Подкомитет Сената США: банки ubs и lgt помогали клиентам уклоняться от налогов

Четверг, 17 июля 2008 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банки UBS AG и LGT Group помогали клиентам из США уклоняться от налогов, скрывая информацию о состоянии счетов своих состоятельных вкладчиков, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад постоянного подкомитета по расследованиям при Сенате США (PSOI).

Крупнейший швейцарский банк UBS скрывал информацию о денежных средствах в объеме 17,9 млрд долларов, находящихся на счетах примерно 19 тыс. американцев, которые не задекларировали эти средства в Налоговом управлении США (IRS). Банк LGT, который принадлежит одной из богатых семей Лихтенштейна, "культивировал скрытность и жульничество", присваивая кодовые имена своим американским клиентам, говорится в заявлении PSOI. "UBS открыл тысячи счетов в Швейцарии, беницифиарами которых являлись американские клиенты. На этих счетах хранились переведенные средства, информация о которых не была предоставлена в налоговые органы", — отмечается в докладе подкомитета, слушания по которому пройдут в четверг.

Представители Минюста и IRS в настоящее время ведут расследование в головном офисе UBS в Цюрихе. В прошлом месяце один из бывших банкиров UBS уже признал себя виновным в содействии сокрытию налогов. LGT оказался в центре внимания после того, как один из бывших сотрудников банка, как предполагается, продал похищенную информацию о секретных счетах германским следственным органам. Банкиры UBS и LGT добивались расположения состоятельных американских клиентов, переводя их средства на транзитные счета в разных странах с целью затруднить выявление реальных владельцев этих средств. В отчете также приведены фамилии некоторых состоятельных людей, которые, по мнению комиссии, могли скрываться от уплаты налогов, пользуясь услугами этих банков.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1014
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003