Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Власти США заведут инсайдерские дела на 120 человек

Власти США заведут инсайдерские дела на 120 человек

Вторник, 28 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Американские власти планируют завести на 120 человек уголовные дела о распространении инсайдерской информации. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление старшего агента ФБР Дэвида Чейвса.

По его словам, в настоящее время под подозрением правоохранителей находятся около 240 человек. Решение о возбуждении дел против половины из них уже принято, а в отношении еще 120 человек ведется расследование. В круг подозреваемых входят банкиры, аналитики, консультанты и трейдеры. Как отмечает WSJ, власти США впервые раскрывают количество подозреваемых, находящихся под следствием.

Associated Press добавляет, что в прошлом году по делам, возбужденным бюро по фактам мошенничества на финансовых рынках, было вынесено более 3 тыс. обвинительных заключений. Сумма ущерба превысила 12 млрд долларов.

Больше всего фактов мошенничества было выявлено в торговле ценными бумагами и сырьем: 394 обвинительных заключения и 8,8 млрд долларов убытков. В этой отрасли также зафиксирован значительный рост числа преступлений — на 52% с 2008 по 2011 год.

В борьбе с инсайдерами ФБР задействовало Майкла Дугласа, сыгравшего роль крупного финансиста и мошенника Гордона Гекко в фильме «Уолл-стрит». Актер снялся в ролике, в котором призывает граждан сообщать Федеральному бюро расследований о финансовых преступлениях.

Как отмечает Reuters, ФБР обеспечило себя информаторами на ближайшие пять лет. В их число входят служащие компаний, которых уличили в торговле инсайдерской информацией и которым предложили сотрудничать, а также собственные источники бюро в различных хедж-фондах.

В октябре прошлого года в США был вынесен один из самых громких приговоров, связанных с инсайдерской торговлей, — главе хедж-фонда Galleon Management Раджу Раджаратнаму дали 11 лет тюрьмы. Общая сумма взысканий, наложенных на бизнесмена, составила 156 млн долларов. Под следствием также находится партнер Раджаратнама — бывший член совета директоров Goldman Sachs Раджат Гупта, которого обвиняют в пособничестве главе Galleon. Если обвинению удастся доказать вину Гупты по всем пунктам, финансисту грозит около ста лет тюрьмы.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 335
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Путин признался, что настороженно относится к криптовалюте |
18: 20
Чистюхин: механизм санации страховщиков может появиться в конце 2017-го — начале 2018-го |
17: 40
Apple выпустила обновление, предотвращающее взлом устройств через микросхему Wi-Fi |
16: 20
НАФИ: россияне стали делать меньше сбережений в валюте |
16: 20
ЦБ будет ежедневно сообщать о структурном дефиците либо профиците ликвидности банковского сектора |
15: 40
Госдума приняла закон о защите прав участников долевого строительства |
15: 40
Госдума приняла поправки к закону о страховании ответственности перевозчиков |
15: 20
Воздушный парк «Аэрофлота» застрахован на 14 млрд долларов |
15: 20
АСВ начинает выплату 1,2 млрд рублей страховки по «Премьер Кредиту» и 65 млн по Сталь Банку |
15: 20
Суд изменил условия домашнего ареста бывшего зампреда правления Татфондбанка |
15: 00
Банк России направил в Генпрокуратуру обоснование позиции по банку «Югра» |
14: 40
СК «Европа» лишена лицензий на два вида деятельности |
14: 20
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров |
14: 20
ЦБ отозвал лицензию у СК «Подмосковье» на ОСАГО и еще два вида деятельности |
14: 20
Госдума приняла закон о требованиях к деловой репутации финансистов |
14: 00
ЦБ: полугодовая прибыль российского банковского сектора стала рекордной за всю его историю |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 15 копеек, евро — вырос на 66 |
13: 40
Банк России: наметившееся оживление в финансовом секторе не несет инфляционных рисков |
13: 00
Банк «Акцепт» понизил ставки по вкладам в рублях |
12: 40
Кабмин выделит 2 млрд рублей на помощь ипотечным заемщикам |
12: 20
Совкомбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях |
12: 20
Верховный суд Татарстана подтвердил законность ареста экс-главы Татфондбанка |
12: 20
Госдума приняла закон о мессенджерах |
12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 58,93 рубля |
11: 40
Минфин нашел способ повысить собираемость штрафов |
11: 40
Шиляев: главные проблемы банку «Югра» создала временная администрация |
10: 20
Фондовые индексы РФ снизились в начале торгов |
10: 20
В Рунете появится государственный шрифт |
10: 00
Инвесторы назвали новую экстремальную угрозу для финансовых рынков |
10: 00
У трех блокчейн-стартапов украли 34 млн долларов из-за уязвимости кошелька Ethereum |
10: 00
Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30