Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Пресечена деятельность подпольного российского банка

Пресечена деятельность подпольного российского банка

Вторник, 28 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций. «В результате деятельности подпольного «банка» в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей», — сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки оперативной информации сотрудниками МВД установлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. В период с 2008 по 2012 год члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги они брали 3% комиссионных.

«В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы незаконного обналичивания денег. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных фирм-однодневок в различных регионах России, на расчетные счета которых переводились теневые финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг. Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги «клиентов» через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одна схема из арсенала злоумышленников — обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений», — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД России проведены обыски в девяти жилых и четырех офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска. Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», дебетовые и кредитные карты и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Допрошены 17 лиц, многие из них дали показания, изобличающие незаконную деятельность организатора и активных участников группы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Организатор группы задержан и находится под домашним арестом. По предварительным оценкам, доход, полученный в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн рублей.

В настоящее время продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 222
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 20
Генпрокуратура сочла необоснованным прекращение дела против пермского экс-депутата о хищении у РСХБ |
15: 40
ЦБ разработал указания об отчетности некредитных финорганизаций в формате XBRL |
14: 40
Развивать бизнес группы СМП Банка в Петербурге будет бывший зампред банка «Санкт-Петербург» |
14: 00
Число официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю снизилось на 0,5% |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — вырос на 16 |
13: 40
Сбербанк будет участвовать в обновлении системы теплоснабжения в рамках «коробочных» концессий |
12: 20
Суд смягчил наказание хакеру по делу о хищении у банков 1 млрд рублей |
11: 40
Поток заявлений от граждан о смене пенсионного фонда резко уменьшился в июле |
10: 20
МЭР и Минкомсвязь поделили полномочия по программе цифровой экономики |
08: 40
ЦБ на фоне истории с «Транснефтью» запросил у системных банков данные о сделках по хеджированию рисков |
08: 00
Курсы доллара и евро на 22 августа |
07: 00
Экс-глава белгородского кооператива получила восемь лет колонии за мошенничество на 103 млн рублей |
07: 00
СМИ: Сбербанк получит нереализованную часть квоты ВТБ по ОФЗ для населения |
07: 00
АСВ: объем задолженности перед кредиторами Татфондбанка составил почти 135 млрд рублей |
18: 40
Бинбанк может быть докапитализирован на 15 млрд рублей до конца года |
18: 40
Минэкономразвития ожидает рекордного всплеска ипотечного кредитования |
18: 40
S&P подтвердило рейтинг Москвы на уровне «ВВ+» с «позитивным» прогнозом |
18: 40
СМИ сообщили о задержании подозреваемого в совершении теракта в Барселоне |
17: 40
Клиенты банка «Зенит» смогут пополнять карты без комиссий через терминалы МКБ |
17: 40
Суд по иску Tele2 и «Билайна» отменил акты ФАС, касающиеся скидок на СМС-рассылки |
17: 00
Суд продлил арест гадалки по делу о хищении средств Нота-Банка |
16: 00
Фонды «Доверие» и «Согласие» участвуют в инициативе по защите интересов клиентов на рынке НПФ |
15: 40
Инфографика. Сколько стоит владение автомобилем |
15: 00
Председателем правления Финам Банка стал возглавлявший УК «Финам Менеджмент» Андрей Шульга |
14: 00
Подтвержден приговор бывшему сотруднику ФСБ по делу об обмане страхового общества «Помощь» |
13: 00
В Москве сотрудница банка пойдет под суд по делу о хищении более 1 млрд рублей |
13: 00
Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро — на 29 |
13: 00
ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь |
11: 40
Тройка-Д Банк анонсирует покупку Алма Банка и переход на его бренд |
10: 40
Доллар дорожает к рублю, евро не может определиться в начале валютных торгов |
10: 00
Украина не смогла заблокировать российские интернет-сервисы |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003