Новое информационное письмо ФССН можно прочесть на новом сайте

Вторник, 2 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Федеральная служба страхового надзора обращает внимание страховых организаций, что контроль за соблюдением страховыми организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) осуществляет Федеральная служба страхового надзора.
В соответствии с Соглашением, заключенным между Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) и Федеральной службой страхового надзора 15.03.05 года "О сотрудничестве между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральной службой страхового надзора", ФССН сообщает, что порядок представления сведений организациями (кроме кредитных) установлен приказом Росфинмониторинга.
Наиболее часто допускаемыми типовыми ошибками при представлении в Росфинмониторинг сведений являются:
· представление сообщений на бумажных носителях не по форме 3-СПД;
· формирование сведений без учета Справочника кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом;
· неверное использование справочников, применяемых на территории Российской Федерации и предусмотренных пунктом 5.4 Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86.
В письме также приведен список неверно заполняемых страховыми организациями реквизитов.
По информации Росфинмониторинга отдельные организации направляли в течение 2005 года информацию в Росфинмониторинг, однако сообщения об операциях не были приняты, связи с тем, что данная информация представлялась в нарушение порядка, установленного приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86.
Федеральная служба страхового надзора обращает особое внимание страховых организаций, на необходимость представления сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в строгом соответствии с установленным нормативными правовыми актами порядком.
По материалам информационного письма ФССН от 27 апреля 2006 года

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 840
Рубрика: Страхование
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru