ЦБ отозвал лицензию у Межотраслевого Промышленного Банка

Пятница, 21 апреля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк России с 21 апреля 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Межотраслевого Промышленного Банка (Межпромбанк) в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия в порядке надзора. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.

Банком России установлены нарушения банком законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Межпромбанк не направлял сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также допускал нарушение срока отправки таких сообщений. В ЦБ имеется также информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации банком денежных средств, приобретенных преступным путем, выдаче наличных с расчетных счетов фирм "однодневок", оформленных по утраченным паспортам или на подставных лиц.

В деятельности банка выявлены также случаи несвоевременного исполнения требований отдельных кредиторов, неисполнения обязательных нормативов, нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности. Межпромбанк не исполнял предписания Банка России об устранении нарушений действующего законодательства и нормативных актов ЦБ. В течение последних месяцев банк практически свернул свою деятельность — валюта баланса и капитал уменьшились на треть, привлеченные средства сократились в 20 раз.

С 21 апреля 2006 года в банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 479
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru