"Нефтяной" - еще не значит успешный

Банк России не стал дожидаться самоликвидации банка "Нефтяной", а просто отобрал у того лицензию на операции с финансами и назначил финансового управлящего. Лицензия у банка отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Руководителем временной администрации по управлению банком "Нефятной" назначена заместитель начальника отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Галина Алексенцева. По данным ЦБ, банк "Нефтяной" допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ по противодействию отмыванию преступных доходов. В том числе кредитная организация с нарушением установленного срока направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществляла должным образом идентификацию клиентов. Банк уже пытался самоликвидироваться, отправив в Банк России просьбу аннулировать лицензию, но получил отказ. Анализ финансового состояния банка "Нефтяной" показал резкое снижение его деловой активности и нарастание негативных тенденций в его деятельности, начиная с декабря 2005 года — то есть после вступления в систему страхования вкладов.