В Дагестане раскрыта финансовая афера на $3,4 млрд.

Четверг, 7 июня 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сотрудники прокуратуры Дагестана раскрыли крупную финансовую аферу, сообщает в четверг издание "Коммерсант". Руководители республиканских банков "Рубин" и "Антарес" помогли московским предпринимателям отмыть около 88 млрд. рублей или 3,4 млрд. долларов, списав эти деньги на местных бомжей и алкоголиков. Примерно четверть этой суммы должна была быть выплачена государству в качестве налогов. Банкиры и бомжи уже объявлены в международный розыск, а владельцев криминальных денег еще предстоит установить.

Как объясняют в прокуратуре, смысл широкомасштабной финансовой аферы заключался не в том, чтобы похитить чьи-то деньги, а в том, чтобы легализовать и вывести из-под налогооблагаемой базы свои, уже имеющиеся в наличии. Крупные московские бизнесмены, желающие получить наличность и избежать выплаты налогов переводили свои деньги на счета 350—400 мелких фирм, зарегистрированных в Москве и области и специализировавшихся на оказании консалтинговых услуг (финансовую сторону такого рода деятельности всегда трудно бывает проверить). Те, в свою очередь, заключали договоры с дагестанскими директорами-бомжами и переводили средства на корсчета "Рубина" и "Антареса", открытые в крупных московских банках.

Деньги с этих счетов затем снимались по доверенностям и возвращались их законным владельцам за вычетом небольшого процента за обналичку. Директора-бомжи, ставившие свои подписи за якобы полученные ими миллиарды, всего лишь обеспечивали банкирам необходимое бухгалтерское прикрытие. В ближайшее время оперативно-следственная бригада отправится в Москву, чтобы выявить клиентов отмывочных банкиров.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 525
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru