Хочешь снять деньги со счета - докажи, что не террорист

Вторник, 19 октября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Депутаты решили сильно усложнить жизнь россиянам, накопившим деньги на крупные покупки. Госдума готовится рассмотреть закон, блокирующий операции на сумму свыше 600 тысяч рублей до окончания тщательной проверки владельца счета на причастность к финансированию терроризма. Как сообщают "Новые известия", законопроект был внесен в парламент группой депутатов - членов фракции "Единая Россия" еще в мае. По словам одного из разработчиков, первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности Михаила Гришанкова, основная его цель - "повышение эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма". Детали таковы. Если некто, имеющий на счету 600 тысяч рублей и больше, пришел в банк с намерением свои деньги снять, то сразу он их не получит. Для начала банк заблокирует вклад на два дня и направит информацию о "непомерном" желании клиента в Федеральную службу по финансовому мониторингу. За два дня сотрудники "финансовой разведки" должны будут проверить вкладчика на его причастность к финансированию терроризма и "дать добро" на снятие денег. При этом в случае необходимости потенциально подозрительный счет может быть заблокирован еще на пять рабочих дней. В настоящее время банкиры сами вправе решать, о каком клиенте информировать финансовую разведку, а о каком - нет. Идея нового законопроекта - обязать банкиров сообщать обо всех без исключения операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей. Комитет Госдумы по безопасности единогласно рекомендовал поправки в закон к принятию. Против выступили члены банковского комитета Госдумы. По словам его председателя Павла Медведева, принятие поправок приведет к новому оттоку вкладчиков из банков и уходу большинства наличных средств в тень. "Безопасные" парламентские инициативы грозят головной болью не только банкирам, но и самим финансовым разведчикам. По признанию главы ФСФМ Виктора Зубкова, к ним ежедневно для проверки поступает около 10 тысяч сообщений о подозрительных сделках. В случае принятия законодательных поправок служба может просто не справиться с растущими объемами донесений, отмечают "Новые известия".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 461
Рубрика: ТЭК
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru