В Думу внесен проект отмены предъявления паспорта при операциях до 30 тыс. рублей

Депутаты Анатолий Аксаков и Владислав Резник 10 января внесли в Госдуму проект закона "О внесении изменений в статью 7 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Законопроект исключает из статьи 7 закона обязанность организации идентифицировать клиента — физическое лицо, а также выгодоприобретателя при осуществлении операции по переводу денежных средств на сумму, не превышающую 30 тыс. рублей, либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Такая идентицикация будет проводиться только в тех случаях, когда у проводящей операцию организации возникают подозрения, что операция осуществляется в целях отмывания доходов или финансирования терроризма.

Как сообщил журналистам в четверг один из авторов законопроекта Аксаков, данная редакция согласована с Росфинмониторингом.