Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Страхование > ФССН напоминает страховщикам о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ФССН напоминает страховщикам о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Вторник, 2 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Федеральная служба страхового надзора обращает внимание страховых организаций, что контроль за соблюдением страховыми организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) осуществляет Федеральная служба страхового надзора В соответствии с Соглашением, заключенным между Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) и Федеральной службой страхового надзора 15.03.05 года "О сотрудничестве между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральной службой страхового надзора", ФССН сообщает, что порядок представления сведений организациями (кроме кредитных) установлен приказом Росфинмониторинга.
Наиболее часто допускаемыми типовыми ошибками при представлении в Росфинмониторинг сведений являются:
· представление сообщений на бумажных носителях не по форме 3-СПД;
· формирование сведений без учета Справочника кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом;
· неверное использование справочников, применяемых на территории Российской Федерации и предусмотренных пунктом 5.4 Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86.
В письме также приведен список неверно заполняемых страховыми организациями реквизитов.
По информации Росфинмониторинга отдельные организации направляли в течение 2005 года информацию в Росфинмониторинг, однако сообщения об операциях не были приняты, связи с тем, что данная информация представлялась в нарушение порядка, установленного приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86.
Федеральная служба страхового надзора обращает особое внимание страховых организаций, на необходимость представления сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в строгом соответствии с установленным нормативными правовыми актами порядком.
По материалам информационного письма ФССН от 27 апреля 2006 года

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 784
Рубрика: Страхование
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

09: 00
«ВТБ страхование» выплатит 2,1 млрд руб. по аварии «Прогресс МС-04» в конце марта |
08: 20
Госдума рассмотрит вопрос о присоединении РФ к Монреальской конвенции воздушных перевозок |
08: 20
Закон о натуральных выплатах в ОСАГО не отвечает интересам ни страховщиков, ни потребителей |
08: 20
ВТБ Страхование выйдет в лидеры по ОМС |
08: 20
Премии за российские риски оседают в Лондоне |
08: 20
МВД подняло стоимость контракта на страховку сотрудников до 8 млрд рублей |
07: 00
Прокатимся без паспорта |
07: 00
Страховщики взыскали почти 100 тысяч рублей с южноуральца с поддельным полисом ОСАГО |
18: 40
Страховые компании Дании борются с мошенничеством соотечественников |
18: 40
Чистая прибыль «ВТБ страхования» по МСФО в 2016 г. выросла на 31%, до 13,7 млрд руб. |
14: 00
Клиенты РГС Жизнь смогут оформить налоговый вычет онлайн |
12: 00
АСЖ переизбрала А.Зарецкого президентом ассоциации |
12: 00
В Сосновском районе водитель с поддельным полисом возместил ущерб страховой компании |
12: 00
Как недобросовестные аваркомы наживаются на потерпевших в ДТП |
12: 00
Центробанк не намерен отменять систему единого агента в ОСАГО в ближайшее время |
12: 00
С заботой о спокойствии семьи: что такое ритуальное страхование и как оно работает |
12: 00
«Радуга» засветилась в арбитраже |
12: 00
Своих жертв мошенник-автостраховщик находил в морге |
12: 00
Совфед одобрил законопроект о приоритете ремонта машин по ОСАГО |
12: 00
Страховщики ОСАГО заключили 1 млн электронных договоров с начала старта добровольных продаж |
12: 00
СК «Уралсиб жизнь» и «ВСК линия жизни» вошли в состав Ассоциации страховщиков жизни |
12: 00
Путин предложит Госдуме продлить полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ |
12: 00
ЦБ планирует убедить депутатов в необходимости снятия запрета на посредничество в e-ОСАГО |
12: 00
Совет Федерации одобрил закон о распространении натурального возмещения в ОСАГО на новые договоры |
12: 00
В офисах ВТБ Медицинское страхование теперь можно оформить полис добровольного страхования имущества и здоровья |
12: 00
ЦБ РФ предлагает обсудить идею продажи полисов е-ОСАГО через сайты-агрегаторы |
08: 20
ЦБ хочет отменить перенаправление между сайтами страховщиков при продаже е-ОСАГО |
08: 20
Из-за паводка новосибирцам отказывают в страховании дач |
08: 20
Рошаль: систему медицинских страховых компаний следует убрать |
08: 20
Полис по правилам |
08: 20
Эксперты ВЭО выработают ряд рекомендаций по страховой реформе |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Октябрь 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31