Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Власти США заведут инсайдерские дела на 120 человек

Власти США заведут инсайдерские дела на 120 человек

Вторник, 28 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Американские власти планируют завести на 120 человек уголовные дела о распространении инсайдерской информации. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление старшего агента ФБР Дэвида Чейвса.

По его словам, в настоящее время под подозрением правоохранителей находятся около 240 человек. Решение о возбуждении дел против половины из них уже принято, а в отношении еще 120 человек ведется расследование. В круг подозреваемых входят банкиры, аналитики, консультанты и трейдеры. Как отмечает WSJ, власти США впервые раскрывают количество подозреваемых, находящихся под следствием.

Associated Press добавляет, что в прошлом году по делам, возбужденным бюро по фактам мошенничества на финансовых рынках, было вынесено более 3 тыс. обвинительных заключений. Сумма ущерба превысила 12 млрд долларов.

Больше всего фактов мошенничества было выявлено в торговле ценными бумагами и сырьем: 394 обвинительных заключения и 8,8 млрд долларов убытков. В этой отрасли также зафиксирован значительный рост числа преступлений — на 52% с 2008 по 2011 год.

В борьбе с инсайдерами ФБР задействовало Майкла Дугласа, сыгравшего роль крупного финансиста и мошенника Гордона Гекко в фильме «Уолл-стрит». Актер снялся в ролике, в котором призывает граждан сообщать Федеральному бюро расследований о финансовых преступлениях.

Как отмечает Reuters, ФБР обеспечило себя информаторами на ближайшие пять лет. В их число входят служащие компаний, которых уличили в торговле инсайдерской информацией и которым предложили сотрудничать, а также собственные источники бюро в различных хедж-фондах.

В октябре прошлого года в США был вынесен один из самых громких приговоров, связанных с инсайдерской торговлей, — главе хедж-фонда Galleon Management Раджу Раджаратнаму дали 11 лет тюрьмы. Общая сумма взысканий, наложенных на бизнесмена, составила 156 млн долларов. Под следствием также находится партнер Раджаратнама — бывший член совета директоров Goldman Sachs Раджат Гупта, которого обвиняют в пособничестве главе Galleon. Если обвинению удастся доказать вину Гупты по всем пунктам, финансисту грозит около ста лет тюрьмы.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 293
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

09: 20
ЦБ проконтролирует репутацию банкиров на постоянной основе |
09: 20
СМИ: налоговые маневры правительства может оплатить население |
09: 00
Федор Бондарчук может войти в число собственников Росэнергобанка |
09: 00
СМИ: в СКР направлены материалы для нового уголовного дела в отношении главы Почты России |
09: 00
Глава ФАС назвал условия для российского экономического чуда |
09: 00
СМИ: Федор Бондарчук обсуждает покупку более 25% в Росэнергобанке |
08: 40
Банк «Пересвет» может возглавить Михаил Полунин |
08: 40
СМИ: в СКР направлены материалы для нового уголовного дела в отношении главы «Почты России» |
08: 00
Курсы доллара и евро на 22 февраля |
07: 00
План перезапуска «Трансаэро» не нашел поддержки основных банков-кредиторов |
07: 00
Банкоматы «Югры» полностью готовы к приему карт «Мир» |
18: 40
Бизнесмен, захвативший Ситибанк, останется под арестом |
18: 20
Аналитики: рубль рос несмотря на глобальное укрепление доллара |
18: 20
Система «Лидер» запустила переводы с карты на карту |
18: 20
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 8,04% |
18: 00
Роскомнадзор: банки лидируют по числу жалоб на обработку персональных данных |
17: 40
Слушания по иску ЕАБР к банку «ФК Открытие» на 621 млн рублей отложены |
17: 40
ЦБ изучит мнения участников рынка об оценке долговой нагрузки заемщиков |
17: 20
Порошенко призвал ужесточить антироссийские санкции |
17: 20
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс возглавил совет директоров RAEX |
17: 00
«Эксперт РА» усилило Совет директоров |
16: 40
Бонды «Пересвета» упали до минимума |
16: 20
«Оней банк» вошел в систему страхования вкладов |
16: 00
ВЭБ усилит периметр кибербезопасности |
15: 40
Правление Балтинвестбанка может возглавить Елена Кондратюк |
15: 20
Visa: средний размер чека при оплате премиальными картами снизился на 6% |
15: 20
Клиенты МФО все чаще становятся их сотрудниками |
15: 00
В Москве в связи с кражей со счета 3 млн рублей задержан сотрудник банка «Таврический» |
15: 00
Банки на депозитном аукционе ЦБ сократили предложение почти в два раза — до 489,6 млрд рублей |
14: 40
Песков подтвердил «движение в сторону отказа от наличных» |
14: 40
На портале Банки.ру запущен обновленный раздел о карте «Мир» |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003