Международный Промышленный Банк выступает против отмывания денег

Среда, 10 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Международный Промышленный Банк (МПБ) вошел в состав Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также объявил о присоединении к заявлению группы российских банков "Банки против отмывания денег". Ранее документ подписали Сбербанк, Внешторгбанк, Внешэкономбанк, Альфа-Банк, Банк Москвы, "Зенит", Международный Московский Банк и Райффайзенбанк. Об этом сообщила пресс-служба МПБ.

Присоединившись к декларации, МПБ заявляет, что в своей деятельности он опирается на следующие принципы: недопущение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма; идентификация всех клиентов; применение процедуры "знай своего клиента" к каждому клиенту; отказ от открытия счетов на предъявителя; установление договорных отношений только с кредитно-финансовыми учреждениями, которые осуществляют меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма; отказ от установления договорных отношений и совершения операций с участием банков, не имеющих физического присутствия по месту их регистрации; своевременное информирование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФСФМ), об операциях и сделках, сведения о которых подлежат представлению.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 464
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rating@Mail.ru