В арбитражный суд Москвы поступил иск ФТС к Bank of New York

Среда, 23 мая 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Иск Федеральной таможенной службы (ФТС) к российскому представительству американского Bank of New York о возмещении 22,5 млрд. долларов в качестве компенсации за незаконную легализацию денежных средств через экспортируемые в Россию товары поступил 23 мая в арбитражный суд Москвы. Иску присвоен регистрационный номер, дата рассмотрения дела пока не определена и должна быть назначена в течение пяти рабочих дней.

Как сообщалось ранее, Bank of New York с 1996 по 1999 годы была организована незаконная схема легализации денежных средств без внесения налогов, в результате которой Россия получила ущерб.

В начале 2000 года ряд государств заподозрил сотрудников Bank of New York в организации схем по "обхождению налогов" и легализации этих денежных средств, использовавшихся, как правило, в теневой экономике. Расследование этого дела долгое время длилось в США, оно завершилось в июле 2006 года признанием факта отмывания 7 млрд. долларов, виновными были признаны ряд сотрудников банка, которые были уволены.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 391
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru