В Москве пресечена деятельность преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей

Понедельник, 20 декабря 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Правоохранительные органы пресекли в Москве деятельность преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил в понедельник руководитель пресс-службы управления экономической безопасности столичного ГУВД Филипп Золотницкий.

«Установлено, что указанная группа лиц в течение 2010 года неоднократно осуществляла операции по незаконному обналичиванию денежных средств с использованием реквизитов десятков юридических лиц», — сказал он, отметив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст 159 УК РФ (мошенничество).

Золотницкий сообщил, что следователями Главного следственного управления при ГУВД по Москве совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности произведен обыск с выемкой документов в Мастер-Банке в ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств, сопряженных с использованием высоких информационных технологий.

«В ходе расследования установлено, что группа лиц по предварительному сговору изготовила поддельное электронное письмо с указанием о проведении платежа на сумму более 30 млн рублей с расчетного счета, открытого в ОКБ «Руссобанк», а в дальнейшем перевела указанные денежные средства на расчетные счета ряда фиктивных юридических лиц, открытые в Мастер-Банке», — цитирует пресс-секретаря Прайм-ТАСС.

Он отметил, что затем денежные средства были переведены на расчетные счета, зарегистрированные на физические лица. Причем эти люди даже не знали о наличии у них этих счетов. Позже деньги были сняты через банкомат.

«В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению всех эпизодов деятельности группировки и лиц, подлежащих ответственности в качестве обвиняемых», — заключил Золотницкий.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1300
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30