Международный Промышленный Банк выступает против отмывания денег

Международный Промышленный Банк (МПБ) вошел в состав Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также объявил о присоединении к заявлению группы российских банков "Банки против отмывания денег". Ранее документ подписали Сбербанк, Внешторгбанк, Внешэкономбанк, Альфа-Банк, Банк Москвы, "Зенит", Международный Московский Банк и Райффайзенбанк. Об этом сообщила пресс-служба МПБ.

Присоединившись к декларации, МПБ заявляет, что в своей деятельности он опирается на следующие принципы: недопущение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма; идентификация всех клиентов; применение процедуры "знай своего клиента" к каждому клиенту; отказ от открытия счетов на предъявителя; установление договорных отношений только с кредитно-финансовыми учреждениями, которые осуществляют меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма; отказ от установления договорных отношений и совершения операций с участием банков, не имеющих физического присутствия по месту их регистрации; своевременное информирование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФСФМ), об операциях и сделках, сведения о которых подлежат представлению.