Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Страхование > ФССН напоминает страховщикам о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ФССН напоминает страховщикам о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Вторник, 2 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Федеральная служба страхового надзора обращает внимание страховых организаций, что контроль за соблюдением страховыми организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) осуществляет Федеральная служба страхового надзора В соответствии с Соглашением, заключенным между Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) и Федеральной службой страхового надзора 15.03.05 года "О сотрудничестве между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральной службой страхового надзора", ФССН сообщает, что порядок представления сведений организациями (кроме кредитных) установлен приказом Росфинмониторинга.
Наиболее часто допускаемыми типовыми ошибками при представлении в Росфинмониторинг сведений являются:
· представление сообщений на бумажных носителях не по форме 3-СПД;
· формирование сведений без учета Справочника кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом;
· неверное использование справочников, применяемых на территории Российской Федерации и предусмотренных пунктом 5.4 Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86.
В письме также приведен список неверно заполняемых страховыми организациями реквизитов.
По информации Росфинмониторинга отдельные организации направляли в течение 2005 года информацию в Росфинмониторинг, однако сообщения об операциях не были приняты, связи с тем, что данная информация представлялась в нарушение порядка, установленного приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86.
Федеральная служба страхового надзора обращает особое внимание страховых организаций, на необходимость представления сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в строгом соответствии с установленным нормативными правовыми актами порядком.
По материалам информационного письма ФССН от 27 апреля 2006 года

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 791
Рубрика: Страхование
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

11: 40
Национальный союз страховщиков через суд потребовал у омского «Жилстроя» возмещения расходов |
11: 40
ЦБ разработал проект положения о порядке составления финансовой отчетности отдельных НФО |
11: 40
И.Юргенс: Россияне переключились на инвестиционные страховые продукты |
11: 40
В России испытают систему контроля передвижения беспилотников на основе ГЛОНАСС |
11: 40
Расходы США превысят $2,3 млрд при отмене Obamacare |
11: 40
Передача страхового портфеля по ОСАГО СГ «УралСиб» в «Опору» завершена |
11: 40
Премии страховщиков ОСАГО в I квартале выросли на 1%, выплаты - на 39% |
11: 40
Депутаты хотят раскрыть врачебную тайну |
11: 40
Кому выгодно наказывать врачей |
10: 20
Ярославец, провернувший аферу на 211 миллионов рублей с билетами «банка приколов», сбежал от следствия |
09: 00
Два хабаровских страховщика вымогали деньги у клиента |
08: 20
После аварии - дороже |
07: 00
Рынок входящего перестрахования с 2014г покинули 40 компаний |
07: 00
Инфаркт на выезде Определены страны с самыми высокими ценами на лечение |
07: 00
Страховая компания «Согласие» совместно c ПАО «Промсвязьбанк» запустила страховой продукт для МСБ «Защита PRO» |
07: 00
Юрфирма, не обеспечившая судебную победу страховщику, возвращает миллионные гонорары |
14: 20
В Кемерове директор страховой фирмы присвоила 1,5 миллиона рублей |
08: 20
«Умное» каско поможет сэкономить деньги |
08: 20
Замечены признаки «жизни» |
08: 20
«Рынок страхования жизни ежегодно обнуляется» |
07: 00
Продавец полисов ОСАГО обманула в Воронеже 6 автомобилистов |
07: 00
За невыплату возмещения со страховой группы «Уралсиб» взыскано более 330 тыс. руб. |
07: 00
В Котласе группа мошенников в сфере страхования отправилась под суд |
07: 00
Уфимский страховой агент присвоил больше 770 тыс. от продажи полисов |
07: 00
Число водителей со скидкой по ОСАГО растет |
07: 00
В Шарье страховщик отказался платить штраф за полисы ОСАГО с «довеском» |
07: 00
Светлана Гусар вошла в Совет по перестрахованию РНПК |
07: 00
Вопрос о вступлении нескольких десятков страховщиков в СРО будет рассмотрен на президиуме ВСС 17 мая |
07: 00
«Натуральное» ОСАГО ударит по автовладельцам |
07: 00
«Ингосстрах» застраховал ответственность пассажирского порта Волгограда |
07: 00
Льготу по ОСАГО расширят на семей с детьми-аутистами |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003