Уголовное дело главы банка "Кредиттраст" передано в суд

Среда, 24 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Следственный комитет при МВД России завершил расследование по делу бывшего председателя правления банка "Кредиттраст" Александра Тимофеева. Дело направлено в Замоскворецкий суд Москвы, сообщает пресс-служба комитета.

Тимофеев обвиняется в незаконных действиях при процессе банкротства банка. По данным следствия, в июне 2004 года, зная о выявленных в ходе инспекционной проверки грубых нарушениях в деятельности банка, он умышлено завысил его неплатежеспособность в интересах иных лиц, в результате чего был нанесен крупный ущерб российским и иностранным клиентам и вкладчикам. Установлено, что бывший руководитель банка и его заместитель осуществили ряд операций с вексельными и кредитными портфелями банка. В результате этих действий были отчуждены высоколиквидные векселя на сумму более 3 млрд. рублей и около 2,5 млн. долларов.

Банк "Кредиттраст" объявил о добровольной ликвидации 4 июня 2004 года — после проверок, проведенных Центробанком. Через 20 дней — 24 июня — лицензия банка все же была отозвана, 11 августа Московский арбитражный суд признал "Кредиттраст" банкротом. А в конце августа руководству кредитной организации были предъявлены обвинения в преднамеренном банкротстве.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 839
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru