Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Страхование > ФССН напоминает страховщикам о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ФССН напоминает страховщикам о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Вторник, 2 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Федеральная служба страхового надзора обращает внимание страховых организаций, что контроль за соблюдением страховыми организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) осуществляет Федеральная служба страхового надзора В соответствии с Соглашением, заключенным между Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) и Федеральной службой страхового надзора 15.03.05 года "О сотрудничестве между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральной службой страхового надзора", ФССН сообщает, что порядок представления сведений организациями (кроме кредитных) установлен приказом Росфинмониторинга.
Наиболее часто допускаемыми типовыми ошибками при представлении в Росфинмониторинг сведений являются:
· представление сообщений на бумажных носителях не по форме 3-СПД;
· формирование сведений без учета Справочника кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом;
· неверное использование справочников, применяемых на территории Российской Федерации и предусмотренных пунктом 5.4 Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86.
В письме также приведен список неверно заполняемых страховыми организациями реквизитов.
По информации Росфинмониторинга отдельные организации направляли в течение 2005 года информацию в Росфинмониторинг, однако сообщения об операциях не были приняты, связи с тем, что данная информация представлялась в нарушение порядка, установленного приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86.
Федеральная служба страхового надзора обращает особое внимание страховых организаций, на необходимость представления сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в строгом соответствии с установленным нормативными правовыми актами порядком.
По материалам информационного письма ФССН от 27 апреля 2006 года

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 824
Рубрика: Страхование
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Проект об идентификации клиента страховщиками через банки требует доработки - комитет ГД |
17: 20
Страховка туристов на горнолыжных курортах «Архыз» и «Ведучи» будет стоить 150 руб. – КСК |
16: 00
К страховщикам подан иск на 1,4 млрд евро по делу о крушении А321 над Синаем |
16: 00
Основной версией пожара в ТЦ «Синдика» остается поджог |
16: 00
Рентабельность капитала страховщиков снизится в 2017г на 5 п.п., но останется одной из самых высоких в экономике РФ – АКРА |
16: 00
Новый порядок оформления ДТП требует согласования с участием ЦБ РФ, ГИБДД и автостраховщиков – РСА |
09: 20
Согласие выявила новые мошеннические схемы с полисами ОСАГО |
08: 20
Страховщики ставят рекорды рентабельности |
08: 20
Эксперты АКРА выявили у «Росгосстраха» аномальные выплаты по ОСАГО |
08: 20
ОБЗОР: Высокая рентабельность страховщиков в РФ привлекательна для инвесторов - АКРА |
07: 00
ЦБ начнет проверки соблюдения страховщиками обязательной передачи рисков в РНПК |
07: 00
РНПК может недополучить прибыль из-за выплат по Синдике и руднику Мир |
07: 00
Со страхового рынка РФ в IV квартале может уйти еще 19 страховщиков - ЦБ |
07: 00
СК "РСХБ-Страхование" застраховала бройлерных цыплят "Птицефабрики Краснодонской" на 104 млн рублей |
07: 00
ЦБ разъяснил порядок передачи 10%-ной цессий по долгосрочным договорам |
07: 00
Хитрый автовладелец пытался обмануть страховую, но оказался на скамье подсудимых |
09: 00
Минкомсвязь РФ разработало способ борьбы с автостраховщиками-мошенниками |
07: 00
Минфин и ЦБ РФ разошлись в подходах к концепции законопроекта по санации страховщиков |
07: 00
«Сбербанк страхование жизни» выплатила 264 млн руб. своим клиентам в сентябре |
07: 00
Страховщики ждут решения родных для перевозки тела погибшей в ДТП в Доминикане россиянки |
07: 00
В Абхазии ратифицировали соглашение о страховании живущих в стране россиян |
18: 40
Убыточность ОСАГО у «Росгосстраха» составила 185,3% в I полугодии - «Эксперт РА» |
18: 40
Страховщиков будут спасать за деньги налогоплательщиков |
18: 40
Суд продлил процедуру банкротства в «Росстрахе» до апреля 2018 года |
18: 40
Банки расширяют защиту пластиковых карт и упрощают страховые программы |
08: 40
Биографию авто запишут в «цифре» |
08: 00
Техосмотр снимут на видео |
08: 00
Медведев подписал документ о создании Фонда защиты прав дольщиков |
08: 00
Всплеск подделок: на Южном Урале 11 автомобилистов попались с липовыми полисами ОСАГО |
08: 00
В Нальчике будут судить фермеров, обманувших страховщиков |
08: 00
Пассажиры «ВИМ-Авиа» получат до 20 млн рублей компенсаций от СК за задержку и отмену рейсов |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Март 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31