Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Недвижимость > Дело в отношении подрядчика строительства элитного московского жилья прекращено - газета

Дело в отношении подрядчика строительства элитного московского жилья прекращено - газета

Четверг, 9 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Следственный департамент МВД России прекратил возбужденное в 2008 году уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 450 млн руб. в отношении подрядчика строительства элитного жилья в Москве ООО "Строительный трест "Дон-строй", пишет в четверг газета "Коммерсант".

О прекращении уголовного дела в отношении ООО "Строительный трест "Дон-строй"" ("Дон-строй") изданию сообщили в среду в следственном департаменте МВД РФ.

По официальным данным, основанием для этого стали вступившие в силу решения арбитражных судов, согласно которым налоговые претензии к тресту были признаны необоснованными.

В результате следствие, как говорят в департаменте, было вынуждено прекратить дело, руководствуясь принципом преюдиции, по которому факты, содержащиеся во вступивших в силу судебных решениях, в том числе арбитражных, считаются установленными и не требующими доказательства в других делах.

По версии следствия, уклонившийся от уплаты налогов "Дон-строй" являлся генеральным подрядчиком на всех объектах строительства ГК "Дон-строй". Проверяя в августе 2006 года соблюдение ООО "законодательства РФ о налогах и сборах", сотрудники ДЭБ МВД установили, что строительный трест, зарегистрированный в подмосковном Одинцово, в период с 1 января 2005 года по 30 января 2006 года перечислил свыше 2,9 млрд руб., в том числе НДС - 450,207 млн руб., компаниям "Гермесстрой", "Техинвестстрой", "Элиттехстрой" и "Монтажстрой", "имеющим признаки фиктивности".

Как стало известно изданию, по результатам проверки в 2007 году следственный комитет при МВД трижды пытался возбудить уголовное дело, однако в Генпрокуратуре всякий раз эти решения отменялись под предлогом проведения дополнительных проверочных мероприятий.

Наконец, 31 января 2008 года следственным комитетом при МВД было возбуждено уголовное дело N152945 по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. ст. 99 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

По тогдашним выводам следствия, СТ "Дон-строй", перечислив деньги фиктивным субподрядчикам, уклонился от уплаты налога в размере 450,207 млн руб. Ровно через десять месяцев расследование дела было приостановлено на основании ст. 208 УПК РФ - "за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".

Как выяснилось, связано это было с тем, что проводившие до этого активные действия оперативники ДЭБа фактически были вынуждены свернуть свою работу - одного из них руководство департамента на три месяца отправило во внеплановую командировку в Ингушетию, а другого на тот же срок - в Чечню.

В результате, в частности, не были установлены фактические руководители фирм-субподрядчиков и не были получены доказательства, свидетельствующие о том, что документы от фирм-"помоек" могли быть изготовлены руководителями строительного треста.

Когда в декабре того же 2008 года оперативное сопровождение было восстановлено, руководство следственного комитета распорядилось возобновить расследование, однако в течение новогодних каникул подозреваемых снова найти не удалось, и дело опять положили под сукно. Окончательно же расследование по делу было приостановлено в сентябре 2009 года.

В октябре 2009 года была совершена сделка, вызывающая сейчас большие подозрения у правоохранительных органов. Супруга Максима Каганского купила у посредницы за несколько тысяч рублей квартиру общей площадью 100 кв. м в построенном "Дон-строем" элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной", которую в декабре 2009 года по доверенности передала в полное распоряжение первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву, курировавшему оперативные действия по налоговому делу.

Издание указывает, что если бы дело об уклонении от налогов не было прекращено в МВД, то его должны были бы передать по подследственности в следственный комитет России - именно это ведомство сейчас расследует дела по ст. 199 УК РФ. В СКР также ведут и дело М.Каганского.



Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 507
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 00
Союз конькобежцев опроверг информацию о продаже Виктором Аном дома в Новогорске |
18: 00
Губернатор Петербурга выступил против строительства храма, которое лоббирует Милонов |
17: 40
Продажи на вторичном рынке жилья США выросли до максимума с ноября 2009г |
16: 20
Около 90 подмосковных УК оштрафованы за работу без лицензии |
16: 00
Standard & Poor‘s подтвердила долгосрочные рейтинги Группы ПИК |
16: 00
Власти Москвы обнародовали список "сомнительных" участников земельно-имущественных торгов |
15: 00
Госадмтехнадзор назвал районы Подмосковья с лучшими и худшими пляжами |
15: 00
Стоимость ТПУ на базе вокзала в Перми составит 11 млрд руб - Басаргин |
14: 00
Работы по продлению Краснопресненской набережной завершатся до конца года |
13: 40
Суд 6 августа рассмотрит иск "Мостовика" к субподрядчику строительства Большой ледовой арены в Сочи |
13: 40
RRG закончила разработку девелоперского проекта на 1,3 млн кв. м в Раменском |
13: 20
Олимпийский чемпион Виктор Ан выставил на продажу подаренный ему дом в Новогорске |
12: 20
Около 100 тыс кв.м. коммерческой недвижимости сдадут в "новой" Москве до конца июня |
12: 00
ИКЕА профинансирует строительство эстакады на Калужском шоссе |
12: 00
Максимальная ставка аренды жилья в столице по-прежнему не превышает 1 млн руб - исследование |
12: 00
Реконструкция МКАД предусматривает строительство 100 км новых полос |
12: 00
Развязку на пересечении Ленинского проспекта и МКАДа откроют в сентябре |
12: 00
Владелец ТЦ на МКАДе построит участок дублера за свой счет |
11: 40
Противники и сторонники строительства храма конфликтуют на Лосином острове в Москве |
11: 40
Москва вернулась в топ-10 самых насыщенных рынков торговой недвижимости РФ |
11: 20
Пятеро рабочих получили химические ожоги на стройке в Лужниках |
11: 20
Конкурсы на замену 230 лифтов проведут в Москве |
10: 40
Структура "БазЭла" купит 51% акций владельца аэропорта Красноярска |
10: 40
Фонд ЖКХ планирует внедрить схему энергосервисных контрактов |
10: 40
АИЖК пока не будет создавать собственный банк - Плутник |
10: 20
СУ-155 готова рассмотреть вопрос о расторжении договора с мэрией Новосибирска |
17: 40
"Автодор" заменит подрядчика строительства первого участка ЦКАД |
17: 00
Metro построит в Подмосковье еще шесть магазинов |
15: 20
Ремонт Вестминстерского дворца без "отселения" парламента может занять 40 лет |
15: 20
В Петербурге ищут подрядчика строительства набережной Макарова за 668 млн руб |
15: 00
Комплекс по производству и переработке рыбы стоимостью более 3 млрд руб построят в Подмосковье |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003