Эстония выдаст Германии латвийца, обвиняемого в отмывании денег
Эстония решила выдать Германии 23-летнего гражданина Латвии Яниса, который обвиняется в отмывании денежных средств через немецкие банки.
Как выяснили немецкие следователи, осенью 2009 года мужчина открыл два счета в немецких банках, на которые его подельники переводили средства, добытые преступным путем через другие кредитные учреждения.
В период с октября по декабрь 2009 года на один счет поступило 57 тыс. евро, на другой — 4 410 евро. Эти деньги мошенник снимал в банкоматах или с помощью интернет-банка переводил на счет своих подельников.
На основании выданного Германией европейского ордера 21 декабря 2010 года Яниса задержали в Таллине, когда он вернулся из Швеции и собирался отправиться в Латвию.
Как выяснили немецкие следователи, осенью 2009 года мужчина открыл два счета в немецких банках, на которые его подельники переводили средства, добытые преступным путем через другие кредитные учреждения.
В период с октября по декабрь 2009 года на один счет поступило 57 тыс. евро, на другой — 4 410 евро. Эти деньги мошенник снимал в банкоматах или с помощью интернет-банка переводил на счет своих подельников.
На основании выданного Германией европейского ордера 21 декабря 2010 года Яниса задержали в Таллине, когда он вернулся из Швеции и собирался отправиться в Латвию.