Задержаны подозреваемые в хищении денег из Пенсионного фонда
20 апреля сотрудниками Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России, ОБЭП УВД г. Москвы по Центральному административному округу, а также сотрудниками ФСБ России проведены следственно-оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств, находившихся на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации, сообщает СК МВД.
Произведены первые задержания лиц, причастных к организации данного преступления. Определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной схеме.
По результатам проведения обысков в помещениях Московского филиала Тверского коммерческого банка «КБЦ», АКБ «Русско-германский торговый банк», офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых.
Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования установлено, что 13 ноября 2009 года с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации, в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.
В результате тактически грамотных действий сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России.
В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.
Произведены первые задержания лиц, причастных к организации данного преступления. Определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной схеме.
По результатам проведения обысков в помещениях Московского филиала Тверского коммерческого банка «КБЦ», АКБ «Русско-германский торговый банк», офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых.
Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования установлено, что 13 ноября 2009 года с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации, в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.
В результате тактически грамотных действий сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России.
В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.