - сказал он.

При этом К.Васильев подчеркнул, что в случае, если АСВ начнет проигрывать дела в судах общей юрисдискции, госкорпорация обратится в правоохранительные органы с просьбой провести проверку вкладчика и возбудить уголовное дело по факту мошенничества, если таковое будет выявлено.

По данным АСВ, в настоящее время в различных судебных инстанциях по стране на рассмотрении находятся 569 дел по "дробильщикам", в том числе 50 - в Новосибирске. За время работы АСВ - с 2009 года - в пользу госкорпорации было вынесено 96% решений по подобным делам.

Как сообщалось ранее, Минфин РФ подготовил проект законодательных поправок, направленных против необоснованных выплат возмещения вкладчикам банков из фонда обязательного страхования вкладов. Ведомство отмечало, что в условиях увеличения объемов страховых выплат и размера страхового возмещения недобросовестные клиенты банков предпринимают многочисленные попытки необоснованного получения страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов.

Такие действия осуществляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, чьи средства во вкладах превышают максимальный размер страхового возмещения - 700 тыс. рублей.

В банковскую группу Матвея Урина входили Славянский банк (Москва), Традо-банк (Московская область), Донбанк (Ростовская область), банк "Монетный дом" (Челябинск) и Уралфинпромбанк (Екатеринбург).

М.Урину долгое время удавалось маскировать масштабный вывод активов из них. Банкротство этих банков стоило в итоге государству более 15 млрд рублей выплат их вкладчикам из фонда страхования вкладов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 678
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
Организации смогут продавать билеты на ЧМ по футболу без контрольно-кассовой техники |
16: 40
ЦБ вновь сообщил о необходимости усиления контроля в части оценки залогов |
16: 00
ВЭБ ожидает негативных результатов в 2017 году из-за продажи банков в России и на Украине |
16: 00
Греф: Сбербанк становится технологической компанией |
15: 40
Сбербанк сократил 2 тыс. сотрудников в 2016 году |
15: 00
Герман Греф не планирует заниматься политикой |
14: 40
Греф: вопрос о приватизации Сбербанка пока не стоит |
14: 40
RAEX присвоило банку «Финам» рейтинг «ruBBB» по новой методологии |
14: 20
Для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума в 2018 году потребуется около 25 млрд рублей |
14: 00
В Минстрое назвали условие для снижения ставок по ипотеке до 6—7% |
13: 40
Официальный курс доллара вырос на 69 копеек, евро — на 66 |
12: 40
RAEX присвоило Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
12: 40
РСА: выплаты по замене запчастей по ОСАГО с июня не изменятся |
12: 00
Глава Сбербанка: интеллектуальная система управления ежедневно ставит 300 тыс. задач |
12: 00
ЦБ прокомментировал переход на новый механизм санации |
12: 00
Денежная база РФ в узком определении за неделю увеличилась на 37,2 млрд рублей |
12: 00
RAEX присвоил Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
11: 40
ЦБ планирует перейти к консультирующему надзору |
10: 40
Рубль отыгрывает потери после обвала нефти |
10: 20
Российские фондовые торги стартовали в «красной зоне» |
10: 00
Перешедшие в НПФ «молчуны» в 2016 году лишились 27 млрд рублей из-за досрочного перевода |
09: 40
Минэкономразвития предлагает поддержать крупные банки в части кредитования МСП |
09: 20
Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения |
09: 00
СМИ: акционеры Азиатско-Тихоокеанского Банка ищут инвесторов с 3 млрд рублей |
08: 40
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга |
08: 40
СМИ: обсуждение продления программы поддержки ипотечников зашло в тупик |
08: 00
Курс доллара и евро на 26 мая |
07: 00
Две трети автовладельцев получат скидки за возраст и стаж вождения в ОСАГО |
07: 00
Голодец: в правительство внесли проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума |
07: 00
Нефтедобывающие страны договорились продлить сокращение добычи на девять месяцев |
07: 00
Мировые цены на нефть упали более чем на 4% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003