Американский миллиардер Игорь Оленикофф обвиняет банк ubs в мошенничестве

Понедельник, 22 сентября 2008 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Американский миллиардер Игорь Оленикофф подал в суд на швейцарский банк UBS по обвинению в мошенничестве. Он утверждает, что сотрудники банка ввели его в заблуждение, пообещав инвестировать его средства в соответствии с законами США, в то время как эти деньги были перечислены на незадекларированные оффшорные счета.

В конце прошлого года Оленикофф признал себя виновным в предоставлении ложных данных налоговым органам США. В рамках сделки со следствием он согласился выплатить налоги на общую сумму 52 млн долларов.

Власти США обвиняют UBS в содействии американским вкладчикам, которые стремились скрыть доходы от налогообложения. Как говорится в материалах дела, сотрудники банка оказывали помощь клиентам в создании подставных компаний и подготавливали налоговые формы с недостоверными данными.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1055
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003