Российский президент велел отслеживать крупные денежные переводы родственникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий внесение в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" изменений, направленных на установление обязательного контроля за валютными операциями на сумму более 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Речь идет о переводах физическими лицами - резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц — резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории России.