На Украине ликвидирован «отмывочный» центр при крупной торгсети

Пятница, 17 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой службы (ГНС) Киева ликвидировали действовавший в интересах одной из всеукраинских торговых сетей конвертационный центр, который перевел на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд гривен (1 доллар — 7,99 гривны. — Прим. ред.), сообщила пресс-служба ГНС Киева в пятницу.

В состав теневой структуры входило 51 транзитное и фиктивное предприятие, деятельность которых контролировалась двумя организаторами.

«Установлено, что в 2010—2011 годах данные лица с помощью трех бухгалтеров, которые составляли документы бухгалтерского и налогового учета, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному выведению средств за границу для одной из торговых сетей, которая работает почти во всех регионах Украины. За время существования конвертационного предприятия данной сети перечислено на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд гривен», — говорится в сообщении.

В ГНС Украины не уточняют название торговой сети.

В отношении организаторов центра возбуждено уголовное дело, в настоящее время они задержаны, следствие продолжается.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 552
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru