ФСФМ будет контролировать все операции с наличными от 600 тыс. рублей

Среда, 16 мая 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ), или просто финансовой разведки, Виктор Зубков, Минфин внес в правительство поправки в печально известный закон об отмывании. Об этом пишет газета "Известия". Согласно документу, ФСФМ будет контролировать не только подозрительные сделки, но и все заметные (от 600 тыс. рублей) операции с наличными средствами. Если проект будет принят, то все россияне, которые захотят снять со своих счетов большие суммы, окажутся под колпаком у финразведки.

Сейчас банки должны сообщать финансовой разведке только об операциях с наличностью, подпадающих под определенные критерии. То есть о подозрительных. А ФСФМ предложил все эти критерии отменить, ссылаясь на общемировую практику. Если предложение финансовой разведки пройдет, то она будет контролировать все операции по снятию и зачислению наличных средств на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Как заявлял в марте "Известиям" Виктор Зубков, информацию его ведомство, как и раньше, будет требовать только с определенного круга организаций — банков, страховых компаний, риэлторов, нотариусов. И расширять этот список ФСФМ не планирует.

По признанию главы ФСФМ, уже сейчас ежедневно служба вынуждена рассматривать 25 тыс. сообщений от банков о подозрительных операциях. Только за четыре месяца этого года финансовая разведка получила более 2 млн. сообщений о транзакциях, подлежащих обязательному отчету перед службой. Трудно себе представить, если банкам, страховщикам и риэлторам придется сообщать обо всех крупных случаях обналичивания.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 691
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Ноябрь 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rating@Mail.ru