Состоялось заседание Совета директоров "Иркутскэнерго"
29 апреля с.г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго", на котором рассматривались вопросы деятельности Компании.
Как сообщила пресс-служба компании, по итогам голосования приняты следующие решения:
1. Утвержден отчет Генерального директора и Правления ОАО "Иркутскэнерго" об исполнении бизнес-плана Общества за 2008 год. Предварительно утверждены годовой отчет Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") за 2008 г. и годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2008 г., выносимые на утверждение годового общего собрания акционеров. Согласно представленным документам, в 2008 г. электростанции компании выработали 60,21 млрд кВт/ч, что на 3% больше, чем в 2007 г., при этом выработка на ГЭС составила 44,15 млрд кВт/ч, выработка на тепловых станциях – 16,06 млрд кВт/ч. Производство тепла выросло на 3,97% по сравнению с прошлым годом и достигло 26,02 млн Гкал. Выручка от реализации основной продукции в 2008 г. составила 32,27 млрд руб., что на 17% превысило показатель 2007 г.
2. Принято решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Иркутскэнерго" в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой: 1.Утверждение годового отчета ОАО "Иркутскэнерго". 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Иркутскэнерго". 3. Распределение прибыли ОАО "Иркутскэнерго" и утверждение размера, сроков и формы выплаты годовых дивидендов ОАО "Иркутскэнерго" по результатам 2008 года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго". 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Иркутскэнерго". 6. Утверждение аудитора ОАО "Иркутскэнерго". 7. Утверждение Устава ОАО "Иркутскэнерго" в новой редакции. 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Иркутскэнерго" в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Иркутскэнерго" в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Правлении ОАО "Иркутскэнерго" в новой редакции. Определены дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров, оно состоится: 19 июня 2009 г. в 12.00., в г. Иркутске, по ул. Байкальская, 279, в здании Байкал Бизнес Центра.
3. Годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить предложенное распределение прибыли ОАО "Иркутскэнерго" по результатам 2008 г.: на инвестиционную деятельность – 543 916 тыс. руб. (в т.ч. производственный цели – 516 916 тыс. руб.; непроизводственные цели – 27 000 тыс. руб.); на областные социальные мероприятия – 125 000 тыс. руб.; на пополнение оборотных средств – 2 388 970 тыс. руб.
По результатам проведенного конкурса принято решение включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") по вопросу "Утверждение аудитора Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго")" кандидатуру - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза", - передает "Право ТЭК".
Как сообщила пресс-служба компании, по итогам голосования приняты следующие решения:
1. Утвержден отчет Генерального директора и Правления ОАО "Иркутскэнерго" об исполнении бизнес-плана Общества за 2008 год. Предварительно утверждены годовой отчет Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") за 2008 г. и годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2008 г., выносимые на утверждение годового общего собрания акционеров. Согласно представленным документам, в 2008 г. электростанции компании выработали 60,21 млрд кВт/ч, что на 3% больше, чем в 2007 г., при этом выработка на ГЭС составила 44,15 млрд кВт/ч, выработка на тепловых станциях – 16,06 млрд кВт/ч. Производство тепла выросло на 3,97% по сравнению с прошлым годом и достигло 26,02 млн Гкал. Выручка от реализации основной продукции в 2008 г. составила 32,27 млрд руб., что на 17% превысило показатель 2007 г.
2. Принято решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Иркутскэнерго" в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой: 1.Утверждение годового отчета ОАО "Иркутскэнерго". 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Иркутскэнерго". 3. Распределение прибыли ОАО "Иркутскэнерго" и утверждение размера, сроков и формы выплаты годовых дивидендов ОАО "Иркутскэнерго" по результатам 2008 года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго". 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Иркутскэнерго". 6. Утверждение аудитора ОАО "Иркутскэнерго". 7. Утверждение Устава ОАО "Иркутскэнерго" в новой редакции. 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Иркутскэнерго" в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Иркутскэнерго" в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Правлении ОАО "Иркутскэнерго" в новой редакции. Определены дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров, оно состоится: 19 июня 2009 г. в 12.00., в г. Иркутске, по ул. Байкальская, 279, в здании Байкал Бизнес Центра.
3. Годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить предложенное распределение прибыли ОАО "Иркутскэнерго" по результатам 2008 г.: на инвестиционную деятельность – 543 916 тыс. руб. (в т.ч. производственный цели – 516 916 тыс. руб.; непроизводственные цели – 27 000 тыс. руб.); на областные социальные мероприятия – 125 000 тыс. руб.; на пополнение оборотных средств – 2 388 970 тыс. руб.
По результатам проведенного конкурса принято решение включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") по вопросу "Утверждение аудитора Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго")" кандидатуру - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза", - передает "Право ТЭК".