Sec подозревает финансовые компании в нарушении антикоррупционных законов - wsj

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении банков и частных инвестиционных компаний по подозрению в нарушении ими антикоррупционного законодательства при совершении сделок с государственными инвестиционными фондами, сообщает интернет-издание WallStreet Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.


Согласно имеющейся информации, регулятор направил в десять финансовых организаций, среди которых банк Citigroup Inc. и инвестиционная компания Blackstone Group LP, письма-запросы по данному вопросу. Источники отметили, что несмотря на отсутствие в письмах прямого утверждения об установленных фактах взяток, они содержат просьбу о предоставлении информации и сохранении документов по сделкам с государственными инвестиционными фондами.

Представители прокуратуры, в свою очередь, сообщили изданию, что данные запросы могут быть связаны с расследованием о нарушении "Закона США о коррупционной деятельности за рубежом" (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) в банковском секторе.

Обычно расследования о возможном нарушении данного законодательства касаются взяток, заплаченных представителям зарубежных правительств или сотрудником государственных компаний с целью получения коммерческой выгоды.