Столичных банкиров заподозрили в отмывании 3,7 млрд рублей

Пятница, 25 июля 2008 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства и сотрудников одного из столичных банков по факту легализации незаконно полученных средств в особо крупном размере. По информации следствия, с декабря 2007 по февраль 2008 года преступники через подставной московский банк «отмыли» 3,7 млрд рублей, сообщается на сайте МВД России. Как считают в МВД, банкирами в Москве была создана кредитная организация, не имевшая лицензии на банковскую деятельность. С помощью подставных фирм преступники управляли счетами в различных отечественных банках.

Мошенники взимали 4,5% от суммы легализуемых средств. По версии следствия, заработать они смогли около 170 млн рублей. Сотрудников какого банка уличили в мошенничестве, а также проводились ли в рамках уголовного дела задержания, не уточняется.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 601
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru