ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" вступило в ассоциацию "ЦБП-ЭКО"
ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" (Республика Коми) вступило в ассоциацию целлюлозно-бумажных предприятий в области экологии, об этом сообщили в пресс-службе Монди.
Решения, принятые общим собранием акционеров:
- утвердить порядок ведения собрания;
- утвердить годовой отчет общества за 2007 г; утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
- утвердить размер дивиденда по акциям за 2007 финансовый год и порядок его выплаты (3 руб на одну привилегированную акцию общества).
- дивиденды по обыкновенным акциям общества не выплачивать, направить нераспределенную прибыль по итогам 2007 г на развитие предприятия.
- избрать членами совета директоров общества: Рината Старкова; Питера Махачека; Марка Бартоломи; Вульфа Гордиана Хаузера; Йохана Пертхольда.
- избрать членами ревизионной комиссии общества: Ярукову Веру; Рыбину Лидию; Захарову Светлану.
- утвердить смету расходов совета директоров общества в размере 50 000 евро.
- утвердить размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в 2008-2009 гг в общей сумме 384 000 руб.
- утвердить аудитором общества на 2008 год ЗАО "Делойт и Туш СНГ", установить размер оплаты услуг аудитора в сумме $220 000 без НДС и накладных расходов.
- одобрить сделку с заинтересованностью - договор N 5 поставки газетной бумаги, в соответствии с которым ОАО "Монди СЛПК" поставляет ООО "Европапир СНГ" бумажную продукцию (газетную и типографскую бумагу) собственного производства в суммарном объеме ориентировочно 1600 тонн в месяц. Цена на поставляемую продукцию согласовывается в дополнительных соглашениях. На дату заключения сделки цена продукции соответствует цене, установленной в действующем прайс-листе. Оплата за поставляемый товар производится в срок не позднее 15 дней с момента отгрузки товара. При просрочке оплаты продавец вправе взыскать с покупателя пени в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
- одобрить сделку с заинтересованностью - соглашение о внесении изменений и дополнений к договору о дистрибьюторстве между ОАО "Монди СЛПК" ("Дистрибьютор") и "Монди Бизнес Пейпа Сейлз ГмбХ" ("Поставщик"), в соответствии с которым Поставщик продает, а Дистрибьютор покупает Продукцию на условиях DDU Москва, DDU Санкт-Петербург, DDU Брянск на основании заказа Дистрибьютора. Цены на товары устанавливаются в евро и включают стоимость упаковки, маркировки, доставки до территории РФ и по территории РФ до места окончательной разгрузки Продукции или станции назначения. В счетах-фактурах Поставщика на оплату Продукции расходы по доставке продукции до территории РФ и до места окончательной разгрузки Продукции или станции назначения на территории РФ приводятся раздельно (отдельными строками). Переход права собственности переходит к Дистрибьютору с момента прибытия Продукции на таможенный терминал (таможня, таможенный пост) в месте назначения.
Решения, принятые общим собранием акционеров:
- утвердить порядок ведения собрания;
- утвердить годовой отчет общества за 2007 г; утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
- утвердить размер дивиденда по акциям за 2007 финансовый год и порядок его выплаты (3 руб на одну привилегированную акцию общества).
- дивиденды по обыкновенным акциям общества не выплачивать, направить нераспределенную прибыль по итогам 2007 г на развитие предприятия.
- избрать членами совета директоров общества: Рината Старкова; Питера Махачека; Марка Бартоломи; Вульфа Гордиана Хаузера; Йохана Пертхольда.
- избрать членами ревизионной комиссии общества: Ярукову Веру; Рыбину Лидию; Захарову Светлану.
- утвердить смету расходов совета директоров общества в размере 50 000 евро.
- утвердить размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в 2008-2009 гг в общей сумме 384 000 руб.
- утвердить аудитором общества на 2008 год ЗАО "Делойт и Туш СНГ", установить размер оплаты услуг аудитора в сумме $220 000 без НДС и накладных расходов.
- одобрить сделку с заинтересованностью - договор N 5 поставки газетной бумаги, в соответствии с которым ОАО "Монди СЛПК" поставляет ООО "Европапир СНГ" бумажную продукцию (газетную и типографскую бумагу) собственного производства в суммарном объеме ориентировочно 1600 тонн в месяц. Цена на поставляемую продукцию согласовывается в дополнительных соглашениях. На дату заключения сделки цена продукции соответствует цене, установленной в действующем прайс-листе. Оплата за поставляемый товар производится в срок не позднее 15 дней с момента отгрузки товара. При просрочке оплаты продавец вправе взыскать с покупателя пени в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
- одобрить сделку с заинтересованностью - соглашение о внесении изменений и дополнений к договору о дистрибьюторстве между ОАО "Монди СЛПК" ("Дистрибьютор") и "Монди Бизнес Пейпа Сейлз ГмбХ" ("Поставщик"), в соответствии с которым Поставщик продает, а Дистрибьютор покупает Продукцию на условиях DDU Москва, DDU Санкт-Петербург, DDU Брянск на основании заказа Дистрибьютора. Цены на товары устанавливаются в евро и включают стоимость упаковки, маркировки, доставки до территории РФ и по территории РФ до места окончательной разгрузки Продукции или станции назначения. В счетах-фактурах Поставщика на оплату Продукции расходы по доставке продукции до территории РФ и до места окончательной разгрузки Продукции или станции назначения на территории РФ приводятся раздельно (отдельными строками). Переход права собственности переходит к Дистрибьютору с момента прибытия Продукции на таможенный терминал (таможня, таможенный пост) в месте назначения.
Ещё новости по теме:
15:00
14:20