Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Недвижимость > Дело в отношении подрядчика строительства элитного московского жилья прекращено - газета

Дело в отношении подрядчика строительства элитного московского жилья прекращено - газета

Четверг, 9 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Следственный департамент МВД России прекратил возбужденное в 2008 году уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 450 млн руб. в отношении подрядчика строительства элитного жилья в Москве ООО "Строительный трест "Дон-строй", пишет в четверг газета "Коммерсант".

О прекращении уголовного дела в отношении ООО "Строительный трест "Дон-строй"" ("Дон-строй") изданию сообщили в среду в следственном департаменте МВД РФ.

По официальным данным, основанием для этого стали вступившие в силу решения арбитражных судов, согласно которым налоговые претензии к тресту были признаны необоснованными.

В результате следствие, как говорят в департаменте, было вынуждено прекратить дело, руководствуясь принципом преюдиции, по которому факты, содержащиеся во вступивших в силу судебных решениях, в том числе арбитражных, считаются установленными и не требующими доказательства в других делах.

По версии следствия, уклонившийся от уплаты налогов "Дон-строй" являлся генеральным подрядчиком на всех объектах строительства ГК "Дон-строй". Проверяя в августе 2006 года соблюдение ООО "законодательства РФ о налогах и сборах", сотрудники ДЭБ МВД установили, что строительный трест, зарегистрированный в подмосковном Одинцово, в период с 1 января 2005 года по 30 января 2006 года перечислил свыше 2,9 млрд руб., в том числе НДС - 450,207 млн руб., компаниям "Гермесстрой", "Техинвестстрой", "Элиттехстрой" и "Монтажстрой", "имеющим признаки фиктивности".

Как стало известно изданию, по результатам проверки в 2007 году следственный комитет при МВД трижды пытался возбудить уголовное дело, однако в Генпрокуратуре всякий раз эти решения отменялись под предлогом проведения дополнительных проверочных мероприятий.

Наконец, 31 января 2008 года следственным комитетом при МВД было возбуждено уголовное дело N152945 по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. ст. 99 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

По тогдашним выводам следствия, СТ "Дон-строй", перечислив деньги фиктивным субподрядчикам, уклонился от уплаты налога в размере 450,207 млн руб. Ровно через десять месяцев расследование дела было приостановлено на основании ст. 208 УПК РФ - "за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".

Как выяснилось, связано это было с тем, что проводившие до этого активные действия оперативники ДЭБа фактически были вынуждены свернуть свою работу - одного из них руководство департамента на три месяца отправило во внеплановую командировку в Ингушетию, а другого на тот же срок - в Чечню.

В результате, в частности, не были установлены фактические руководители фирм-субподрядчиков и не были получены доказательства, свидетельствующие о том, что документы от фирм-"помоек" могли быть изготовлены руководителями строительного треста.

Когда в декабре того же 2008 года оперативное сопровождение было восстановлено, руководство следственного комитета распорядилось возобновить расследование, однако в течение новогодних каникул подозреваемых снова найти не удалось, и дело опять положили под сукно. Окончательно же расследование по делу было приостановлено в сентябре 2009 года.

В октябре 2009 года была совершена сделка, вызывающая сейчас большие подозрения у правоохранительных органов. Супруга Максима Каганского купила у посредницы за несколько тысяч рублей квартиру общей площадью 100 кв. м в построенном "Дон-строем" элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной", которую в декабре 2009 года по доверенности передала в полное распоряжение первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву, курировавшему оперативные действия по налоговому делу.

Издание указывает, что если бы дело об уклонении от налогов не было прекращено в МВД, то его должны были бы передать по подследственности в следственный комитет России - именно это ведомство сейчас расследует дела по ст. 199 УК РФ. В СКР также ведут и дело М.Каганского.



Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 553
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Путин призвал учесть мнение горожан при подготовке генплана Севастополя |
18: 20
Главный архитектор Петербурга: катастрофы в ситуации с реконструкцией исторического центра нет |
18: 00
Более 95% учреждений образования в России готовы к учебному году |
18: 00
Власти Китая одобрили три проекта транспортной инфраструктуры на $12 млрд |
17: 40
Основной проблемой подготовки к зиме является рост долгов предприятий ЖКХ - Минстрой |
17: 40
Путин и Медведев осмотрели новый образовательный центр в Севастополе |
17: 20
АИЖК и ВТБ рассматривают 14 регионов РФ в качестве приоритетных для развития арендного жилья |
17: 00
Правительство РФ распорядилось разработать проект рекультивации свалки в Балашихе |
17: 00
Более 400 млн рублей направит правительство РФ на достройку четырех учреждений культуры в регионах |
16: 20
Шесть потенциальных участников ЧМ-2018 проявили интерес к базе в Ленобласти |
16: 20
Главгосэкспертиза одобрила проект детского театрального центра в Симферополе |
16: 00
Метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно |
14: 40
Минтранс утвердил резервные "окна" для установки арок Керченского моста |
14: 20
Реконструкция южного вестибюля метро "Спортивная" продлится до мая 2018 года |
14: 20
На месте заброшенной школы в Балашихе построят детсад |
14: 00
Дом для пайщиков "Бухты Квинс" в Екатеринбурге может быть сдан этой осенью |
14: 00
Застройщик планирует благоустроить Капустинский пруд в Москве |
13: 40
Находящуюся под охраной ЮНЕСКО церковь восстановят в Коломенском |
13: 40
ОНФ начал следить за безопасностью заброшенных строек |
13: 20
Около 16 тыс. квартир строится для военных в Москве |
13: 20
Темпы роста цен на новостройки в Китае замедлились |
13: 00
Программа реновации усилит конкуренцию в сегменте массового спроса - мнение |
13: 00
Более 30 тыс. военных получили жилье с начала этого года |
12: 40
Бывшая "Кутузовская миля" Полонского перестала считаться долгостроем |
12: 40
Более 17 млн кв.м коммерческой недвижимости строится в Подмосковье |
12: 20
Утвержден проект планировки северного дублера Кутузовского проспекта |
12: 00
Площадь Тверская Застава перекроют в выходные для замены асфальта |
11: 40
Власти Балашихи пообещали защитить Пехорку от сточных вод полигона "Кучино" |
11: 40
Завершаются работы по остеклению купола филармонии в "Зарядье" |
11: 20
Завод по производству пиломатериалов за $102 млн откроют во время ВЭФ в Амурске |
11: 00
Власти Балашихи пообещали защитить реку Пехорку от сточных вод полигона "Кучино" |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30