ГУВД: в Петербурге холдинг незаконно обналичил 2 млрд рублей через собственные платежные терминалы

Понедельник, 12 апреля 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов») в отношении холдинга, в который входит сеть платежных терминалов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Установлено, что денежные средства, поступавшие на счета фирм-однодневок, возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов, а холдинг в период с 2007 по 2009 год «отмыл» более 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В офисе холдинга и в сервисном центре по обслуживанию терминалов, расположенных на 4-й Советской улице, проведены обыски. Обнаружены документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 999
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003