Малайзия провела операцию против организаторов фальшивой биржи

Вторник, 27 февраля 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Правоохранительные ведомства Малайзии провели операцию против международной организации интернет-мошенников, предлагавшей участие в торгах на несуществующих биржах. В результате были закрыты два банковских счёта, два веб-сайта и допрошены несколько подозреваемых.
Операция была проведена после запроса помощи из финансовой администрации Дубаи (Объединённые Арабские Эмираты) в борьбе против мошеннической схемы, организованной Cambridge Capital Trading, сообщила биржевая комиссия страны.
Операторы предлагали австралийцам и сингапурцам принять участие в работе несуществующих Биржи опционов Дубаи и Фьючерсной товарной биржи ОАЭ. Для участия в торгах требовалось перевести деньги на счета в малайзийском банке, на чём "торги" и заканчивались. Для правдоподобности мошенники завели подставные электронные адреса, автоответчики, факсы и автоответчики в Дубаи, Великобритании и США.
На закрытых банковских счетах находилось 1,6 млн ринггитов ($457 тыс). Расследование продолжается; в него вовлечены также органы регулирования рынка Великобритании, США и Австралии, сообщил NewsFactor.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1099
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003